Los fiscales federales de Estados Unidos están acusando a dos compañías con sede en China y a una firma con sede en Singapur por lavado de dinero en nombre de bancos norcoreanos, en violación de las sanciones de Estados Unidos.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos del 27 de noviembre, los fiscales presentaron una demanda ante un tribunal federal para que se les confisquen más de 3 millones de dólares a estas compañías.
Las tres compañías formaban parte de una sofisticada red mundial de lavado de dinero, compuesta por empresas pantalla y bancos norcoreanos, que transportaban dinero norcoreano a través de Estados Unidos en un esquema para ayudar a adquirir bienes para el régimen norcoreano, alegan los fiscales.
Apex Choice es supuestamente un exportador de cera de parafina con sede en Hong Kong, mientras que Yuanye Wood es presuntamente una compañía de ventas de madera con sede en la ciudad costera del sur de Wenzhou en China, según la demanda judicial. La empresa de Singapur no fue nombrada por los fiscales.
Las tres empresas blanquearon pagos a empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado previamente por realizar negocios con Corea del Norte, incluido Dandong Zhicheng, que compró carbón de Corea del Norte y luego blanqueó el dinero para comprar misiles nucleares o balísticos que formaban parte del programa de pruebas del régimen, según la denuncia.
La empresa singapurense no identificada admitió que fue dirigida por un remitente de dinero chino no autorizado a enviar pagos a empresas norcoreanas.
Los fiscales alegan que Apex Choice pagó a numerosas compañías ficticias norcoreanas sin relación alguna con la industria de la cera. Mientras tanto, Yuanye Wood compró madera a una empresa exportadora de madera de Corea del Norte. La madera fue fabricada por norcoreanos detenidos en campos de trabajos forzados.
“Este caso demuestra que buscaremos remedios significativos para tratar a las compañías que violan la seguridad nacional de Estados Unidos, independientemente de dónde estén haciendo negocios”, declaró la fiscal federal Jessie K. Liu en el comunicado de prensa.
China es el mayor socio comercial de Corea del Norte. En agosto, la administración estadounidense también sancionó a una empresa china y rusa por facilitar envíos ilícitos en nombre de Corea del Norte, incluyendo alcohol, tabaco y cigarrillos.
Y a principios de año, Japón y otros gobiernos detectaron en varias ocasiones buques chinos que realizaban transferencias ilegales de petróleo a buques norcoreanos.
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