El Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos el jueves contra dos ciudadanos rusos afiliados a una operación de lavado de dinero de mil millones de dólares.
Uno de ellos, Sergey Ivanov, recibió un cargo de conspiración para cometer fraude bancario para apoyar un sitio web donde se trafica con información robada de tarjetas de crédito.
También se le acusa de un cargo de lavado de dinero por otro sitio web que trafica con tarjetas.
El DOJ define como carding la adquisición ilegal de datos de tarjetas de crédito con fines fraudulentos.
El Sr. Ivanov operó presuntamente como blanqueador de dinero cibernético para hackers, grupos de ransomware y el mercado de la ciberdelincuencia durante dos décadas.
Se le acusa de trabajar con hackers informáticos responsables de filtraciones de datos de múltiples empresas estadounidenses.
«El análisis de blockchain de criptodivisas reveló que entre el 12 de julio de 2013 y el 10 de agosto, las direcciones de criptodivisas asociadas con los presuntos servicios de lavado de dinero de Ivanov realizaron transacciones por un valor total de aproximadamente USD 1150 millones», dijo el DOJ. «Aproximadamente el 32 por ciento de todos los bitcoin rastreados enviados a estas direcciones se originaron en otras direcciones de cryptocurrency asociadas con la actividad criminal».
Más de USD 158 millones en bitcoin de presuntos fondos fraudulentos fueron a la dirección de Ivanov, mientras que más de USD 8.8 millones provenían de presuntos pagos de ransomware.
Aproximadamente USD 4.7 millones procedían supuestamente del mercado de drogas dentro de la darknet, según el Departamento de Justicia.
El segundo ciudadano, Timur Shakhmametov, conocido en Internet como «JokerStash», fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de fraude de dispositivos de acceso y un cargo de lavado de dinero.
«Joker’s Stash ofreció a la venta datos de aproximadamente 40 millones de tarjetas de pago al año, sumando cientos de millones de tarjetas de pago en total, y fue uno de los mayores mercados de tarjetas conocidos de la historia», dijo el DOJ. «Las estimaciones de sus beneficios oscilan entre USD 280 millones y más de USD 1000 millones».
Desarticular a los ciberdelincuentes
La vicefiscal general, Lisa Monaco, dijo que los cargos reflejan el compromiso del DOJ de interrumpir el ecosistema de «ciberactores maliciosos».
«Los dos ciudadanos rusos acusados hoy supuestamente se embolsaron millones de dólares del prolífico lavado de dinero y alimentaron una red de ciberdelincuentes en todo el mundo, con Ivanov presuntamente proporcionando darknet a los traficantes de drogas y operadores de ransomware», dijo la Sra. Monaco, agregando que el DOJ también cerró un sitio web de la plataforma de intercambio ilegal de criptomoneda, lo que resultó en la recuperación de «millones de dólares en criptomoneda».
El sitio web, Cryptex, permitía a los usuarios iniciar sesión de forma anónima y «se anunciaba directamente a los ciberdelincuentes».
El DOJ informó de más de 37,500 transacciones de bitcoin en el sitio web por valor de 62,586 en bitcoin, o USD 1400 millones de dólares en moneda estadounidense.
De esa cantidad, el DOJ dijo que el 31 por ciento de los bitcoin -o 441 millones de dólares- procedían de direcciones asociadas a ciberdelitos.
Esto incluía USD 297 millones en fraudes y USD 115 millones en pagos de ransomware.
El 9 por ciento en bitcoin enviado a Cryptex, o USD 162 millones, procedía de direcciones asociadas a ciberdelitos, mientras que el 28 por ciento enviado desde Cryptex se envió a mercados de la darknet sancionados por Estados Unidos, dijo el DOJ.
«La incautación de estos dominios por el gobierno impedirá que los propietarios y terceros utilicen los sitios para el lavado de dinero», dijo el DOJ. «Las personas que visiten esos sitios ahora verán un mensaje indicando que el sitio fue incautado por el gobierno federal».
En coordinación con el DOJ, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta USD 10 millones por cada uno por información que pudiera conducir a la detención de Ivanov, Shakhmametov y otros co-conspiradores.
«Estas acciones forman parte de un esfuerzo internacional coordinado para desarticular los servicios de ciberdelincuencia rusos y se están llevando a cabo en conjunción con las acciones de otros organismos gubernamentales estadounidenses y de socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley», declaró el Departamento de Estado.
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