Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman que ya han identificado más de 21 millones de dólares que fluyeron hacia la familia del presidente Joe Biden y sus asociados desde fuentes extranjeras en el transcurso de mediados de la década de 2010.
El 9 de agosto, el panel publicó un tercer memorando (pdf) sobre los ingresos recibidos por el Sr. Hunter Biden, hijo del presidente, en relación con sus actividades empresariales en el extranjero.
En el anterior segundo informe sobre los registros bancarios del Sr. Hunter Biden (pdf), el panel identificó más de 10 millones de dólares procedentes de fuentes chinas y rumanas que beneficiaron a la familia Biden. El tercer informe sobre registros bancarios se centra en los negocios de la familia en Rusia, Ucrania y Kazajstán, lo que eleva la cantidad total recibida a más de 21 millones de dólares.
La gran mayoría procede de fuentes de China y de países de Europa del Este. En su investigación, los republicanos del panel identificaron una tendencia del Sr. Hunter Biden y sus asociados a «cortejar a oligarcas ricos con influencia política y financiera, pero con antecedentes manchados», ya que varios contactos empresariales identificados en los informes se han enfrentado desde entonces a acciones penales por corrupción o prácticas empresariales ilegales.
Hasta ahora, la comisión ha citado a seis bancos diferentes, y ha recibido miles de registros, incluidos los nuevos, en su investigación sobre la familia Biden. Aún no han citado los registros de los miembros de la familia. Ninguno de los pagos descubiertos hasta ahora está directamente relacionado con el presidente Biden, aunque al menos una cuenta que recibió dinero era propiedad de un Biden no identificado.
Debido al uso de casi 20 entidades corporativas diferentes y aún más cuentas bancarias, los republicanos han tenido que revisar miles de páginas de registros bancarios para reconstruir una imagen de la presunta telaraña de intereses del Sr. Hunter Biden.
El panel acusó a la familia Biden de «[utilizar] empresas de asociados para recibir fondos extranjeros e [intentar] ocultar sus pagos de esos fondos mediante pagos incrementales a diversas cuentas a lo largo del tiempo».
Sin embargo, tras meses de investigación de los registros bancarios, los republicanos han empezado a armar la historia de los diversos negocios en el extranjero del Sr. Hunter Biden a lo largo de la década de 2010.
He aquí un resumen de los 21 millones de dólares pagados a los Biden y a sus socios, y de dónde procedían.
3 millones de Rumanía
La comisión analiza en primer lugar la procedencia de más de 3.1 millones de dólares pagados al Sr. Hunter Biden y a sus socios comerciales desde Rumanía.
Ese dinero procedía de Bladon Enterprises, propiedad del empresario rumano Gabriel Popoviciu. Al parecer, el Sr. Hunter Biden, abogado, proporcionó asesoramiento jurídico al Sr. Popoviciu cuando el magnate de los negocios se enfrentaba a acciones penales por corrupción, una tendencia entre los asociados del Sr. Hunter Biden, según el panel.
Posteriormente, el Sr. Popoviciu fue procesado por corrupción.
Dos de los socios del Sr. Hunter Biden estaban implicados en la empresa rumana: El Sr. Rob Walker, propietario de Robinson Walker, y el Sr. James Gilliar, propietario del Grupo Europeo de Energía e Infraestructuras (GEIE).
Por razones que el panel no pudo descubrir, la Sra. Hallie Biden —nuera del presidente Biden, consejera escolar— también recibió 10,000 dólares tras un pago de la empresa del Sr. Popoviciu. La Sra. Biden, viuda del difunto Beau Biden, inició una relación públicamente reconocida con el Sr. Hunter Biden tras la muerte de su marido.
Otro miembro no revelado de la familia Biden también recibió dinero del Sr. Popoviciu.
En total, los republicanos pudieron identificar más de 3.1 millones de dólares que fueron a parar a los Biden, el Sr. Gilliar y el Sr. Walker. De esa cantidad, aproximadamente 1038 millones de dólares fueron directamente a la familia Biden.
Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, Robinson Walker recibió 17 pagos por importes comprendidos entre 172,000 y más de 186,000 dólares.
El Sr. Hunter Biden y su familia nunca recibieron el dinero directamente de Bladon Enterprises. Más bien, cada pago se ingresaba en la cuenta de Robinson Walker y luego se repartía poco a poco entre los miembros de la familia Biden.
Los investigadores republicanos sugirieron que se trataba de un esfuerzo intencionado para ocultar el vínculo entre el Sr. Hunter Biden y el Sr. Popoviciu.
