El FBI emitió una alerta advirtiendo a las víctimas de estafas con criptomonedas que los delincuentes podrían dirigirse a ellas prometiendo recuperar los fondos robados, sólo para estafarlas más tarde.
Los estafadores se hacían pasar por abogados que representaban a bufetes ficticios y se ponían en contacto con las víctimas de estafas de criptomonedas, afirmando que estaban autorizados a investigar casos de recuperación de fondos, dijo el FBI en un anuncio de servicio público el 24 de junio. Los estafadores utilizan las redes sociales y otras plataformas de mensajería para ponerse en contacto con personas vulnerables.
Para validar el contacto, los «abogados» afirman que están trabajando con el FBI, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) u otra agencia gubernamental, o que han recibido información sobre el caso de la víctima de la estafa. En algunos casos, las víctimas de estafas se han puesto en contacto con los estafadores a través de sitios web falsos, que parecen legítimos, con la esperanza de recuperar sus fondos».
Entre febrero de 2023 y febrero de 2024, las víctimas de fraude de criptomoneda fueron estafadas por más de USD 9.9 millones por bufetes de abogados ficticios, según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI.
Los falsos abogados piden a las víctimas que envíen información personal o bancaria para verificar sus identidades o recuperar su dinero. Los delincuentes solicitan que sus honorarios se paguen por adelantado en parte, y el resto después de la recuperación. Es posible que pidan a las víctimas que realicen pagos para cubrir impuestos atrasados u otros gastos para recuperar su dinero.
«Las fuerzas del orden no cobran honorarios a las víctimas por investigar delitos. Si alguien afirma estar afiliado al FBI, póngase en contacto con su oficina local del FBI para confirmarlo», señala la agencia.
El FBI aconsejó a las personas que son contactadas por individuos desconocidos con la promesa de recuperar criptomoneda robada que no revelen ninguna información personal ni envíen dinero.
La agencia había advertido inicialmente sobre la estafa en agosto. En ese momento, el FBI dijo que las empresas de recuperación en el sector privado «no pueden emitir órdenes de incautación para recuperar cryptomonedas».
Las bolsas de criptodivisas sólo pueden congelar cuentas en base a decisiones internas o como respuesta a un proceso legal. Para recuperar los fondos perdidos en estafas de criptomonedas, las víctimas tienen que recurrir a la vía civil, declaró la agencia.
Un informe del FBI señala que los fraudes de inversión relacionados con criptodivisas aumentaron de USDD 2570 millones en 2022 a US 3960 millones en 2023, un incremento del 53 por ciento. En marzo del año pasado, la agencia advirtió de un «pico» en los esquemas de inversión de criptomonedas que buscan estafar a los ciudadanos estadounidenses.
Víctimas del reciclaje
Según la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), una táctica común de los estafadores de fraude de recuperación es apuntar a sus víctimas existentes. Después de apropiarse indebidamente de los fondos de la víctima, los estafadores proceden a acceder a su información personal.
Los estafadores conservan estos datos durante unos meses y luego se ponen en contacto con la víctima prometiéndole recuperar los fondos robados. Se ponen en contacto con las víctimas por teléfono o correo electrónico, y los estafadores se hacen pasar por funcionarios del gobierno, representantes de servicios de recuperación o abogados.
«En la mayoría de los casos, los estafadores afirman que ya tienen el dinero en su poder o que están trabajando con el tribunal para distribuir los fondos», afirma la CFTC. «En otros casos, se dice a las víctimas que se ha localizado a los estafadores que se llevaron su dinero y que la persona que llama está notificando a las víctimas que inicien una acción judicial civil».
«A veces, a las víctimas se les dice que la mayor parte o la totalidad de su dinero les será devuelto con toda seguridad si primero pagan una pequeña donación, un anticipo o los impuestos atrasados. Sin embargo, después de hacer el primer pago, suelen seguir solicitudes de más fondos».
Según un informe de 2023 del Instituto para la Confianza en el Mercado, las estafas relacionadas con inversiones y criptomonedas encabezaron la lista de «estafas más arriesgadas» el año pasado. Un alto porcentaje de personas víctimas de estas estafas declararon haber sufrido pérdidas monetarias, con un 80.4 por ciento de pérdidas.
En mayo, dos ciudadanos chinos fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de una presunta estafa con criptomonedas que blanqueó más de USD 73 millones de las víctimas. El dúo está acusado de participar en una estafa de «carnicería de cerdos».
En esta estafa, un estafador entabla una relación de confianza con posibles víctimas y luego las convence para que realicen inversiones en criptomonedas. Tras la inversión, los estafadores cortan el contacto y, básicamente, se largan con el dinero robado.
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