El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un residente mexicano y a dos residentes chinos sospechosos de lavar ganancias del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa.
El 1 de julio, el Departamento del Tesoro nombró a Diego Acosta Ovalle, residente en México, y a Tong Peiji y He Jiaxuan, residentes en China, presuntos responsables del blanqueo de dinero para el cártel. El Departamento del Tesoro sancionó al trío, de conformidad con una orden ejecutiva de diciembre de 2021, que autoriza sanciones a presuntos participantes en el comercio mundial de drogas ilícitas.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, el señor Ovalle ayudó al Cartel de Sinaloa a recaudar y ocultar sus ganancias del narcotráfico, y trasladó esas ganancias a socios del cartel.
El Departamento del Tesoro alegó que los socios del cártel trabajaban con los dos ciudadanos chinos, que eran miembros de la Organización China de Lavado de Dinero (Chinese Money Laundering Organization -CMLO) con sede en Estados Unidos.
«En al menos un caso, Tong Peiji viajó a México para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa con el fin de obtener contratos para lavar las ganancias del narcotráfico», dijo el Departamento del Tesoro. «Tong Peiji también organizó la compra de criptomoneda que podría ser proporcionada a las cuentas del Cártel de Sinaloa. Tong Peiji y He Jiaxuan trabajaron dentro de la organización CMLO para entregar las ganancias del narcotráfico a individuos que necesitaban moneda estadounidense».
La Fiscalía Federal del Distrito Central de California investigó las acusaciones de tráfico subyacentes, junto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos-Investigaciones Criminales, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones y varios departamentos de policía locales de California.
Las sanciones permiten al gobierno estadounidense embargar cualquier propiedad o interés que los tres individuos sancionados posean directamente en Estados Unidos, o que estén bajo el control de una persona radicada en Estados Unidos. Cualquier entidad en la que las tres personas sancionadas posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 50%, queda bloqueada. Las sanciones del Tesoro también prohíben, en general, cualquier transacción entre personas estadounidenses y las tres personas sancionadas, o transacciones dentro de Estados Unidos en las que participen estas personas.
«Combatir la amenaza que suponen las organizaciones de blanqueo de dinero en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro, y hoy estamos tomando medidas para cortar los flujos financieros de los principales blanqueadores de dinero que están impulsando el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas a Estados Unidos», declaró el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, tras la acción sancionadora del lunes.
El Sr. Ovalle, el Sr. Tong y el Sr. He se encontraban entre las dos docenas de acusados criminales que el Departamento de Justicia de EE. UU. nombró en una acusación sustitutiva de 10 cargos. Los investigadores federales alegaron que una red «bancaria clandestina» dirigida por chinos ayudó a blanquear más de 50 millones de dólares en los procedimientos de narcotráfico entre octubre de 2019 y octubre de 2023.
El régimen chino generalmente restringe a aquellos que viven, trabajan o invierten en China de transferir más de USD 50,000 de su dinero fuera del país. Los fiscales alegan que las redes bancarias clandestinas chinas actúan como intermediarios operando cuentas bancarias dentro y fuera de China. Estos intermediarios aceptan recibir fondos en China de la clientela china y, a su vez, liberan fondos equivalentes de sus cuentas fuera de China en nombre de esos clientes chinos, lo que permite a esos clientes chinos eludir las leyes chinas sobre transferencias de dinero al extranjero. Los cárteles suministran a los corredores los dólares estadounidenses que ellos obtienen en su comercio ilícito; una fuente de fondos fuera de China que puede satisfacer las necesidades de los clientes del corredor dentro de China. Estos intermediarios, a su vez, dan un uso a los dólares de los cárteles, lo que oculta su origen ilícito, al tiempo que proporcionan a los cárteles un crédito que pueden utilizar más fácilmente.
El gobierno de Estados Unidos señala cada vez más a China como facilitador de las redes de narcotráfico que operan a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Según una evaluación de 2019 de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, alrededor del 97 por ciento de los envíos entrantes de fentanilo de alta pureza entre 2016 y 2017 se originaron en China.
En mayo, el Departamento de Justicia arrestó a Li Pei Tan, de Buford, Georgia, y Chaojie Chen, de China, en relación con otro presunto esquema de lavado de dinero en nombre de los cárteles de Sinaloa y Jalisco.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas
noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