8 millones de dólares de China
La comisión también ha descubierto unos 8 millones de dólares procedentes de fuentes chinas que beneficiaron a los Biden y a los socios comerciales del Sr. Hunter Biden.
De esa cantidad, 3 millones de dólares se revelaron en el primer informe de la comisión sobre registros bancarios y procedían de State Energy HK Limited, una empresa energética china con sede en Hong Kong (pdf).
El 1 de marzo de 2017, State Energy HK Limited transfirió un pago de 3 millones de dólares a Robinson Walker.
Al día siguiente, el Sr. Walker envió un pago de 1065 millones de dólares a EEIG, la empresa del Sr. Gilliar.
Se pagó la misma cantidad a los Biden, pero se distribuyó en pagos incrementales a lo largo de varios meses.
Entre los beneficiarios descubiertos figuraban el «Biden» aún no identificado, la Sra. Hallie Biden, Owasco PC y RSTP II del Sr. Hunter Biden, JBBSR Inc. del hermano del presidente, el Sr. James Biden, y una cuenta no identificada llamada First Clearing que se cree que pertenece al Sr. Hunter Biden.
El «Biden» no identificado recibió 70,000 dólares. La Sra. Biden recibió 25,000 dólares tras el pago. El Sr. James Biden recibió 360,000 dólares. Se cree que los 610,692 dólares restantes fueron a parar al Sr. Hunter Biden.
En el segundo informe sobre los registros bancarios, el panel revisó información adicional sobre State Energy HK Limited, así como nueva información sobre los empresarios chinos Ye Jianming y Dong Gongwen, cada uno de los cuales estaba relacionado con la empresa energética CEFC, afiliada al Partido Comunista Chino (PCCh), que ahora está en quiebra.
Al parecer, el Sr. Ye mantenía estrechos vínculos con el régimen del PCCh, ya que ocupaba el cargo de vicesecretario general de un organismo chino relacionado con el ejército del PCCh.
CEFC, una empresa con la que el Sr. Hunter Biden mantenía una estrecha relación comercial, también tenía estrechos vínculos con el régimen comunista central.
El Sr. Dong, un socio que, según los reportes, era el «emisario CEFC» del Sr. Ye en Estados Unidos, estableció varias empresas en Estados Unidos, cada una de ellas con el nombre de una variante de «Hudson West», y otras empresas como CEFC Infrastructure Investment. Cada una de estas empresas benefició directamente al Sr. Ye.
La creación de tantas empresas era indicativa de un esfuerzo chino por lavado dinero en Estados Unidos, según el panel.
En junio de 2017, el Sr. Ye transfirió un pago inicial de casi 25 millones de dólares a Hudson West V, registrada a nombre del Sr. Dong. En agosto de 2017, el Sr. Ye transfirió otros 110 millones de dólares.
Ese mismo mes, el Sr. Hunter Biden y el Sr. Dong crearon una nueva empresa, Hudson West III, de la que ambos eran propietarios al 50%.
Entre su fundación en 2017 y octubre de 2018, los republicanos descubrieron que Hudson West III transfirió 4 millones de dólares a empresas asociadas con el Sr. Hunter Biden y 75,000 dólares a empresas asociadas con el Sr. James Biden.
En 2018, la empresa CEFC empezó a desmoronarse cuando las autoridades chinas detuvieron al Sr. Ye.
El Sr. Hunter Biden trató de distanciarse de la empresa, diciendo en un correo electrónico supuestamente verificado por The Washington Post: «No estoy en una [empresa] con CEFC. No soy socio de CEFC. No estoy empleado ni financiado por CEFC».
El informe del panel calificó esta declaración de «falsa», afirmando que había identificado una transferencia de 100,000 dólares de una filial de CEFC a la empresa del Sr. Hunter Biden, Owasco PC, en agosto de 2017, el mismo mes en que el hijo del presidente fundó Hudson West III con el Sr. Dong.
Ese dinero procedía de Shanghai Huaxin, una empresa constituida en China.
Apenas una semana después de fundar CEFC Infrastructure en Estados Unidos, con una participación mayoritaria en la empresa que quedaría en manos de Hudson West V, el Sr. Dong transfirió una participación del 100% en la empresa a Shanghai Huaxin.
Al mes siguiente, Shanghai Huaxin transfirió 10 millones de dólares a CEFC Infrastructure. El pago de 100,000 dólares al Sr. Hunter Biden fue efectuado por CEFC Infrastructure al Sr. Hunter Biden el mes siguiente.
También se transfirieron pagos adicionales de 5 millones de dólares de CEFC Infrastructure a Hudson West III, con lo que el Sr. Hunter Biden recibió un total de 5.1 millones de dólares de la empresa vinculada al PCCh.
