Un empresario de la Florida fue condenado el 8 de enero de 2020 a prisión junto con cobrarle una multa de USD 127,000 y decomisarle 3 millones de dólares por su papel en el esquema de soborno a miembros de la empresa estatal Petróleos Venezuela (PDVSA).
Juan José Hernández Comerma, de 54 años, de Weston, Florida, con cargos de exgerente general y dueño parcial de una empresa de energía con sede en Florida “fue condenado hoy a 48 meses de prisión por su participación en un plan para obtener contratos corruptos de la empresa de energía estatal y controlada por el estado, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)”, comunicó el Departamemto de Justicia el 8 de enero.
Hernández junto a sus asociados en el caso pagaron “sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA”, dice el documento.
Ya se había declarado culpable el 10 de enero de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violación de la FCP.
Ayer el Juez de Distrito de los Estados Unidos Gray Miller del Distrito Sur de Texas le impuso “completar cuatro años” de reclusión “y además ordenó a Hernández a pagar una multa de USD127,000 y a decomisarle USD 3 millones”.
En una investigación más amplia que involucra a varios empleados del PDVSA sobornados, Hernández es el sexto acusado en ser sentenciado por el Juez Miller. El Departamento de Justicia dice que ha anunciado cargos contra 25 individuos, 19 de los cuales se han declarado culpables en relación con la investigación.
El delincuente trabajó como empleado de Abraham José Shiera-Bastidas, también acusado en el caso. Fue gerente general de una de las compañías de Shiera y más tarde socio de negocios de Shiera en la misma compañía, según un informe de su caso de la escuela de leyes de la Universidad de Standford.
Hernández se involucró en la conspiración con Shiera, Roberto Enrique Rincón-Fernández, Moisés Abraham Millán-Escobar y otros para pagar sobornos a los funcionarios de PDVSA para obtener negocios para las compañías de Shiera y Rincón.
Desde el 2008 hasta el 2012, mientras Hernández era empleado y luego dueño parcial de una de las empresas de Shiera, Hernández proveyó viajes recreativos y entretenimiento y ofreció sobornos a funcionarios de PDVSA, incluyendo a Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, con base en un porcentaje de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las empresas de Shiera, dijo el Departamento de Justicia.
“Esto aseguró que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de PDVSA, lo cual permitió a las empresas ganar lucrativos contratos de energía con PDVSA”, añadió.
Rincón, Shiera y Gravina también se han declarado culpables en el caso y esperan sentencia.
Gravina, de 56 años, de Katy, Texas, trabajó anteriormente para PDVSA en Houston, Texas. En 2015 se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en su declaración de impuestos federales. En 2015, el Departamento de Justicia relacionño a 17 personas en el caso de Gravina.
«El acuerdo de declaración de Gravina en ese caso fue un acuerdo de declaración de cooperación, y contemplaba la posibilidad de que los Estados Unidos hicieran una moción para reducir su sentencia basada en su cooperación», destaca el documento.
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos en Houston (HSI) están llevando a cabo la investigación en curso con la ayuda de HSI en Boston.
Los abogados litigantes son Jeremy R. Sanders, Sarah E. Edwards y Sonali D. Patel de la Sección de Fraude de la División Criminal. En cambio los Abogados Asistentes de Estados Unidos son John Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas, quienes están procesando el caso.
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