El Departamento de Estado de EE.UU. sancionó este miércoles a cuatro empresas mexicanas relacionadas con importantes organizaciones del narcotráfico en ese país.
En un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó que las cuatro entidades quedan sujetas a la prohibición de hacer transacciones con ciudadanos estadounidenses –o radicados en EE.UU.- y sus activos quedan congelados.
Bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros de Narcóticos (llamada también Ley Kingpin) han sido señaladas International Investments Holding S.A. de C.V, GBJ de Colima, S.A. de C.V., Master Reposterías y Restaurantes, S.A. de C.V. y Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V.
Todas, señala OFAC -entidad del Departamento de Estado-, han sido identificadas por sus vínculos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante conocida como Los Cuinis.
Según el informe publicado por el Departamento del Tesoro, “CJNG y Los Cuinis envían fentanilo y otras drogas mortales a Estados Unidos, alimentando la adicción a las drogas en todo el país”.
Se trata de una operación conjunta entre la OFAC con la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) e indica que además llevó a cabo “una serie de arrestos, incautaciones y acusaciones coordinadas” bajo el Proyecto Python.
«Estados Unidos continuará trabajando con nuestros homólogos mexicanos para exponer a las organizaciones de tráfico de drogas que se benefician del sufrimiento de las familias estadounidenses», dijo el subsecretario del tesoro Justin G. Muzinich.
Los encartados
El informe detalla que International Investments Holding S.A es una compañía tenedora de activos registrada en Guadalajara, Jalisco, México, y que aparece bajo el control del líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia, y su esposa, Jeniffer Beaney Camacho Cazares, a quien la OFAC sancionó el 19 de agosto de 2015 porque ella participa en las actividades de narcotráfico de su esposo.
En otro tanto GBJ de Colima, S.A., compañía de estaciones de servicio de combustible, es propiedad o está controlada por Diana María Sánchez Carlon, a quien la OFAC designó el 19 de agosto de 2015, “porque participa en las actividades de narcotráfico de Abigael González Valencia y desempeña un papel clave en la administración de sus activos”.
Las otras dos compañías, indica OFAC, bajo dominio de Los Cuinis y CJNG intentan evadir las sanciones tener acceso al sistema financiero internacional. Son estas: Master Reposterías y Restaurantes, S.A. y Corporativo Sushi Provi, que operaban empresas con otros nombres y que fueron sancionadas en septiembre de 2017.
Además de estas designaciones, OFAC identificó dos nuevos nombres para un negocio de alquiler de cabañas ubicado en Tapalpa, Jalisco, México, que fue designado el 17 de septiembre de 2015, porque proporcionó asistencia material a las actividades de narcotráfico de CJNG. Cabañas La Loma en renta y Cabañas La Loma Tapalpa, los nuevos nombres de Cabañas La Loma, que originalmente se conocía como Las Flores Cabañas.
Las sanciones penales para funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares; otras personas, señala OFAC, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de EE.UU. por violaciones criminales de la Ley Kingpin.
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