El panel acusó al Sr. Dong de intentar «ocultar el origen extranjero del dinero» mediante «la superposición de LLC constituidas en Delaware».
El Sr. Hunter Biden también recibió del Sr. Ye un diamante cuyo valor se calcula en 80,000 dólares.
3.5 millones de dólares de un oligarca ruso
Otra fuente de ingresos para el Sr. Hunter Biden y sus asociados, por un total de 3.5 millones de dólares, fue la oligarca rusa Yelena Baturina.
La mujer más rica de Rusia, la Sra. Baturina viuda del exalcalde de Moscú. Según un informe del Senado (pdf), la Sra. Baturina presidía un «imperio de corrupción» en Rusia, continuando la tendencia descubierta por el panel de que el Sr. Hunter Biden se asociaba con dignatarios extranjeros corruptos en muchos de sus tratos.
En marzo de 2014, la Sra. Baturina transfirió un pago de 3.5 millones de dólares a Rosemont Seneca Thornton, una empresa registrada en Delaware por el Sr. James Bulger de la que el Sr. Hunter Biden era beneficiario, como parte de un «acuerdo de consultoría». La empresa era una de las varias filiales de Rosemont Seneca Partners, una empresa fundada por el Sr. Biden en 2009, implicada en las transacciones investigadas por el grupo.
Posteriormente, se enviaron 2.75 millones de dólares de Rosemont Seneca Thornton a Rosemont Seneca Bohai, otra filial de Rosemont Seneca Partners.
El Sr. Devon Archer, un socio de hace mucho tiempo del Sr. Hunter Biden que desde entonces ha testificado sobre su relación con el primogénito, era socio al 50% en Rosemont Seneca Bohai con el Sr. Hunter Biden.
Los otros 750,000 dólares fueron a parar directamente al Sr. Archer.
La primavera siguiente a la transferencia de 3.5 millones de dólares, el entonces vicepresidente Biden asistió y se quedó a cenar en el Café Milano de Washington con la Sra. Baturina, el Sr. Archer, el Sr. Hunter Biden y otros.
Tras la invasión rusa de Crimea en 2014, el vicepresidente Biden incluyó a varios oligarcas rusos en una lista pública de sanciones, en la que no figuraba la Sra. Baturina.
Regalo de 142,000 dólares de un empresario kazajo
El Sr. Hunter Biden también recibió 142,300 dólares del Sr. Kenes Rakishev, un empresario kazajo.
El Sr. Rakishev era oligarca y millonario, y ejercía de director en la empresa petrolera estatal kazaja KazMunayGas. El Sr. Rakishev mantenía estrechos vínculos con el Sr. Karim Massimov, que se convirtió en primer ministro de Kazajstán el 2 de abril de 2014 y que posteriormente fue condenado a 18 años de prisión por traición, abuso de poder e intento de golpe de Estado.
El 5 de febrero de 2014, el Sr. Rakishev se reunió con el Sr. Hunter Biden en Washington.
El 16 de abril de 2014, el Sr. Hunter Biden, el entonces Vicepresidente Biden, el Sr. Rakishev y el Sr. Massimov asistieron a una cena en el Café Milano de Washington.
Sólo seis días después, el 22 de abril de 2014, el Sr. Rakishev envió una transferencia de 142,300 dólares a Rosemont Seneca Bohai, la empresa propiedad conjunta del Sr. Hunter Biden y el Sr. Archer, a través de una empresa de Singapur. Al día siguiente, Rosemont Seneca transfirió exactamente la misma cantidad a un concesionario de lujo de Nueva Jersey para comprar un caro coche deportivo para el Sr. Hunter Biden.
Durante la entrevista del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes con el Sr. Archer, le preguntaron por qué el Sr. Rakishev había comprado el coche para el Sr. Hunter Biden. Sin embargo, el Sr. Archer no estaba seguro.
6.5 millones de dólares de una empresa energética ucraniana
Por último, el Sr. Hunter Biden y sus socios recibieron 6.5 millones de dólares de la empresa energética ucraniana Burisma a lo largo de una relación de varios años con la empresa, según averiguó el panel.
En concreto, el Comité de Supervisión dijo que esta cifra se derivaba del testimonio de los denunciantes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) Gary Shapley y Joseph Ziegler. Dijeron que esta cifra era coherente con sus propias conclusiones.
La relación del Sr. Hunter Biden con Burisma comenzó en la primavera de 2014.
