El excontralor de Ecuador, Carlos Ramon Pólit Faggioni enfrenta un juicio en Miami por participar en un plan de soborno y lavado de dinero de USD 10 millones en relación con la firma de construcción brasileña Odebrecht.
La Fiscalía de los Estados Unidos acusa al ex contralor de seis cargos relacionados con el blanqueo de capitales y se estima que podría estar recibiendo hasta 80 años de cárcel.
El juicio del Sr. Pólit comenzó el martes 9 de abril en Miami, y es el primer enjuiciamiento de un acusado vinculado a Odebrecht por cargos de conspiración y lavado de dinero en los Estados Unidos, comunicó el Miami Herald.
El excontralor fue arrestado en Miami en marzo del 2022, para después ser puesto en libertad condicional con una fianza de USD 18 millones.
Los fiscales federales lo señalan como un influyente burócrata ecuatoriano culpable de extorsión a Odebrecht por millones de dólares en efectivo a cambio de hacer desaparecer más de USD 100 millones en multas del gobierno para el proyecto de una planta de energía hidroeléctrica, informó el mismo medio.
La firma constructora Odebrecht participó en un esquema masivo de soborno y manipulación de ofertas durante toda una década, que inició en 2001. Se dice que pagó aproximadamente USD 788 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, sus representantes y partidos políticos en varios países para ganar contratos en esos mismos territorios.
Un comunicado revelado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 29 de marzo de 2022, dice que aproximadamente entre 2010 y 2016 Carlos Ramon Polit Faggioni supuestamente solicitó y recibió más de 10 millones de dólares en pagos de sobornos del conglomerado a cambio de usar su posición oficial como contralor general de Ecuador para influir en las acciones oficiales de su oficina con el fin de beneficiar a Odebrecht y su negocio en Ecuador.
También alega que recibió un soborno de un hombre de negocios ecuatoriano en o alrededor de 2015 a cambio de ayudarlo con su compañía en relación con ciertos contratos de la compañía de seguros de propiedad estatal de Ecuador.
Agrega que alrededor de 2010 y hasta al menos 2017, otro miembro de la conspiración hizo que el producto del esquema de soborno del Sr. Pólit “desapareciera” mediante el uso de empresas en Florida registradas a nombre de ciertos asociados, sin que estos asociados tuvieran conocimiento de los actos de corrupción.
Los conspiradores también utilizaron fondos del plan de soborno del Sr. Pólit para comprar y renovar bienes raíces en el sur de Florida y en otros lugares, y para comprar restaurantes, una tintorería y otros negocios, afirma el comunicado del DOJ.
Los abogados litigantes en el caso son Jill Simon y Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Penal, con Michael Berger, fiscal auxiliar de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. El abogado Peter Laserna está manejando la confiscación de activos.
Durante la primera audiencia, el fiscal auxiliar Michael Berger le dijo al jurado que el Sr. Pólit “era una de las personas más poderosas de Ecuador, alguien que no querías como enemigo”, informó el Miami Herald.
“Millones de dólares de estos sobornos fueron lavados en Miami con la ayuda del hijo del acusado. Al final, Odebrecht obtuvo lo que pagó: La eliminación de esos 100 millones de dólares en multas”.
El nombre del hijo del excontralor, John Pólit, un banquero de Miami, –asegura el Miami Herald –, apareció en diferentes declaraciones de apertura durante la primera audiencia; sin embargo, hasta el momento no ha sido acusado y tampoco está claro si el hijo del Sr. Pólit será acusado después de su juicio.
El abogado defensor del Sr. Pólit subraya que su cliente no tiene nada que ver con el lavado de dinero, asegurando que los verdaderos criminales son los dos exejecutivos de Odebrecht que cortaron acuerdos de culpabilidad en Brasil y los acuerdos de no persecución con el gobierno de los Estados Unidos por sus testimonios contra Pólit, señaló el mismo medio.
Odebrecht S.A. se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016 en el Distrito Oriental de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un esquema más amplio para pagar casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador, informó el DOJ.
Se espera que el juicio del Sr. Pólit dure tres semanas, siendo esta semana la segunda del proceso. El Sr. Pólit también se enfrenta a una solicitud de extradición por parte de Ecuador, donde fue juzgado y condenado en rebeldía porque salió a Miami antes del juicio de 2018 en su país natal.
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