El Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones a los miembros del Consorcio Intellexa, una empresa de desarrollo de programas informáticos presuntamente responsable de la elaboración de código de programas espía comerciales.
Intellexa es una red de entidades empresariales que han desarrollado productos de software de vigilancia informática. El gobierno de Estados Unidos expreso su preocupación por la venta de su tecnología de vigilancia a actores extranjeros hostiles y en los últimos años utilizó listas negras comerciales y sanciones para desbaratar la red Intellexa.
El Departamento del Tesoro anunció la última ronda de sanciones económicas contra las operaciones de Intellexa en un comunicado del 16 de septiembre.
Las nuevas sanciones iban dirigidas contra Felix Bitzios, quien, según el Departamento del Tesoro, había sido el beneficiario efectivo de una de las empresas de la red Intellexa que había sido objeto de sanciones en marzo, conocida como Intellexa S.A.
Según el Departamento del Tesoro, Intellexa S.A., con sede en Grecia, exportaba las herramientas de vigilancia de la red Intellexa a «regímenes autoritarios».
El Departamento del Tesoro describió a Andrea Nicola Constantino Hermes Gambazzi, otra de las personas objeto del anuncio de sanciones del 16 de septiembre, como el beneficiario efectivo de otras dos empresas vinculadas a Intellexa, Intellexa Ltd. y Thalestris Ltd.
Intellexa Ltd. es una empresa con sede en Irlanda que supuestamente revendía productos de Intellexa y poseía otros activos para la red Intellexa. Thalestris Ltd. es otra empresa con sede en Irlanda que supuestamente poseía la licencia del producto de software espía «Predator» de la red Intellexa y actuaba como otro holding financiero de la red.
Merom Harpaz, una tercera persona incluida en el anuncio de sanciones del 16 de septiembre se describe como un alto ejecutivo de la red Intellexa y directivo de Intellexa S.A.
El Departamento del Tesoro incluyó a una cuarta persona sancionada, Panagiota Karaoli, como directora de varias empresas vinculadas a Intellexa.
La quinta persona incluida en la lista es Artemis Artemiou, que es el director general y miembro del consejo de Cytrox Holdings Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (Cytrox Holdings), otra empresa vinculada a Intellexa previamente identificada e incluida en la lista de sanciones, según el Departamento del Tesoro.
Junto con las cinco personas, las sanciones del departamento también iban dirigidas a Aliada Group Inc, otra entidad empresarial presuntamente implicada en la red. La empresa, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, supuestamente gestionó decenas de millones de dólares en transacciones para la red Intellexa.
El Departamento declaró que a las personas y empresas objeto de sus sanciones más recientes se les prohibirá el acceso a cualquier propiedad o interés que puedan tener en Estados Unidos o a nombre de una persona estadounidense. Los funcionarios del Departamento declararon que quienes tengan acceso a los activos bloqueados deberán informar de ello a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
«Estados Unidos no tolerará la propagación imprudente de tecnologías disruptivas que amenazan nuestra seguridad nacional y socavan la privacidad y las libertades civiles de nuestros ciudadanos», declaró el 16 de septiembre Bradley T. Smith, subsecretario del Tesoro en funciones para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Investigadores de ciberseguridad del Citizen Lab de la Universidad de Toronto dieron la voz de alarma sobre las operaciones de la red Intellexa en diciembre de 2021, denunciando que el programa espía Predator se utilizó para hackear un teléfono perteneciente a Ayman Nour, un político egipcio que vive exiliado en Turquía.
El Departamento del Tesoro declaró que los clientes del software espía de Intellexa también han tenido como objetivo a funcionarios del Gobierno estadounidense, periodistas y analistas políticos.
El año pasado, el Departamento de Comercio incluyó en una lista negra a Intellexa S.A., Intellexa Limited, Cytrox AD y Cytrox Holdings para que no pudieran hacer negocios dentro de Estados Unidos.
En marzo, el Departamento del Tesoro sancionó a esas cuatro empresas y a Thalestris Ltd. Las sanciones también iban dirigidas a dos personas, Tal Dilian y Sara Aleksandra Fayssal Hamou.
El Departamento identificó a Dilian, exmilitar israelí, como fundador de la red Intellexa y artífice de su software de vigilancia, y a Hamou como «especialista en deslocalización de empresas que prestaron servicios de gestión al Consorcio Intellexa».
Smith dijo que el Departamento del Tesoro continuará persiguiendo a «aquellos que intentan permitir la proliferación de tecnologías de explotación».
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