Un exabogado de la PDVSA compareció este lunes ante el tribunal federal de Miami por presuntamente participar en el lavado de más de mil millones de dólares de la petrolera estatal venezolana utilizando bienes raíces en Florida, informaron algunos medios.
Carmelo Urdaneta Aqui, exjefe de la oficina legal del Ministerio de Petróleo y Minería del régimen de Maduro hasta el 2015, se declaró no culpable y quedó libre tras negociar una fianza de USD 1.5 millones garantizada por cuatro propiedades que posee en Florida, pero está impedido de abandonar Miami ni acercarse a terminales de transporte.
Urdaneta, de 44 años, escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales de EE. UU. en la frontera con Colombia, quienes lo llevaron a Florida, dijo una persona con conocimiento del tema a Bloomberg.
El exasesor legal fue acusado en 2018 junto con siete personas más de diferentes nacionalidades de participar en una amplia red de operación internacional de lavado de más de USD 1200 millones. De acuerdo con la denuncia, una parte de esa cantidad correspondía a sobornos pagados para obtener contratos con PDVSA de personas cercanas a Nicolás Maduro. Una parte de la operación de lavado consistía en compras falsas y transacciones de inmuebles en Miami.
Entre los acusados se encuentran el colombiano Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, de 45 años, el banquero alemán Matthias Krull, de 44 años; los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vicente Amparan Croquer, de 44 años; y Abraham Eduardo Ortega, de 51 años; el portugués Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años; y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de 40 años, de nacionalidad uruguaya. Hernández Frieri y Krull se declararon culpables en 2019 y 2018, respectivamente.
“La conspiración en este caso presuntamente comenzó en diciembre de 2014 con un esquema de cambio de moneda que fue diseñado para malversar alrededor de USD 600 millones de PDVSA, obtenidos mediante soborno y fraude, y los esfuerzos de los acusados para lavar una parte de las ganancias de ese esquema. Para mayo de 2015, la presunta conspiración se había duplicado en USD 1200 millones malversados de PDVSA”, decía la denuncia.
Desde 2016 se llevó a cabo la operación, llamada Operation Money Flight, la cual se lanzó inicialmente para investigar los esfuerzos de los acusados en lavar USD 78 millones, a través de una fuente confidencial que acordó grabar los lavados. “Dos años y más de cien grabaciones después, Operation Money Flight reveló una conspiración internacional para lavar los fondos de PDVSA a través de Miami y varias organizaciones internacionales de lavado de dinero a gran escala”, dice la acusación.
Para 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el fiscal federal Michael Nadler empezaron a congelar activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los acusados, entre ellos un condominio de Urdaneta valorizado en USD 5,3 millones.
Ni el Departamento de Justicia de Miami ni los abogados de Urdaneta han hecho algún comentario sobre el caso, informó el Nuevo Herald.
Desde fines de marzo, la administración Trump presentó en marzo una acusación en una corte federal contra el dictador Nicolás Maduro, y contra más de una docena de funcionarios y militares que estarían ligados al llamado “Cartel de los Soles”, presuntamente integrado por militares venezolanos y exguerrilleros colombianos.
En una entrevista con Reuters, el enviado especial de EE. UU. para Venezuela, Elliott Abrams, dijo que Estados Unidos endurecerá las sanciones petroleras contra el régimen de Venezuela.
“Creemos que nuestras sanciones han sido extremadamente efectivas para reducir los ingresos del régimen, pero creemos que podemos hacerlas más efectivas. Así que vamos a hacer algunas cosas para endurecernos en el futuro cercano”, dijo Abrams el 31 de agosto.
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