Estados Unidos designó este miércoles a miembros de una red en Brasil y sus empresas por su vinculación al grupo terrorista Al Qaeda.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló a tres personas y dos entidades en la lista de «Terrorista Mundial Especialmente Designado» (SDGT), incluyendo al agente Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi (Al-Maghrabi), con residencia en Brasil.
«Las actividades de esta red con sede en Brasil demuestran que Al Qaeda sigue siendo una amenaza terrorista global generalizada, y las designaciones de hoy ayudarán a impedir el acceso del grupo al sistema financiero formal», dijo el subsecretario del Departamento del Tesoro, Brian E. Nelson, en un comunicado publicado por el Tesoro el 22 de diciembre.
«Estados Unidos está comprometido a trabajar con nuestros socios extranjeros, incluido Brasil, para desmantelar las redes de apoyo financiero de Al Qaeda», agregó.
Today, Treasury’s OFAC designated members of a Brazil-based network of al-Qa’ida-affiliated individuals and their companies for providing support to the terrorist group.https://t.co/NDh5uNRbmZ
— Treasury Department (@USTreasury) December 22, 2021
Al-Maghrabi llegó a Brasil en el 2015, y fue uno de los miembros iniciales de una red de Al-Qaeda y fue el contacto en Brasil de Ahmed Mohammed Hamed Ali (Ali)–otra persona designada como SDGT en 2001. Al-Maghrabi fue designado «por haber prestado asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o por haberle suministrado bienes o servicios a Al-Qaeda».
Las otras dos personas designadas este miércoles por la oficina fueron Mohamed Sherif Mohamed Awadd (Awadd) y Ahmad Al-Khatib.
Awadd y Al-Khatib fueron designados por «haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, tecnológico o material, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim»–designado en 2019 por haber actuado para o en nombre de Al Qaeda.
Awadd es accionista único de la empresa de muebles «Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI», con sede en Sao Paulo; y Al-Khatib de otra empresa de muebles, Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios EIRELI.
Ambas empresas fueron designadas también por ser propiedad o controladas por Awadd y Al-Khatib.
Las sanciones estadounidenses implican la prohibición de realizar transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de EE. UU. que involucren a los miembros de la red y sus empresas o propiedades designados.
«Al Qaeda sigue representando una amenaza para Estados Unidos y otras naciones del mundo. Al Qaeda y sus afiliadas regionales obtienen su financiación de recaudadores de fondos individuales en los países del Golfo y partidarios en todo el mundo», dice el comunicado.
Las sanciones, según el departamento, han incluido la designación de alrededor de 300 personas y entidades afiliadas a Al Qaeda y otras organizaciones terroristas en Afganistán, Pakistán, el Golfo, África y otras regiones.
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