El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos recientemente a siete personas por traficar tecnología militar, y petróleo venezolano a Rusia.
En dos casos distintos el Departamento presentó cargos contra dos empresas y siete personas, quienes fueron detenidas por su participación en planes ilegales para contrabandear barriles de petróleo venezolano y para exportar poderosas tecnologías de doble uso civil-militar a Rusia, mientras se encuentra en una guerra no provocada en Ucrania, según un comunicado del Departamento.
En un primer caso, en el Distrito Este de Nueva York, cinco ciudadanos rusos y dos corredores de petróleo de Venezuela figuran en una acusación formal revelada el miércoles 19 de octubre. Su acusación argumenta que obtuvieron tecnología militar de empresas estadounidenses, contrabandearon millones de barriles de petróleo y lavaron decenas de millones de dólares para industriales rusos, entidades sancionadas y el conglomerado energético más grande del mundo.
Los acusados fueron: Yury Orekhov, de 42 años, ciudadano ruso residente en Alemania; Artem Uss, de 40 años de Moscú; Svetlana Kuzurgasheva alias Lana Neumann de 32 años, de Moscú; Timofey Telegin de 39 años de Moscú; y Sergey Tulyakov 52 años de Moscú se nombran en la acusación revelada el miércoles.
También están acusados los venezolanos Juan Fernando Serrano Ponce, alias Juanfe Serrano, y Juan Carlos Soto, quienes presuntamente negociaron acuerdos petroleros ilícitos para la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), como parte del plan.
El 17 de octubre, Orekhov fue arrestado en Alemania y Uss fue arrestado en Italia, ambos a petición de Estados Unidos, y se someterán a un proceso de extradición.
Orekhov se desempeñó como copropietario, director ejecutivo de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), una empresa privada de comercio de productos básicos y equipos industriales con sede en Hamburgo, Alemania, según documentos judiciales. El otro propietario de NDA GmbH es Artem Uss, hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk Krai, Alexander Uss. Por su parte, Kuzurgasheva fungía como directora ejecutiva de una de las empresas fantasma del plan y trabajó para NDA GmbH a cargo de Orekhov.
Orekhov y Uss también presuntamente utilizaron a NDA GmbH como fachada para contrabandear cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela a compradores rusos y chinos, incluida una empresa de aluminio rusa controlada por un oligarca sancionado y el mayor conglomerado de refinamiento de petróleo, gas y petroquímica más grande del mundo en Beijing.
Además, Serrano Ponce y Soto presuntamente negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones.
En un mensaje con Serrano Ponce, Orekhov admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado y dijo: “Él [el oligarca] también está bajo sanciones. Es por eso que [estamos] actuando desde esta empresa [NDA GmbH]. Como fachada”, dijo el Departamento.
En un caso aparte, la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Connecticut, abrió una acusación adicional, en la que se acusa a cuatro personas, y dos empresas en Europa por violar las leyes de exportación de EE. UU. al intentar pasar de contrabando a Rusia una «amoladora de plantilla», una máquina rectificadora de alta precisión controlada por computadora, el artículo de doble uso está sujeto a control de su exportación por su uso en programas de defensa y proliferación nuclear.
Están acusados de conspiración para defraudar a Estados Unidos. Orekhov, Uss, Kuzurgasheva, Serrano Ponce y Soto también están acusados de conspiración para violar la ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA); conspiración de fraude bancario para el plan de contrabando de petróleo; y conspiración de lavado de dinero para contrabando de petróleo y el plan IEEPA.
“Estos cargos revelan dos planes globales distintos para violar las leyes de exportación y sanciones de EE. UU., incluido el envío de tecnologías militares sensibles de fabricantes estadounidenses, incluidos los tipos encontrados en plataformas de armas rusas incautadas en Ucrania, y el intento de reexportar un sistema de máquina con aplicación potencial en la proliferación nuclear y programas de defensa a Rusia”, dijo el fiscal general, Merrick B. Garland, en el comunicado.
Siga a Alicia Márquez en Twitter: @AliceMqzM
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
