Las autoridades federales acusaron el martes al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, por hacer «decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a campañas» electorales para influir en las políticas y leyes en torno a la criptodivisa.
Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo a los periodistas el martes que Bankman-Fried —a veces conocido como SBF— enfrenta cargos de fraude electrónico, conspiración y violaciones de financiamiento de campañas electorales.
«Desde 2019 hasta principios de este año, Bankman-Fried y sus co-conspiradores robaron miles de millones de dólares de los clientes de FTX», dijo Williams. «Él usó ese dinero para su beneficio personal, incluso para hacer inversiones personales y para cubrir gastos y deudas de su fondo de cobertura, Alameda Research».
El fundador de FTX también fue acusado de violar las leyes de financiación de campañas electorales «al hacer que se aportaran decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña a candidatos y comités asociados tanto a demócratas como a republicanos», dijo el fiscal Williams, añadiendo que la investigación de su equipo sobre la presunta actividad fraudulenta de FTX y su empresa hermana, Alameda Research, avanza con rapidez.
«Todo este dinero sucio se utilizó al servicio del deseo de Bankman-Fried de comprar influencia bipartidista e influir en la dirección de las políticas públicas en Washington», dijo Williams. Los informes indican, sin embargo, que Bankman-Fried hizo más donaciones a candidatos demócratas que republicanos.
En un acta de acusación, los fiscales alegaron (pdf) que Bankman-Fried hizo donaciones a campañas a nombre de otras personas. Esto le permitió hacer donaciones ilegales muy superiores a los 25,000 dólares establecidos por las leyes de financiación de campañas electorales de Estados Unidos, según el escrito de acusación presentado el martes.
Bankman-Fried y al menos «uno o más» de sus asociados acordaron hacer contribuciones a candidatos y comités en Nueva York utilizando el nombre de otra persona, lo que es ilegal, según las autoridades.
Bankman-Fried se enfrenta a una pena máxima de 115 años de prisión si es declarado culpable de los ocho cargos, según la fiscalía, aunque la sentencia dependerá de una serie de factores.
Williams se negó a decir si los fiscales presentarían cargos contra otros ejecutivos de FTX y si algún empleado de FTX estaba cooperando con la investigación.
Bankman-Fried compareció ante el tribunal el martes en Bahamas, donde tiene su sede la FTX en su comunidad privada de la capital, Nassau, y donde fue detenido el lunes.
Un abogado de Bankman-Fried solicitó que su cliente quedara en libertad bajo una fianza de 250,000 dólares. Los fiscales bahameños pidieron que se le deniegue la libertad bajo fianza si se opone a la extradición.
«El Sr. Bankman-Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales», dijo su abogado, Mark S. Cohen, en una declaración previa.
En una carta enviada el martes al juez Ronnie Abrams, un miembro de la fiscalía escribió (pdf) que el gobierno «espera que las pruebas demuestren que el acusado defraudó a los clientes de FTX apropiándose indebidamente de sus fondos para su uso personal, incluso para invertirlos por cuenta propia, con el fin de hacer contribuciones políticas por valor de decenas de millones de dólares».
Por su parte, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas alegaron el martes en sendas demandas que Bankman-Fried cometió fraude.
Cuando los periodistas preguntaron el martes a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre si el presidente Joe Biden devolvería las donaciones de campaña de Bankman-Fried, ella dijo que está «limitada en cuanto a lo que puedo decir y desde aquí cualquier cosa que esté relacionada con contribuciones políticas yo tendría que remitirles al [Comité Nacional Demócrata]».
Varios legisladores, entre ellos los senadores Kirsten Gillibrand (D-N.Y.) y Dick Durbin (D-Ill.), así como los representantes Dutch Ruppersberger (D-N.Y.), Salud Carbajal (D-Calif.), Jesús «Chuy» García (D-Ill.), y Kevin Hern (R-Okla.) dijeron públicamente que devolverán las donaciones de Bankman-Fried.
Con información de Reuters
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