Un exdirector financiero de una empresa rusa de gas natural fue sentenciado en un tribunal de Florida a más de siete años de cárcel por hacer falsas declaraciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) estadounidense, y ocultar millones de dólares de ingresos en cuentas bancarias suizas, informó este jueves el Departamento de Justicia de EE.UU.
Mark Anthony Gyetvay, radicado en Naples, en la costa oeste de Florida, fue sentenciado además a pagar más de 4 millones de dólares en concepto de restitución a EE.UU. y una multa de 350,000 dólares.
Gyetvay «ocultó» entre 2005 y 2015 la propiedad y control de importantes activos en el extranjero (en cuentas bancarias suizas no reveladas) y no presentó ni pagó impuestos sobre ingresos de millones de dólares.
Después de trabajar como contador público certificado (CPA) en Estados Unidos y Rusia, Gyetvay se convirtió en director financiero de Novatek, una gran compañía de gas rusa.
A partir de 2005, Gyetvay abrió dos cuentas diferentes en un banco de Suiza para guardar grandes sumas de dinero, que en un momento tuvieron un valor agregado de más de 93 millones de dólares, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
Durante un período de varios años, Gyetvay tomó medidas para ocultar su propiedad y control sobre estos fondos, incluida la eliminación de su nombre de las cuentas y convertir a su entonces esposa, ciudadana rusa, en la propietaria beneficiaria de las cuentas.
Además, y a pesar de ser contador público certificado, Gyetvay no presentó declaraciones de impuestos personales en 2013 y 2014.
Un jurado federal había condenado a Gyetvay en marzo pasado por no presentar un informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR), por hacer una declaración falsa al IRS y por no presentar intencionalmente declaraciones de impuestos.
«En un intento infructuoso de evitar sanciones financieras importantes, Gyetvay presentó una declaración falsa ante el IRS utilizando los Procedimientos Extranjeros Extraterritoriales Simplificados», disponibles solo para los contribuyentes cuya falta de declaración de activos e ingresos en el extranjero se debe a una conducta no intencional.
«Gyetvay no presentó el FBAR, como se requiere, para revelar su control sobre las cuentas bancarias suizas; en ocasiones incluso rechazando la recomendación de su contador de hacerlo», apuntó el comunicado.
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