La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 3 de octubre sanciones contra 28 personas y entidades implicadas en una red que envía fentanilo extranjero a través de las fronteras del país.
El Departamento de Justicia (DOJ) también desveló ocho acusaciones contra empresas de fabricación de productos químicos con sede en China y empleados implicados en la producción de fentanilo.
Sanciones
Las 14 entidades y los 14 individuos son responsables de fabricar y distribuir fentanilo, metanfetamina e ingredientes utilizados para fabricar MDMA, así como de traficar con potentes drogas a menudo mezcladas con fentanilo y otras drogas. La mayoría de los sancionados se encuentran en China. Dos entidades y un individuo tenían su sede en Canadá.
«Con efecto inmediato, estas personas y entidades, situadas en la República Popular China y en Canadá, quedan excluidas del uso del sistema financiero estadounidense y se prohíbe a todos los estadounidenses realizar transacciones con ellas», declaró el Vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
«Además, hemos identificado y bloqueado más de una docena de monederos de divisas virtuales asociados a estos actores. Los monederos bloqueados, que recibieron fondos por valor de millones de USD a lo largo de cientos de depósitos, ilustran el alcance y la escala de la operación contra la que se ha actuado hoy.
«Es el último paso en la rápida ampliación de nuestro trabajo contra los flujos financieros que impulsan el comercio mundial de drogas ilícitas», añadió Adeyemo. Según un informe de 2022 (pdf) de la organización intergubernamental y de vigilancia mundial Grupo de Acción Financiera Internacional, al que hace referencia la OFAC, la producción y el tráfico de opioides sintéticos mueve anualmente decenas de miles de millones de dólares.
La OFAC hizo hincapié en que la medida formaba parte de un planteamiento multidepartamental de «todo el gobierno» para combatir la crisis del fentanilo. El Tesoro también había sancionado en mayo a 17 personas y entidades con sede en China y México. Hasta la fecha, la administración Biden ha impuesto 200 sanciones relacionadas con este tráfico ilícito de drogas.
El fentanilo es un opioide sintético que puede ser 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. En 2022, el fentanilo era responsable del 70 por ciento de las muertes por sobredosis o envenenamiento, y se cree que la cifra es una subestimación porque a veces no se contabilizan las muertes por sobredosis que implican otras drogas mezcladas con fentanilo. La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó de la incautación de 387.9 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo en 2022.
Adeyemo explicó que el gobierno ha adoptado un enfoque centrado en la red, congelando varias ramas de estas operaciones ilícitas a medida que se han vuelto más fracturadas y globales, y ejerciendo presión financiera también.
«El Gobierno de Estados Unidos está centrado en romper todos los eslabones de esa cadena, sacar el fentanilo de nuestras comunidades y llevar ante la justicia a quienes lo ponen allí», declaró el Fiscal General Merrick Garland.
Acusaciones
La DEA había dirigido las investigaciones que dieron lugar a las ocho acusaciones.
Según el Departamento de Justicia, los productores chinos de fentanilo y de sustancias químicas utilizadas para fabricarlo eluden la ley recurriendo a «reexpedidores» que envían los productos a Estados Unidos. Utilizan «etiquetas de devolución falsas, facturas falsas, franqueo fraudulento», embalajes oscuros y aceptan pagos en criptomoneda para ocultar su ubicación, según un comunicado del DOJ del 3 de octubre. Los principales redistribuidores se encuentran en los cárteles de Sinaloa y Jalisco, en México.
Ocho empresas chinas y 12 ciudadanos chinos fueron acusados de importar ilegalmente fentanilo y sustancias químicas relacionadas en Estados Unidos. Los acusados «anunciaban abiertamente su capacidad para frustrar las aduanas estadounidenses y entregar en el país las sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo», y lo habían hecho con éxito en el pasado.
Cinco empresas fueron acusadas en el Distrito Medio de Florida: Hebei Shenghao Import and Export Company, con sede en Shijiazhuang (China); Lihe Pharmaceutical Technology Company, con sede en Wuhan (China); Henan Ruijiu Biotechnology Company, con sede en Zhengzhou (China); Xiamen Wonderful Biotechnology Company, con sede en Xiamen (China); y Anhui Ruihan Technology Company, con sede en Hefei (China).
Algunas de estas empresas estaban implicadas en la negociación de ventas, y otras en el transporte transfronterizo de fentanilo y sustancias químicas relacionadas.
En el Distrito Sur de Florida, dos empresas farmacéuticas fueron acusadas de exportar grandes cantidades de sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo. De reciente preocupación es la xilacina -un fármaco no opiáceo utilizado para sedar y aliviar el dolor principalmente en caballos, ganado y otros animales- que ahora se mezcla con fentanilo para aumentar los efectos de la droga. Las empresas también producen otras sustancias químicas, conocidas como «precursores», que se utilizan para fabricar fentanilo.
Varias de las personas acusadas están relacionadas con la Organización Criminal Transnacional Du, que el gobierno ha señalado como objetivo prioritario.
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