Un hombre de Florida de 50 años involucrado en un plan de estafa romántica millonaria, recibió esta semana una sentencia de 4 años de prisión, informaron las autoridades.
Niselio Barros García Jr. de Winter Garden, Florida, quien fue sentenciado el martes pasado a 48 meses de prisión, formaba parte de una red de personas que dedica a lavar dinero procedente de estafas románticas con un grupo de nigerianos, según un comunicado del Departamento de Justicia. Las estafas románticas son realizadas por una o varias personas que se encargan de enamorar a sus víctimas a través de personajes ficticios en Internet. El objetivo es lograr ganar la confianza y el aprecio de la persona, para finalmente aprovecharse económicamente de ella.
«Estos esquemas no solo causan importantes pérdidas financieras, sino que también impactan profundamente las vidas de las víctimas», señala el DOJ.
En este caso el Sr. García se encargaba de dar cuentas bancarias a sus cómplices con el fin de recibir las ganancias de dichas estafas. Posteriormente, García empleó un sistema de criptomonedas para ocultar y transferir los fondos en Bitcoin a sus cómplices en Nigeria.
En enero el Sr. García se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida.
El Sr. García personalmente se encargó de lavar más de 2.3 millones de dólares de ganancias delictivas. Dentro de su sentencia se le ordenó confiscar 464,923.91 dólares en ganancias, que recibió personalmente como parte del delito. Otras cuatro personas son buscadas por este delito pero siguen en libertad.
«Al facilitar el ocultamiento de ganancias ilícitas, los lavadores de dinero de terceros permiten planes de fraude transnacional a gran escala», dijo el fiscal general adjunto principal Brian Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, en el comunicado.
El Departamento de Justicia puso a disposición este número telefónico: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311), en caso de que usted o alguien que conozca de 60 años o más haya sufrido un fraude financiero para denunciarlo.
Los planes de estafa o sextorsión que incluye a ciudadanos nigerianos parece ir en aumento en EE. UU. A inicios del mes se dio a conocer que dos nigerianos se declararon culpables de extorsión sexual a adolescentes al hacerse pasar por una mujer. Su plan finalmente provocó el suicidio de uno de ellos, Jordan DeMay, de 17 años, de Michigan en marzo del 2022.
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