NUEVA YORK—Un juez federal condenó el 28 de marzo al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, a 25 años de prisión por defraudar a los inversionistas en la fracasada bolsa de criptomonedas.
El juez de distrito Lewis Kaplan dictó la sentencia en una audiencia en una corte de Manhattan tras rechazar la afirmación del Sr. Bankman-Fried de que los clientes de FTX no perdieron realmente dinero y acusarle de mentir durante su testimonio en el juicio. En noviembre de 2023, el jurado condenó al Sr. Bankman-Fried por los siete cargos de conspiración y fraude de los que lo acusaban los abogados del gobierno.
«Sabía que estaba mal», dijo el juez Kaplan sobre Bankman-Fried antes de dictar sentencia. «Sabía que era un delito. Se arrepiente de haber hecho una apuesta muy mala sobre la probabilidad de que lo atraparan. Pero no va a admitir nada, como es su derecho».
El Sr. Bankman-Fried y sus abogados sostuvieron reiteradamente que él no hizo nada malo intencionalmente y que no merecía más de 6 años y medio de cárcel. En su testimonio en el juicio de octubre de 2023, el Sr. Bankman-Fried insistió en que utilizó análisis sofisticados para intentar controlar el estado de las finanzas de FTX e indicó que los subordinados que actuaban sin su conocimiento o aprobación cometieron errores costosos.
Pero los fiscales, citando el testimonio de la directora de Alameda Research, Caroline Ellison, que mantuvo en algunos momentos una relación sentimental con el Sr. Bankman-Fried, discreparon rotundamente de la opinión más favorable y están presionando para que se le imponga una pena de medio siglo o más.
La dura postura del gobierno recibió el apoyo del actual director ejecutivo de FTX, John Ray III, el expresidente de la corporación de rescate en otra insolvencia de alto perfil: la de Enron, que colapsó en diciembre de 2001. En una carta al juez Kaplan, el Sr. Ray denunció las afirmaciones «categórica, insensible y manifiestamente falsas» que el Sr. Bankman-Fried y sus abogados han presentado con la esperanza de obtener una condena más leve.
En una posición intermedia entre la defensa y la acusación, Jeffrey Hooke, profesor de la Johns Hopkins Carey School of Business de Maryland y exbanquero de inversiones, afirmó que las transgresiones de Bankman-Fried son graves, pero no comparables a las del estafador convicto Bernie Madoff, por ejemplo, que fue condenado a 150 años de cárcel por su estafa piramidal de 65,000 millones de dólares y murió en prisión en 2021.
Según Hooke, Bankman-Fried merece una condena más leve que Madoff o los altos ejecutivos de Enron responsables de la catástrofe de diciembre de 2001.
«Ahora, frente a un veredicto de culpabilidad, una sentencia apropiada me parece ser de al menos 10 años. Los responsables de Enron obtuvieron básicamente 12 años tras apelar sentencias más largas, y yo podría argumentar que eran verdaderamente conscientes de sus delitos, mientras que Bankman-Fried podría haber sido algo menos consciente o deliberado», declaró Hooke a The Epoch Times.
Caída en dominó
El veredicto de noviembre de 2023 ocurrió exactamente un año después de que un informe del 2 de noviembre de 2022 en la publicación de criptodivisas Coindesk comenzara a avivar una amplia preocupación sobre el estado de las finanzas de FTX. El informe citaba un balance filtrado de la filial comercial de fondos de cobertura de FTX, Alameda Research.
Según el análisis de Coindesk, la mayor parte de los 14,600 millones de dólares en activos de Alameda estaban en forma de la criptomoneda propia de FTX, FTT, en lugar de una moneda fiduciaria. Esto no solo indicaba que el patrimonio de Alameda era posiblemente menos intercambiable de lo que muchos habían supuesto, sino que también apuntaba a una amplia mezcla de depósitos de clientes de FTX con la filial del fondo de cobertura.
Independientemente de que Coindesk tuviera razón o no al atribuir inestabilidad y debilidad a FTX basándose en su posición en el FTT, la reacción del mercado no se hizo esperar. El 6 de noviembre de 2022, Changpeng Zhao, entonces CEO de Binance, otra de las principales bolsas de criptodivisas, publicó un duro mensaje en Twitter.
El Sr. Zhao aludía al hecho de que Binance se había alejado de FTX durante el pasado año y había recibido el equivalente a unos 2100 millones de dólares estadounidenses tanto en forma de efectivo como del token FTT.
