En otro ejemplo de irregularidad financiera, se descubrió que FTX había utilizado fondos corporativos para comprar casas en las Bahamas y otros artículos personales a nombre de empleados y asesores de la empresa, según nuevos documentos judiciales.
En una declaración de bancarrota de 30 páginas ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito de Delaware (pdf), el recién nombrado director ejecutivo de FTX, John Ray III, confirmó que la escasez de controles corporativos con fines de contabilidad dieron lugar a un gasto que no era «apropiado para una empresa comercial».
Ray, que había gestionado el procedimiento de quiebra y la reestructuración de Enron, señaló que los acuerdos de alojamiento corporativo son habituales, sobre todo en empresas situadas en zonas opulentas. Sin embargo, declaró en los documentos que «ciertos bienes inmuebles estaban registrados a nombre personal de estos empleados y asesores» en un acuerdo inusual.
Sería difícil reclamar estas viviendas, ya que no están a nombre de la empresa, y no hay registros de estas transacciones, afirmó Ray.
Escribió en los documentos que el criptointercambio no mantuvo controles de desembolso o de seguridad ni libros y registros adecuados, y añadió que los empleados presentaron solicitudes de reembolso a través de una plataforma de chat online y con emojis personalizados.
«Los deudores no tenían el tipo de controles de desembolso que creo que son apropiados para una empresa comercial», explicó el nuevo CEO. «Por ejemplo, los empleados de FTX Group presentaban solicitudes de pago a través de una plataforma de ‘chat’ online donde un grupo dispar de supervisores aprobaba los desembolsos respondiendo con emojis personalizados».
Ray admitió que no tenía ninguna confianza en los balances generales de FTX y sus empresas afiliadas, incluida Alameda Research.
«Los deudores no tienen un departamento de contabilidad», y añadió que podría llevar tiempo preparar estados financieros fiables.
Ray reveló que no había podido localizar a algunos de los empleados de FTX, sugiriendo que o bien habían huido o no existían.
«En este momento, los deudores no han podido preparar una lista completa de quiénes trabajaban para el Grupo FTX», dijo. «Los repetidos intentos de localizar a ciertos presuntos empleados para confirmar su situación han sido infructuosos hasta la fecha».
A principios de este mes, FTX se acogió a la protección por quiebra del capítulo 11.
Alameda Research presta miles de millones
Recientemente se informó que Alameda Research, un fondo de inversión lanzado por el (ex) director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, tomó prestados discretamente miles de millones en fondos de clientes de FTX y luego negoció los depósitos sin consentimiento explícito.
Esto violó los términos de servicio de FTX.
«Usted controla los Activos Digitales mantenidos en su Cuenta. La titularidad de sus Activos Digitales permanecerá en todo momento con usted y no se transferirá a FTX Trading», decía la sección 8.2 de los términos. «Ninguno de los Activos Digitales en su Cuenta es propiedad de, o debe o puede ser prestado a, FTX Trading; FTX Trading no representa o trata los Activos Digitales en las Cuentas de los Usuarios como pertenecientes a FTX Trading».
La directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, admitió que ella, Bankman-Fried y otros ejecutivos sabían de la transferencia de fondos de clientes a la empresa de inversiones, reportó The Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con la situación.
Al mismo tiempo, una presentación en el tribunal de quiebras reveló que Bankman-Fried y otros recibieron 4100 millones de dólares en préstamos combinados de Alameda. Esto incluía un préstamo de 1000 millones de dólares a Bankman-Fried y 2300 millones a la filial de FTX, Paper Bird. Alameda también concedió un préstamo de 543 millones de dólares a Nishad Singh, director de ingeniería de FTX, y 55 millones de dólares a Ryan Salame, director de FTX Digital Markets.
Un agujero negro
La saga de FTX sigue desarrollándose, con novedades que se revelan periódicamente. Pero, ¿qué viene ahora?
El representante Greg Steube (R-Fla.) dijo a The Epoch Times que el vínculo entre FTX, Ucrania y el Partido Demócrata es sospechoso y que los republicanos de la Cámara de Representantes probablemente lo investigarán durante la próxima sesión del Congreso.
Según Gabriella Kusz, directora ejecutiva de la Asociación Global de Activos Digitales y Criptodivisas, muchas empresas han hecho pública su exposición a FTX y a su token, FTT. Pero su organización está yendo más allá al escribir una carta abierta a la industria de las criptomonedas sobre los principios básicos que pueden ayudar al sector a avanzar y renovar su salud y reputación.
«Este no es el final para la industria de las criptomonedas: el ACA Global ya se está moviendo para avanzar en la disciplina de la industria y el vehículo para garantizar la alineación con los seis principios básicos: una autorregulación creíble orientada al interés público», dijo a The Epoch Times. «¿Qué significa esto, exactamente? Que los buenos actores de la industria se unen en una asociación público-privada con los reguladores y legisladores del gobierno para ayudar a impulsar las normas, la orientación y la administración de la industria».
A pesar del pesimismo que rodea a la industria de las criptomonedas, Giorgi Khazaradze, director ejecutivo de la plataforma y ecosistema de criptomonedas Aurox, cree que el espacio financiero descentralizado «brillará».
«Estamos viendo cómo los tokens abandonan los intercambios y la gente se retira de los servicios de custodia porque se pierde la confianza con las criptodivisas. La descentralización y la transparencia para los usuarios restablecerán esa confianza con el tiempo (contratos de código abierto, carteras de código abierto, etc.)», dijo a The Epoch Times.
Las plataformas y los usuarios tendrán que volver al objetivo central de descentralización de la criptodivisa, en lugar de funcionar como un ecosistema solo de tokens, añadió Khazaradze.
«Es mucho más», dijo. «La burbuja de las puntocom es menor que lo que acaba de ocurrir en las criptomonedas».
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