En aquel momento, el Sr. Hunter Biden fue contratado por la empresa como asesor jurídico. Sin embargo, pronto fue ascendido a miembro del consejo de administración tras una reunión con el secretario corporativo de Burisma, Vadym Pozharsky, y el propietario, Mykola Zlochevsky, según el testimonio del Sr. Archer.
Según el testimonio del Sr. Archer ante el panel de Supervisión, como director el Sr. Hunter Biden cobraba unos 83,000 dólares al mes, lo que equivalía a un salario anual de 1 millón de dólares. Estos pagos se enviaban desde la cuenta de Burisma a Rosemont Seneca Bohai, la empresa propiedad conjunta del Sr. Hunter Biden y el Sr. Archer.
La cuenta de Rosemont Seneca Bohai se utilizó tanto para los gastos personales del Sr. Hunter Biden como para actividades de inversión conjuntas con el Sr. Archer. Los pagos de Burisma se transfirieron posteriormente a Owasco, la sociedad profesional del Sr. Hunter Biden, en pequeños incrementos.
El Sr. Archer no pudo explicar por qué el Sr. Hunter Biden utilizó Rosemont Seneca Bohai en lugar de otra cuenta para los ingresos procedentes de Burisma.
Como ocurrió en otros casos, el entonces vicepresidente Biden también asistió a una cena con los Sres. Pozharsky y Zlochevsky en el Café Milano el 16 de abril de 2015.
Establecimiento del vínculo con Joe Biden
En su tercer informe, la comisión hizo referencia al testimonio que escuchó del Sr. Archer.
En ese testimonio, el Sr. Archer reveló que el presidente Biden había mantenido «conversaciones casuales» con los socios comerciales de su hijo en 20 ocasiones a lo largo de 10 años, lo que echaba por tierra su afirmación de ignorancia respecto a los negocios de su hijo.
El Sr. Archer dijo también a la comisión que el presidente Biden era «la marca» que su hijo utilizaba para acceder a sus socios comerciales de alto nivel.
«Nadie de la Administración Biden ni de la minoría ha explicado qué servicios, si los hubo, prestaron los Biden y sus socios a cambio de los más de 20 millones de dólares en pagos en el extranjero», escribió la comisión.
«Joe Biden, ‘la marca’, era el único producto que vendían los Biden», escribieron.
Aún así, los críticos de la investigación han afirmado que estos hallazgos no establecen vínculos claros con el presidente Biden, ya que no han demostrado que éste se beneficiara directamente de los ingresos en el extranjero recibidos por el Sr. Hunter Biden.
En una declaración posterior a la publicación del memorándum sobre los registros bancarios, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, afirmó: «Hoy, los republicanos de la Cámara de Representantes del Comité de Supervisión han publicado otro memorándum lleno de ‘noticias’, insinuaciones y extravíos de hace años, pero en el que falta notablemente, una vez más, cualquier conexión con el presidente Biden».
En el informe, los republicanos del comité respondieron a esta afirmación.
«Los defensores del presidente Biden pretenden una débil defensa al afirmar que el Comité debe demostrar los pagos directos al presidente para demostrar la corrupción», escribieron. «Se trata de una alegación vacía que no se concedería a ningún otro estadounidense si sus familiares aceptaran pagos o sobornos extranjeros. De hecho, la ley reconoce que los pagos a familiares para influir corruptamente en otros pueden constituir un soborno».
Acusaron al presidente Biden de «cambiar las reglas del juego» sobre su grado de implicación a medida que ha ido saliendo a la luz más información.
Aunque el presidente afirmó anteriormente que no tenía conocimiento alguno de los negocios de su hijo, la Casa Blanca ha enmendado desde entonces la afirmación diciendo que «el presidente no tenía negocios con su hijo».
Esta afirmación también ha sido cuestionada por exsocios del Sr. Hunter Biden.
El más destacado, el Sr. Tony Bobulinski, antiguo socio del Sr. Hunter Biden, ha confirmado que el entonces vicepresidente estaba implicado, pero que existía una norma tácita «[de no] mencionar a Joe».
El Sr. Bobulinski también ha alegado que el presidente Joe Biden sí recibió dinero en efectivo de los negocios de su hijo, haciendo referencia a un correo electrónico descubierto en la laptop del Sr. Hunter Biden en el que se hacía referencia a un recorte del 10% para «el hombre importante».
«El ‘hombre importante’ es Joe Biden», dijo el Sr. Bobulinski a los periodistas.
En otro descubrimiento, los denunciantes del IRS alegaron que habían autentificado un mensaje de WhatsApp en el que el Sr. Hunter Biden decía que estaba sentado con su padre esperando un pago de un empresario chino.
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