«Debido a las recientes revelaciones que han salido a la luz, hemos decidido liquidar cualquier FTT restante en nuestra contabilidad. Vamos a tratar de hacerlo de una manera que minimice el impacto en el mercado», escribió el Sr. Zhao.
A pesar de esa garantía, la medida de Binance y su franco anuncio público contribuyeron inmediatamente a provocar una corrida bancaria en la que los clientes retiraron 6000 millones de dólares de FTX en tres días.
La bolsa nunca se recuperaría; unos 9000 millones de dólares de fondos de clientes siguen perdidos por la fusión de fondos y el derroche de Bankman-Fried.
Los federales entran en acción
Los fiscales federales de EE. UU. no tardaron en actuar. El 13 de diciembre de 2022, el Departamento de Justicia anunció que un gran jurado federal había presentado una imputación contra el Sr. Bankman-Fried por fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero, violación de la financiación de campañas electorales y fraude contra la Comisión Electoral Federal.
La última acusación se refiere a que el Sr. Bankman-Fried utilizó depósitos de clientes para hacer grandes donaciones tanto para demócratas como para republicanos con los que quería congraciarse.
Pero fueron sobre todo los demócratas quienes se beneficiaron de la generosidad del Sr. Bankman-Fried, incluida una donación de 5.2 millones de dólares al entonces candidato Joe Biden en 2020. Según The Wall Street Journal, esta donación situó al Sr. Bankman-Fried en segundo lugar, después de Michael Bloomberg, entre los patrocinadores del presidente Biden que más gastaron.
Los abogados del gobierno retiraron brevemente los cargos de financiación de la campaña por motivos técnicos, ya que las autoridades de las Bahamas no los habían incluido entre sus motivos declarados para extraditar al Sr. Bankman-Fried de Bahamas a Nueva York para ser juzgado en diciembre de 2022. Luego, en agosto de 2023, los fiscales dieron un giro de 180 grados y anunciaron que el Sr. Bankman-Fried seguía estando acusado de violaciones de la financiación de campañas.
«El Departamento de Justicia ha presentado cargos alegando que Samuel Bankman-Fried perpetró una serie de delitos en un plan global para engañar y estafar a clientes y prestamistas de FTX y Alameda, el fondo de cobertura de criptomonedas del acusado, así como una conspiración para estafar al gobierno de Estados Unidos», declaró el fiscal general Merrick Garland.
Michael J. Driscoll, director adjunto de la oficina del FBI en Nueva York, fue tajante sobre el uso indebido que hizo el Sr. Bankman-Fried de los depósitos de FTX para pagar los gastos de Alameda y realizar otras inversiones.
«Si engaña y estafa a sus clientes, el FBI será persistente en nuestros esfuerzos por llevarlo ante la justicia», dijo el Sr. Driscoll.
Una medida fatal
Bankman-Fried no se ganó la simpatía de los medios de comunicación, del público o de los fiscales al alojarse junto con nueve colegas de FTX en una suite de 11,500 pies cuadrados en una mansión de 35 millones de dólares en las Bahamas.
El Sr. Hooke indicó que es posible que algunas personas aún no aprecien plenamente el alcance del error que cometió el Sr. Bankman-Fried al aceptar renunciar a su derecho a las audiencias formales de extradición y someterse al traslado a Estados Unidos.
«Nunca debería haber salido de las Bahamas. Podría haber alargado la solicitud de extradición durante años, y cuando estuviera de regreso en Nueva York, gran parte de esta controversia se habría desvanecido, y podría llegar a un acuerdo decente», dijo el Sr. Hooke a The Epoch Times.
Una vez detenido en Nueva York, el Sr. Bankman-Fried pasó por un largo calvario, durante el cual tanto una corte federal de apelaciones como el juez Kaplan se pronunciaron reiteradamente en contra de concederle la libertad provisional.
El juez Kaplan afirmó que, dada la gravedad de los cargos que se le imputaban, el Sr. Bankman-Fried representaba un riesgo de fuga, y el juez desestimó los argumentos del equipo de la defensa de que sus necesidades alimentarias no estaban cubiertas en prisión y que no podía consultar adecuadamente con sus abogados para preparar el juicio.
La vida personal del Sr. Bankman-Fried también fue objeto de un amplio escrutinio por parte de los medios de comunicación en las semanas previas al inicio del juicio.
El Epoch Times se puso en contacto con el equipo jurídico de Bankman-Fried para solicitarle declaraciones, pero no recibió ninguna al cierre de esta edición.
Reuters contribuyó a este artículo.
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