Seis personas han sido detenidas en Los Ángeles el 28 de agosto tras haber facilitado presuntamente un grupo de «turismo delictivo» compuesto por sudamericanos y otras personas que se dedicaban a cometer robos y hurtos en todo Estados Unidos, y después lavaban millones en ganancias ilícitas.
Los seis individuos fueron acusados por un gran jurado federal el 1 de agosto, según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
En esa imputación se imputaban a siete acusados en total múltiples delitos, entre ellos fraude electrónico, lavado de capitales, conspiración y estructuración de transacciones para eludir los requisitos federales de información financiera.
Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión federal por cada cargo relacionado con fraude electrónico y lavado de dinero, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de estructuración, y hasta cinco años de prisión federal por el cargo de conspiración para transportar bienes robados interestatalmente.
«El turismo delictivo es un grave problema que afecta no solo al sur de California, sino a todo el país», declaró el fiscal federal Martin Estrada.
«Estos acusados facilitaron y dirigieron a turistas del crimen que cometieron cientos de robos en todo el país; en esencia, actuaron como quarterbacks de un equipo de ladrones», dijo Estrada. «Seguiremos trabajando con nuestros socios locales para responsabilizar a aquellos que vengan a nuestro país y se aprovechen de nuestras libertades para robar al pueblo estadounidense».
Según el Departamento de Justicia, los grupos de turismo delictivo están formados por individuos que a menudo proceden de fuera de Estados Unidos, incluso de Sudamérica y otros lugares.
Los miembros de estos grupos son responsables de llevar a cabo múltiples robos, hurtos y otros delitos en todo el país, dijo el departamento.
Los grupos suelen compartir el botín de los robos con facilitadores y co-conspiradores, así como con otras personas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, según el DOJ.
Según la imputación, Juan Carlos Thola-Duran, de 57 años, también conocido como «Parcero»», y su novia, Ana Maria Arriagada, de 41 años, también conocida como «Parcera», vivían en Santa Clarita y eran propietarios de un negocio de alquiler o concesionario de coches llamado «Driver Power Rentals» (DPR).
Desde al menos 2018 hasta julio de 2024, Thola-Duran dirigió a individuos, a menudo miembros de grupos de robo de turismo delictivo que viajaban desde América del Sur, para viajar a varias partes de Estados Unidos para cometer robos, señala la imputación.
Los robos consistían en hurtar artículos de tiendas, robar en residencias y negocios comerciales, y robar las tarjetas de crédito y débito de las víctimas.
Thola-Duran y Arriagada, a través de su empresa de alquiler de coches, proporcionaban vehículos a los conspiradores ladrones para llevar a cabo sus robos por todo el país, según la acusación.
Bienes robados vendidos por millones
En un esfuerzo por hacer que los alquileres de coches parecieran legítimos y mantener el anonimato, los dos también exigían a sus coconspiradores que proporcionaran una identificación falsa cuando alquilaban un vehículo para los registros de DPR.
Después de que los miembros del grupo delictivo robaran tarjetas de crédito o débito, Thola-Duran y Arriagada les ordenaban que compraran inmediatamente productos electrónicos, tarjetas regalo, bolsos de diseño y otros artículos de lujo de alta gama en tiendas como Target, Best Buy y The Home Depot antes de que las tarjetas pudieran ser congeladas o canceladas.
Thola-Duran también se encargaba de que los ladrones entregaran los artículos robados u obtenidos fraudulentamente a los asociados de DPR o los enviaran por correo a otros conspiradores, entre ellos el acusado Miguel Ángel Barajas, de 57 años, de Northridge, o a otros conspiradores en un almacén de FedEx en Sherman Oaks, según la imputación.
El hijo de Thola-Duran, John Carlo Thola, de 33 años, también ha sido acusado como coacusado. Los fiscales dijeron que recogió los paquetes y los entregó a Thola-Duran y otros conspiradores.
A continuación, Thola-Duran compraba los artículos por una fracción de su valor al por menor y pagaba a los ladrones un porcentaje de su valor.
Según el Departamento de Justicia, Thola-Duran vendió los artículos robados a otros compradores por un valor aproximado de 5.5 millones de dólares a lo largo de la trama, de los cuales aproximadamente 5.1 millones se enviaron a varias cuentas bancarias controladas por los conspiradores.
Al parecer, los acusados utilizaron sus ganancias robadas para adquirir bienes inmuebles y caballos y estructuraron las retiradas de efectivo de forma que no alarmaran a los bancos.
La madre de Arriagada también figura en la imputación como cómplice no identificada, junto con Patricia Enderton, de California, y Federico Jorge Triebel IV, también de California.
La imputación también alega que Thola-Duran, Arriagada y otros conspiraron para obtener fraudulentamente USD 274,998 en préstamos de ayuda para los negocios por el COVID-19 de mayo de 2020 a junio de 2021.
El sheriff del condado de Ventura, James Fryhoff, dijo que las fuerzas policiales han arrestado a más de 130 sospechosos vinculados al grupo de turismo delictivo desde 2019.
La gran mayoría utilizó vehículos suministrados por DPR, dijo.
No está claro si los acusados tienen representación legal. The Epoch Times se ha puesto en contacto con el DOJ para obtener más comentarios.
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