La empresa comercial en quiebra FTX demandó a la bolsa de criptomonedas Binance y a sus ejecutivos por más de 1000 millones de dólares por supuestamente haber participado en una transacción fraudulenta con la desaparecida entidad.
FTX se declaró en quiebra en noviembre de 2022, después de que la preocupación por la situación financiera de la empresa desencadenara un frenesí de retiradas de fondos por parte de los clientes. En una demanda presentada el 10 de noviembre ante la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, FTX trató de recuperar al menos 1760 millones de dólares de Binance y algunos de sus ejecutivos que supuestamente fueron pagados en una «transferencia fraudulenta».
El asunto se deriva de que Binance adquirió una participación del 20 por ciento en FTX en 2019. Un año después, los ejecutivos de Binance adquirieron una participación del 18.4 por ciento en una compañía llamada West Realm Shires (WRS) que fue creada por el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
En julio de 2021, FTX recompró Binance y las acciones de sus ejecutivos en FTX y WRS. La división Alameda Research de FTX financió esta recompra de acciones utilizando tokens digitales que tenían un valor justo de mercado de al menos 1760 millones de dólares, según la demanda.
Sin embargo, Alameda era insolvente en ese momento y no podía hacer frente a la transacción, según la demanda. Por ello, Caroline Ellison, exejecutiva de Alameda Research, utilizó 1000 millones de dólares del capital de FTX recibido de los depositantes para financiar la recompra de acciones.
«La necesidad de tomar prestados fondos recibidos como depósitos de clientes mantenidos en FTX Trading era problemática por dos razones. En primer lugar, la incapacidad de Alameda para financiar la transacción utilizando su propio balance era indicativa de la insolvencia de Alameda», alegaba la demanda.
«En segundo lugar, y peor aún, el uso de fondos de la plataforma de negociación para financiar la recompra dejó a la plataforma en un desequilibrio aún mayor, que Bankman-Fried intentó encubrir en un fraude generalizado que infectó prácticamente todos los aspectos del negocio de FTX».
FTX era insolvente en el momento de la recompra de acciones, lo que significa que las acciones recompradas «en realidad carecían de valor», según la denuncia. Tras desprenderse de su participación en FTX, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, supuestamente «se propuso destruir» FTX.
A partir del 6 de noviembre de 2022, Zhao envió una serie de tuits presuntamente «falsos, engañosos y fraudulentos», que según la demanda estaban «maliciosamente calculados» para destruir FTX sin tener en cuenta el daño que los clientes y acreedores de FTX sufrirían como resultado.
«Los falsos tuits de Zhao desencadenaron una previsible avalancha de retiradas en FTX, la proverbial corrida bancaria que Zhao sabía que causaría el colapso de FTX», dice la demanda. Las declaraciones del fundador de Binance supuestamente «destruyeron el valor que de otro modo habría sido recuperable por las partes interesadas de FTX».
El 6 de noviembre de 2022, Zhao anunció que Binance recibió alrededor de 2100 millones de dólares al salir de FTX y que estaba buscando liquidar todas las tenencias de FTT, que era el token de intercambio de FTX.
Poco después de los posteos de Zhao en las redes sociales, FTX cerró y se declaró en quiebra. La demanda busca recuperar al menos los 1760 millones de dólares supuestamente «transferidos fraudulentamente a Binance y sus ejecutivos a expensas de los acreedores de FTX».
La portavoz de Binance, Jessica Jung, dijo en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times que «las reclamaciones no tienen mérito, y nos defenderemos enérgicamente».
FTX paga a sus acreedores
La demanda sigue a la aprobación judicial del plan de bancarrota de FTX el mes pasado.
«Según los términos del plan, el 98% de los acreedores de FTX recibirán aproximadamente el 119% del importe de sus créditos autorizados», declaró la empresa en un comunicado fechado el 7 de octubre. FTX espera disponer de entre 14,700 y 16,500 millones de dólares para distribuir entre los acreedores.
Según John J. Ray III, CEO y director de Reestructuración de FTX, las distribuciones se harán a acreedores de más de 200 jurisdicciones de todo el mundo.
Mientras tanto, algunos clientes se opusieron al acuerdo, alegando que supondría una pérdida para ellos. FTX reembolsará los fondos basándose en los precios de la criptodivisa a partir de noviembre de 2022.
Sin embargo, los precios de las criptomonedas eran más bajos en ese momento. Por ejemplo, Bitcoin, que entonces se valoraba en 20,500 dólares, ahora se cotiza a más de 86,000 dólares.
Mientras tanto, Bankman-Fried, fundador de FTX, fue condenado a 25 años de prisión en marzo. Antes de imponer el castigo, el juez de distrito Lewis Kaplan dijo que Bankman-Fried «sabía que estaba mal», refiriéndose a las acciones del fundador de FTX en la empresa.
«Sabía que era un delito. Lamenta haber hecho una apuesta muy mala sobre la probabilidad de que lo atraparan. Pero no va a admitir nada, como es su derecho, dijo el juez.
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