La cacería de quienes han estado filtrando información del gobierno de Estados Unidos, iniciada por el fiscal general Jeff Sessions en agosto del año pasado, produjo un arresto importante el 16 de octubre, con la detención de una empleada del Departamento del Tesoro por cargos de filtrar documentos de inteligencia financiera sobre varios temas de la investigación sobre Rusia a un reportero en BuzzFeed News.
Natalie Edwards, asesora principal de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), comenzó a filtrar los documentos a un periodista no identificado en octubre del año pasado y continuó haciéndolo hasta este mes, según documentos judiciales.
Edwards enfrenta un cargo de divulgación no autorizada de Informes de Actividades Sospechosas (SAR) y un cargo de conspiración por hacer lo mismo. Ambos delitos tienen una sentencia máxima de cinco años en prisión.
BuzzFeed News publicó 12 artículos como resultado de las filtraciones, según la demanda judicial. Los temas de los artículos incluyeron varias personas vinculadas a la investigación de Rusia dirigida por el abogado especial Robert Mueller, como el agente político Paul Manafort, su socio Rick Gates, un exembajador ruso en los Estados Unidos, y varios otros.
La investigación de esta fuga de información se desencadenó cuando surgieron artículos que detallaban hechos recopilados de los informes SAR, cuya divulgación es un delito grave. La querella del tribunal fue detallada por la agente especial Emily Ecksut del escuadrón de corrupción pública del FBI.
Varios de los artículos de BuzzFeed News indicaron específicamente que los reporteros revisaron los informes SAR, otros incluyeron suficiente información como para verificar que BuzzFeed había recibido documentos de FinCEN.
El Departamento del Tesoro recibe informes de instituciones financieras y mantiene una base de datos a la que pueden acceder las fuerzas del orden público para prevenir actividades delictivas, incluido el lavado de dinero.
Aunque la querella no revela el nombre del periodista, una revisión de los artículos y de sus autores realizada por La Gran Época determinó que Jason Leopold, periodista de noticias de BuzzFeed, era el receptor más probable de las filtraciones. Leopold no respondió a una solicitud de comentarios.
Cuando los agentes del FBI entrevistaron a Edwards, ella inicialmente negó tener contactos en la prensa, pero finalmente admitió haberse comunicado con el periodista y reunirse con él dos veces. Edwards negó saber que su filtración de información terminaron en artículos de la prensa, pero el FBI le mostró evidencia de su uso de internet, que incluye búsquedas de artículos que resultaron de sus presuntas filtraciones.
Edwards trabajó con al menos un conspirador que colaboró con ella, un director asociado al Departamento del Tesoro, según los documentos. La agente Ecksut alega que el director asociado, que no figura en la demanda, intercambió cientos de mensajes con el mismo periodista que Edwards.
La acusada guardó aproximadamente 24.000 archivos en una unidad flash emitida por el departamento entre enero de 2017 y enero de 2018. Una revisión forense de los archivos determinó que contenían miles de informes SAR, incluidos todos los SAR citados en los artículos con información filtrada, según los documentos judiciales.
Durante el transcurso del sondeo, los investigadores obtuvieron acceso a los correos electrónicos privados y llamadas telefónicas de Edwards. Los investigadores también utilizaron un registro de bolígrafo digital para rastrear los mensajes enviados desde su aplicación de mensajería cifrada.
Según los documentos judiciales, Edwards se comunicó con el reportero por correo electrónico, teléfono y una aplicación de mensajería cifrada para proteger las comunicaciones contra la detección por parte de terceros, incluso las fuerzas de seguridad. Los agentes del FBI pudieron ver algunos de los mensajes cifrados al obtener el teléfono de Edwards. Los mensajes sugieren que, además de las filtraciones, Edwards realizó búsquedas en la base de datos de los SAR a instancias del periodista, según el FBI.
Entre los archivos, Edwards envió un informe de 465 páginas titulado «Solicitud de Paul Manafort por el Comité Especial de Inteligencia del Senado».
El arresto de Edwards se produce inmediatamente después de varias historias filtradas relacionadas con la investigación de Rusia.
El 15 de octubre, el FBI publicó un archivo de revisión disciplinaria sobre el exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe. El archivo revela que McCabe fue investigado por una filtración de información sobre el teniente general Mike Flynn y el presidente Donald Trump. Flynn fue acusado por Mueller de mentirle al FBI como parte de la investigación de Rusia. McCabe fue despedido a principios de este año por autorizar otra filtración de información y mentir bajo juramento.
También el 15 de octubre, James Wolfe, exdirector de seguridad del Comité Especial de Inteligencia del Senado, se declaró culpable de mentir al FBI como parte de una investigación sobre filtraciones no autorizadas. Una de las filtraciones enumeradas en una declaración presentada en el acuerdo de culpabilidad de Wolfe, estaba relacionada con la orden de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para espiar a Carter Page, voluntario de la campaña de Trump. En la orden, el FBI alegó que Page era un agente ruso. Page nunca fue acusado de ningún delito y niega tal acusación.
La Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro ayudó al FBI en la investigación. El día en que se hizo público el arresto de Edwards, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein le dijo a los inspectores generales en una ceremonia de premiación que «la prevención de revelaciones inapropiadas de información confidencial es uno de los temas importantes en los que me concentré durante el año pasado».
“La divulgación de información no pública y confidencial que uno obtiene como empleado del gobierno puede poner en peligro una investigación o un caso, perjudicar los derechos de un acusado o dañar injustamente la reputación de una persona»; dijo Rosenstein. “También puede violar las leyes federales, acuerdos de no divulgación de los empleados y los derechos de privacidad individuales. En algunos casos, puede poner en peligro a un testigo u oficial del orden público”.
Un funcionario del Departamento de Justicia dijo a La Gran Época que el arresto de Natalie Edwards es parte de la búsqueda de filtradores que anunció Sessions el año pasado. El fiscal general asignó a Rosenstein y al director del FBI Christopher Wray para supervisar todas las investigaciones de fugas de datos confidenciales y monitorear su progreso.
«Estamos tomando una posición», dijo Sessions en ese momento. «Esta cultura de filtraciones debe cesar».
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