Alrededor de 38 millones de dólares en ayudas federales para pandemias se emitieron a números de la Seguridad Social pertenecientes a más de 3000 personas fallecidas en 2020 y 2021, según informó el 11 de mayo un equipo del Inspector General de EE. UU. encargado de investigar el fraude.
La revelación fue publicada por el Comité de Rendición de Cuentas de la Respuesta a la Pandemia (PRAC, por sus siglas en inglés) como seguimiento de un informe de febrero que determinó que se utilizaron 69,000 números de la Seguridad Social «cuestionables» para obtener 5400 millones de dólares en préstamos y subvenciones de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) y a través del Programa de Protección de Pagos (PPP).
En una comparecencia en febrero ante el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, el inspector general de EE. UU. Michael Horowitz estimó que se emitieron fraudulentamente unos 400,000 millones de dólares en ayudas por el COVID-19 y declaró que entre 163,000 y 191,000 millones de dólares están relacionados con el programa de la pandemia del Seguro de Desempleo.
La revelación llevó al presidente James Comer (R-Ky.) a decir que lo que el PRAC y otras agencias de supervisión están descubriendo equivale al «mayor robo de dólares de los impuestos americanos de la historia».
El PRAC fue creado dentro de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) en la primavera de 2020 para rastrear las asignaciones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, sigla en inglés) de 2.2 billones de dólares.
Con la posterior aprobación de otros paquetes federales de ayuda y estímulo por el COVID-19, incluida la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) de marzo de 2021, los 22 inspectores generales del PRAC están realizando un seguimiento de más de 7.1 billones de dólares en asignaciones federales para la pandemia en su página web, que es accesible al público.
En su actualización del 11 de mayo, el PRAC dijo que de los 69,000 préstamos y subvenciones «cuestionables» citados en su informe de febrero, la Administración de la Seguridad Social verificó que 20,404 de esos números pertenecían a «personas fallecidas».
Utilizando el sistema «No Pagar» (DNP) del Departamento del Tesoro, se verificaron las fechas de defunción de 15,307 de los 20,404 números de la Seguridad Social y se utilizaron 3222 de los números de la Seguridad Social de esas personas fallecidas para obtener ayuda para la pandemia de la SBA y la APP.
«Los científicos de datos del PRAC determinaron que se desembolsaron fondos en relación con solicitudes en las que se utilizaron 305 de los 3222 SSN [números de la Seguridad Social], por un posible total de casi 38 millones de dólares», señaló el comité en un comunicado adjunto.
Al analizar las 3222 solicitudes de préstamo sospechosas, el PRAC descubrió que se habían presentado después de la fecha de fallecimiento del titular del número, «lo que indica un posible fraude de identidad», o bien antes y después de la fecha de fallecimiento del titular, «otro indicio de un posible fraude o uso indebido de la identidad».
También había solicitudes de la SBA y la APP presentadas «antes de la fecha de fallecimiento del titular del número de la Seguridad Social, pero… pagadas después de la fecha de fallecimiento».
«Profundizamos en nuestros hallazgos, comparando los SSN de 20,404 individuos fallecidos utilizados en las solicitudes con la lista de No Pagar de Hacienda. Tenemos las fechas de fallecimiento de 15,307 de ellos, y 3109 son probables casos de fraude de identidad», dijo el comité en un tuit el 11 de mayo, con un número ligeramente inferior de personas fallecidas que cobraron que los 3222 citados en su actualización.
El PRAC reclama 1600 millones de dólares
En marzo, la Administración Biden solicitó 1600 millones de dólares para ayudar al PRAC y al Departamento de Justicia a localizar y recuperar la ayuda para la pandemia del COVID-19 distribuida fraudulentamente y pidió al Congreso que ampliara los plazos de procesamiento.
La Administración Biden ha destinado 600 millones de dólares de esos 1600 millones a formar al menos 10 grupos de trabajo del DOJ para perseguir el fraude durante la pandemia. En la actualidad, hay tres grupos de trabajo del DOJ dedicados al fraude durante la pandemia.
Durante una audiencia celebrada en febrero ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el inspector general del Departamento de Trabajo, Larry Turner, afirmó que su personal investigará el fraude relacionado con la pandemia hasta al menos septiembre de 2026, «cuando el plazo de prescripción de la mayoría de las infracciones relacionadas con la pandemia habrá expirado».
Además de solicitar una ampliación del plazo de prescripción de cinco a diez años, el PRAC ha pedido al Congreso que eleve el límite jurisdiccional para las recuperaciones de reclamaciones falsas o fraudulentas «menores» de 150,000 a 1 millón de dólares.
Según PRAC, hubo al menos un millón de indemnizaciones por pandemia de entre 150,000 y 1 millón de dólares, por un total de unos 362,000 millones de dólares.
El 28 de febrero, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes atendió la petición del PRAC y presentó un proyecto de ley que ofrece a los estados nuevos incentivos para perseguir el fraude y amplía el plazo federal de prescripción de la acción judicial contra estos delitos.
La propuesta «Ley de protección de los contribuyentes y las víctimas del fraude de desempleo», presentada por el representante Jason Smith (R-Mo.), sostiene que «el fraude de desempleo no es un delito sin víctimas» y debe perseguirse con firmeza.
La propuesta amplía el plazo federal de prescripción de los cargos penales presentados en relación con casos de fraude al seguro de desempleo de los cinco años actuales a 10 años.
Horowitz dijo en una declaración que acompañaba a la actualización del PRAC del 11 de mayo que la investigación del fraude pandémico ha perfeccionado las habilidades de investigación, aclarado los procedimientos de supervisión y confirmado los «beneficios de las agencias que utilizan el sistema de No Pagar (DNP) del Departamento del Tesoro para prevenir y detectar el fraude».
«La mejora del intercambio de datos permitirá a las agencias examinar adecuadamente a los solicitantes de programas de prestaciones para garantizar que los fondos van a parar a las personas a las que estaban destinados a ayudar», dijo Horowitz.
«En muchos casos, las agencias confiaron inicialmente en la autocertificación para verificar la elegibilidad de un solicitante para la ayuda de la pandemia. Ahora, estamos persiguiendo miles de millones de dólares que llegaron a manos equivocadas».
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