El Departamento de Justicia acusó a tres hombres de Florida de tráfico de información confidencial en Digital World Acquisition Corp (DWAC) basándose en información confidencial obtenida antes de que la empresa de adquisiciones con fines especiales anunciara públicamente sus planes de fusionarse con la empresa de redes sociales del expresidente Donald Trump.
Michael Shvartsman, su hermano Gerald Shvartsman y Bruce Garelick obtuvieron más de USD 22 millones en ganancias ilegales a fines de 2021 a partir de su acceso a información confidencial sobre la fusión prevista de DWAC con Trump Media & Technology Group (Trump Media), alegaron los fiscales el 29 de junio.
Ni Trump ni su empresa, que gestiona la aplicación Truth Social, se enfrentan a ningún cargo en relación con las acusaciones contra dicho trío.
Trump, que es el favorito republicano en la contienda presidencial de 2024, se enfrenta a una serie de investigaciones civiles y penales, que él ha denunciado como un complot destinado a frustrar su candidatura a la Casa Blanca.
La fusión prevista entre DWAC, una sociedad de adquisiciones con fines especiales (SPAC), y Trump Media no ha finalizado.
El Departamento de Justicia anunció los cargos contra los tres hombres como parte de una serie de acusaciones de comercio ilegal presentadas contra un total de 10 acusados, entre ellos un empleado de Pfizer y un jefe de policía.
“El uso de información confidencial no es ganar dinero fácil”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. “Es hacer trampa. Es una mala apuesta. Es un boleto a prisión”.
Cada uno de los tres acusados en el caso de uso de información confidencial relacionado con DWAC se enfrenta a entre cinco y siete cargos de conspiración y fraude que podrían conllevar décadas tras las rejas.
Los tres fueron arrestados en Florida el jueves.
«Aprovechamiento de información confidencial»
Los fiscales dijeron el jueves que los tres «inversionistas sofisticados» acusados habían sido invitados a invertir en DWAC y después de firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) recibieron información confidencial de que uno de los objetivos de adquisición era Trump Media.
Entre las condiciones del acuerdo de la NDA estaba que no podían utilizar la denominada información material no pública (MNPI) para comprar o vender valores en el mercado abierto, según el Departamento de Justicia.
Después de que las tres personas hicieran inversiones iniciales en DWAC a través de su proceso de oferta pública inicial, Garelick recibió un puesto en el consejo de administración de DWAC, lo que le proporcionó acceso a información «valiosa» sobre la fusión prevista con la empresa de redes sociales de Trump.
«Después de conocer MNPI a través de su papel en la junta de DWAC, [Garelick] proporcionó actualizaciones a sus presuntos co-conspiradores—que él llamó «inteligencia»—sobre el estatus de las negociaciones de fusión y el momento de un anuncio público de fusión», alegaron los fiscales.
Basándose en esta información confidencial, los tres acusados habrían comprado millones de dólares en valores de DWAC en el mercado abierto antes de que se hiciera pública la noticia de la fusión prevista con Trump Media.
Después de que se anunciara públicamente la fusión, las acciones y garantías que los acusados poseían en DWAC aumentaron sustancialmente de valor, momento en el que las vendieron para obtener un «ganancias significativas», según los fiscales.
“En violación de las obligaciones que tenían con DWAC, los acusados aprovecharon la información confidencial que poseían sobre el objetivo de DWAC, sus planes y sus negociaciones para ejecutar operaciones rentables y oportunas”, según una acusación presentada en la Corte de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (pdf).
«Ataque sin precedentes»
En una demanda independiente (pdf) contra el trío presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la agencia pidió medidas cautelares permanentes contra los tres demandados para evitar que vendan más valores relacionados con DWAC.
La SEC también les pidió que renunciaran a todas las «ganancias obtenidas ilícitamente» más intereses y multas.
Ni DWAC ni Trump Media respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El abogado de los acusados, Grant Smith, no se encontraba inmediatamente disponible para realizar declaraciones, pero declinó hacer comentarios sobre los cargos cuando Reuters le preguntó.
Aunque los cargos contra Garelick y los hermanos Shvartsman no implican a Trump ni a nadie en Truth Social, forman parte de las investigaciones que han impedido a la empresa recibir la aprobación de la SEC para fusionarse con DWAC y salir a bolsa.
Truth Social se lanzó el año pasado como una alternativa a las plataformas de redes sociales Twitter y Facebook. Está dirigida a los conservadores, muchos de los cuales afirman haber sufrido discriminación en las plataformas convencionales.
DWAC presentó un plan S4 en octubre de 2021 para fusionarse con Trump Media, propietario de Truth Social, pero esos planes han permanecido en el limbo.
Trump Media acusó a los reguladores de retrasar la aprobación de la fusión y solicitó una investigación del Congreso.
Una carta de Trump Media a los legisladores del Congreso a principios de este año acusó a la SEC de participar en una «conducta atroz y politización flagrante» al posponer los planes de fusión de la plataforma varias veces desde 2021.
«La preciada tradición de libertad de expresión de Estados Unidos está sufriendo un ataque sin precedentes por parte de las Big Tech, que trabajan mano a mano con agencias gubernamentales censoras, poderosos medios de comunicación y operativos políticos bien relacionados», escribió Scott Glabe, consejero general de Trump Media, en la carta.
«La evidente parcialidad de los dirigentes de la SEC contamina irrevocablemente la capacidad de la agencia para llevar a cabo una investigación imparcial», argumentó.
«Por lo tanto, solicitamos la acción inmediata del Congreso para investigar estos abusos, garantizar que los documentos sean preservados y defender el estado de derecho», agregó en la carta, dirigida a los presidentes republicanos de los Comités Judicial, de Supervisión y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
La SEC no respondió a una solicitud anterior de comentarios.
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