El Nodus International Bank, un banco radicado en Puerto Rico, cometió violaciones a la política estadounidense de sanciones que pesa sobre el régimen de Venezuela, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Se trata de «la emisión de un Hallazgo de Violación a Nodus International Bank, Inc. (Nodus), una entidad financiera internacional ubicada en Puerto Rico, por violaciones de las Sanciones a Venezuela (VSR)», detalló a través de un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
El Tesoro informa que la entidad bancaria reveló de manera voluntaria tres transacciones que había realizado sin licencia una de las personas enlistadas entre los individuos que son de interés de OFAC.
La investigación arrojó «la falla de Nodus en mantener registros completos y precisos relacionados con el manejo de la propiedad bloqueada y su informe inexacto de la propiedad bloqueada a la OFAC».
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
