Una empresa de seguridad que investiga las solicitudes de desempleo fraudulentas durante la pandemia en California advirtió que el alcance de la estafa podría ser más del doble de lo que se había estimado.
Al menos el 10 por ciento de las solicitudes de desempleo antes de que el Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD) del estado instalara los controles en octubre pasado, pueden haber sido fraudulentas, según Blake Hall, fundador y director ejecutivo de la compañía ID.me., informó Los Angeles Times. La compañía de Hall fue contratada por el EDD en octubre y desde entonces bloqueó cerca de 470,000 solicitudes falsas.
La cantidad de pagos fraudulentos entre marzo y septiembre de 2020 podría alcanzar los USD 9800 millones, dijo Hall a LA Times. El EDD envió USD 113,000 millones en beneficios de desempleo desde marzo, cuando la pandemia del virus del PCCh golpeó California.
Según el director, muchos de esos fondos se destinaron a organizaciones delictivas extranjeras, que presentaron solicitudes de desempleo con información de identidad robada y utilizaron «mulas de dinero» para recoger en Estados Unidos las tarjetas de débito de los beneficios enviados por el EDD.
«Cuando juegan los rusos, nigerianos y chinos, ellos ganan algunos puntos», dijo Hall. «Este es un ciberataque muy sofisticado que se está llevando a cabo a escala».
Antes se estimó que el EDD pagó hasta USD 4000 millones a estafadores, incluyendo a una mujer del área de Sacramento, que previamente trabajó para el EDD y recaudó USD 21,000 en subsidios de desempleo usando el nombre y el número de seguro social de la senadora demócrata Dianne Feinstein. La estafa no fue expuesta hasta que Bank of America, que administra las tarjetas de débito de los beneficiarios del EDD, señaló las solicitudes de desempleo hechos a nombre de la senadora.
Además, cientos de millones de dólares en beneficios de desempleo fueron a parar a la cárcel y a los presos, muchos de los cuales no estaban detenidos en California, según un grupo de trabajo de la policía, dirigido por los fiscales de distrito.
«El volumen del fraude, así como los tipos de reclusos implicados, es asombroso», escribieron los fiscales de distrito en una carta (pdf) dirigida al gobernador Gavin Newsom, añadiendo que los reclusos en el pabellón de la muerte, los que cumplen condenas de por vida y los de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, los violadores, los pederastas, los traficantes de seres humanos y otros delincuentes violentos recibían cheques de desempleo, y que muchos de esos cheques se enviaban fuera del estado.
Según un análisis de diciembre obtenido por LA Times, más de 2000 solicitudes consideradas de alto o moderado riesgo de fraude provenían de reclusos del Departamento de Correccionales de Florida o de cárceles de condado de ese estado. En total, el informe estima que unos USD 42 millones en solicitudes fueron a prisiones y cárceles de otros estados.
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