NUEVA YORK —La fiscalía estadounidense ha detenido al empresario chino exiliado Guo Wengui, acusándolo de orquestar un plan para estafar a sus seguidores en Internet por más de mil millones de dólares.
Guo, también conocido como Miles Guo, se enfrenta a una acusación de 11 cargos por fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Las autoridades estadounidenses incautaron unos 634 millones de dólares en fondos ilícitos de 21 cuentas bancarias diferentes de Guo entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, según el comunicado. El departamento declaró que busca confiscar los fondos que creen que constituyen ganancias de su presunto fraude. El 15 de marzo también confiscó un Lamborghini Aventador SVJ Roads que Guo presuntamente adquirió con las ganancias de la estafa.
Guo fue detenido en Nueva York la mañana del 15 de marzo. Su presunto coconspirador y financiero, Kin Ming Je, también conocido como William Je, se encuentra actualmente en libertad.
Según la fiscalía, Guo había utilizado los fondos que «robó» para enriquecerse y enriquecer a su familia, entre otras cosas comprando una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari de 3.5 millones de dólares, dos colchones de 36,000 dólares y financiando un yate de lujo de 37 millones de dólares.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) ha presentado una demanda civil paralela contra Guo y Je.
«Alegamos que Guo era un estafador en serie, que recaudó más de 850 millones de dólares prometiendo a los inversores rendimientos exagerados en supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas, tecnología y bienes de lujo», dijo Gurbir S. Grewal, director de la división de aplicación de la SEC.
«En realidad, Guo aprovechó la publicidad y el atractivo que rodea a las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles de personas y financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia».
El multimillonario chino de 52 años huyó a Estados Unidos en 2015 y compró un penthouse en un hotel con vista a Central Park. Ganó un importante número de seguidores en internet como crítico vocal del Partido Comunista Chino en torno a 2017 y explotó su fama para solicitar inversiones, afirman las presentaciones judiciales.
En un esquema, llamado programa de préstamos agrícolas, Guo y sus coconspiradores ganaron alrededor de 150 millones de dólares promoviendo Himalaya Farm Alliance, un colectivo de grupos informales ubicados en ciudades de todo el mundo, según los fiscales. Parte de ese dinero cubrió los gastos de mantenimiento del yate de lujo de 145 pies que posee un pariente cercano de Guo, y unos 10 millones de dólares fueron a parar a cuentas bancarias personales controladas por Je, según el departamento.
G|CLUBS, un supuesto club de socios en internet, desvió unos 250 millones de dólares en fondos prometiendo ser «un programa de socios exclusivo y de alto nivel que ofrecía una gama completa de servicios» y «una puerta de acceso a productos, servicios y experiencias de primera clase cuidadosamente seleccionados», según la fiscalía. Con los fondos, Guo compró una mansión de 50,000 pies cuadrados en Nueva Jersey y varios muebles, como alfombras chinas y persas por valor de aproximadamente 978,000 dólares, un televisor de 62,000 dólares y un soporte para leña de chimenea de 53,000 dólares, según la acusación. Los ingresos de G|CLUBS también financiaron un coche deportivo Bugatti hecho a medida valorado en unos 4.4 millones de dólares, según el documento.
Guo también promocionó un supuesto «ecosistema» de criptomonedas llamado Himalaya Exchange, que anunciaba una moneda comercial y una supuesta moneda estable llamada Himalaya Dollar con un valor fijo de 1 a 1 dólar respaldado por reservas, según los documentos judiciales. Ninguna de ellas podía negociarse en otro lugar que no fuera Himalaya Exchange.
En septiembre de 2021, la SEC presentó cargos contra tres entidades relacionadas con Guo por ofertas ilegales no registradas de acciones y activos digitales. La agencia declaró que posteriormente recaudó más de 454 millones de dólares de las empresas que está distribuyendo entre las víctimas, después de que las firmas acordaran resolver el caso sin admitir ni negar los cargos de la SEC.
Guo se declaró en quiebra en febrero de 2022 después de que un juez de Nueva York ordenara al empresario pagar 134 millones de dólares a un acreedor.
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