El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo que tomó medidas para impedir que más de 600 «mulas de dinero» ayudaran en los esquemas de fraude que roban dinero de las víctimas y enviaran las ganancias a los perpetradores en el extranjero.
Los funcionarios dijeron el miércoles que durante un período de dos meses las autoridades fueron capaces de interrumpir la actividad de las mulas que se extendía por más de 85 distritos federales y que principalmente afectaba a las personas de edad avanzada. Las acciones se dirigían a una variedad de esquemas de fraude de ancianos, incluyendo estafas de abuelos, estafas románticas, estafas de lotería y sorteos, dijo el departamento.
Esto sucedió después de que 228 reclutadores de mulas fueron arrestados por las autoridades en 31 países como parte de una campaña represiva internacional, según la agencia de policía de la Unión Europea, Europol, el martes.
Como parte de la iniciativa del Departamento de Justicia, se ha acusado a varias personas que a sabiendas han canalizado el producto del fraude a sus cómplices.
Las mulas de dinero son personas que ayudan a mover dinero robado de un país a otro, ayudando a enmascarar la identidad de las personas que están involucradas en el crimen mayor. Algunos de estos individuos son reclutados a través de un anuncio de trabajo y es probable que no sepan que lo que están haciendo es ilegal, según el FBI.
En un caso, cuatro residentes de Georgia fueron acusados en noviembre por su participación en un plan internacional para estafar a jubilados en sus beneficios de veteranos y seguridad social. Los conspiradores alegaron que obtuvieron los detalles de la información de identificación personal de veteranos y beneficiarios de la seguridad social para acceder ilegalmente a sus cuentas. Luego redirigieron los beneficios a las cuentas bancarias que controlaban, dijo el departamento en un comunicado de prensa.
En otro caso, seis residentes del área de Las Vegas, Nevada, fueron acusados de llevar a cabo un plan de envío masivo que engañó a cientos de miles de víctimas para que pagaran más de 10 millones de dólares en honorarios por premios en efectivo prometidos falsamente, dijo el departamento. La acusación alegó que los conspiradores llevaron a las víctimas, muchas de ellas ancianas, a creer que podían pagar una cuota de 20 o 30 dólares para reclamar un gran premio en efectivo.
«Proteger a nuestros ciudadanos de la tercera edad de los criminales que los eligen como blanco es una de las más altas prioridades de la Administración Trump», dijo el Procurador General William Barr en una declaración. «Las mulas de dinero, consciente e inconscientemente, suministran la sangre vital de los esquemas transnacionales de fraude de ancianos. Esta iniciativa histórica ha dañado significativamente ciertas formas en que los criminales roban a sus víctimas de edad avanzada».
En marzo de este año, el departamento anunció que había acusado a más de 260 demandados de fraude de ancianos en todo el país. El departamento dijo que los acusados habían victimizado a más de dos millones de estadounidenses, en su mayoría ancianos, y que causaron un total de más de 750 millones de dólares en daños y perjuicios.
En junio, el departamento lanzó la Fuerza Transnacional de Huelga por Fraude a Ancianos para que se concentrara en investigar y procesar tanto a individuos como entidades asociadas con esquemas de fraude con base en el extranjero, tales como el telemercadeo, el envío masivo de correspondencia y los esquemas de fraude de apoyo técnico.
El Congreso aprobó la Ley bipartidista de Prevención y Enjuiciamiento del Abuso de Ancianos (EAPPA, por sus siglas en inglés) en 2017, cuyo objetivo es abordar el abuso financiero y la explotación de los estadounidenses de edad avanzada. De acuerdo con el Consejo Nacional del Envejecimiento, el abuso financiero y el fraude de las personas mayores le cuestan a los estadounidenses de la tercera edad entre 2.9 y 36.5 mil millones de dólares anualmente.
El sitio web del FBI ha proporcionado algunos consejos sobre cómo identificar si usted está actuando como una mula de dinero:
- Usted recibió un correo electrónico o contacto no solicitado a través de los medios de comunicación social prometiendo dinero fácil por poco o ningún esfuerzo.
- El «empleador» con el que se comunica utiliza el correo electrónico basado en la web (como Gmail, Yahoo, Hotmail o Outlook).
- Se le pide que abra una cuenta bancaria a su nombre o a nombre de una compañía que usted forme para recibir y transferir dinero.
- Como empleado, se le pide que reciba fondos en su cuenta bancaria y luego «procesar los fondos» o «transferir los fondos» a través de un giro bancario, ACH, correo o negocio de servicios monetarios (como Western Union o MoneyGram).
- Usted puede quedarse con una parte del dinero que transfiere.
- Sus deberes no tienen una descripción específica de su trabajo.
- Su acompañante en línea, a quien usted nunca ha conocido en persona, le pide que reciba dinero y, posteriormente, envía los fondos a una persona que usted no conoce.
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