El fiscal del Distrito Este de Carolina del Norte dijo que los investigadores incautaron casi USD 5 millones en Tether, una criptomoneda vinculada al dólar, supuestamente relacionados con una estafa a ciudadanos estadounidenses como parte de una trampa de inversión.
Los fondos incautados pertenecen a las presuntas víctimas de esquemas de «pig butchering», según una declaración de 22 de agosto de la oficina del fiscal de distrito.
Las estafas se conocen como «pig butchering» por la forma en que los delincuentes alimentan a las víctimas potenciales con promesas de romance y riqueza.
Este tipo de estafa comenzó en China en 2019 y ahora es cada vez más frecuente en Estados Unidos. En el caso actual, se alega que los delincuentes estafaron a las personas acercándose primero a ellas con el pretexto de relaciones románticas para generar confianza, dice una declaración.
Una vez que se ganan la confianza de las presuntas víctimas, les presentan una plataforma falsa de compraventa de criptomonedas y les decían que podían obtener grandes beneficios rápidamente.
La plataforma tiene el nombre y la apariencia de una empresa legítima de comercio de criptomonedas. La plataforma falsa promete rendimientos de inversión anormalmente altos para atraer a las presuntas víctimas a invertir fondos. La retirada de fondos resulta imposible después de la inversión en la plataforma, con diversas excusas, según la declaración.
Por ejemplo, se les dice a los inversionistas que tienen que pagar multas o impuestos para poder retirar los fondos.
Una vez que los fondos se transfieren a una criptocartera bajo el control de los estafadores, presuntamente se mueven a través de varias otras carteras para ocultar su naturaleza y propiedad.
«Los estadounidenses están perdiendo los ahorros de toda su vida por fraudes de inversión, ya que los fondos se transfieren rápidamente a cuentas de criptodivisas en el extranjero», declaró el fiscal federal Michael Easley.
«En este caso, una víctima perdió toda su cuenta de jubilación individual por una estafa. Estamos recuperando cada dólar que podemos, incluso cuando los delincuentes se encuentran en el extranjero. Estamos decididos a confiscar sus ganancias ilegales y devolver el dinero a las víctimas».
El Departamento de Justicia reconoció a Tether por ayudar a las autoridades en la recuperación de fondos. Tether dijo que ayudó al FBI congelando múltiples billeteras de criptomonedas, lo que llevó a la incautación exitosa de los fondos.
La compañía indicó que ha ayudado a más de 145 organismos encargados de hacer cumplir la ley en 40 jurisdicciones, reclamando más de 108 millones de dólares en fondos robados. Más de 1900 monederos han sido bloqueados por actividades ilícitas en el proceso, informó Tether.
Según el FBI, las estafas de inversión estafaron 4570 millones de dólares a los estadounidenses el año pasado, un 38% más que el año anterior. Las estafas relacionadas con criptomonedas supusieron 3960 millones de dólares, un 53% más que en 2022.
Banderas rojas
A la luz de las estafas recientes, el fiscal general de Michigan enumeró algunas alertas a las que se debería prestar atención para identificar posibles esquemas de pig butchering.
Esto incluye a extraños que envían mensajes de la nada y buscan trasladar la conversación rápidamente a WhatsApp u otros sitios de redes sociales. Estas personas pueden negarse a entablar una videollamada. Los estafadores también podrían hablar de «conocimientos de inversión con información privilegiada». Además, la oportunidad de inversión puede sonar demasiado buena para ser cierta.
El fiscal general aconsejó no «enviar dinero, comerciar o invertir con una persona que solo ha conocido en línea» o «hablar de su posición financiera o inversiones».
«No facilite sus datos bancarios, su número de la seguridad social, copias de su documento de identidad o pasaporte, ni ninguna otra información sensible a nadie en línea o a un sitio cuya autenticidad no pueda verificar», declaró el fiscal general.
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