NUEVA DELHI— Un ciudadano chino fue arrestado por el Departamento de Impuestos de India por dirigir una red de lavado de dinero hace unos meses. Esta semana los medios de comunicación indios informaron que las operaciones fueron presuntamente apoyadas por el Ejército Popular de Liberación (EPL), el cual estaba financiando los esfuerzos de la agencia de inteligencia de Pakistán para perturbar la paz en India.
Nacido en Lhasa y educado en Nanjing, Luo Sang, de 42 años, alias Charlie Peng, fue arrestado el 11 de agosto durante las redadas de los funcionarios del impuesto sobre la renta en 21 lugares de los alrededores de Delhi y de la Región de la Capital Nacional (NCR).
India Today obtuvo los documentos de la investigación e informó que Sang había adquirido una identidad india falsa y formaba parte del consejo de administración de cinco empresas con sede en Delhi-NCR. Era uno de los principales accionistas de todas ellas.
La investigación está en curso y se está profundizando en el papel desempeñado por los socios indios de Sang y otros dos ciudadanos chinos, Guohua Lu y Jianfeng Lu. Los artículos de los medios de comunicación dijeron que las operaciones de lavado de dinero probablemente sean mucho más que los USD 135 millones (10,000 millones de rupias) reportados inicialmente, y se realizaron en Hong Kong y en dólares estadounidenses.
Sang, quien tenía 40 cuentas bancarias en India, presuntamente estaba realizando operaciones para desestabilizar la economía india. Sus empresas se dedicaban al comercio de hierbas y productos electrónicos chinos.
«Una subsidiaria de una empresa china y sus compañías conexas se han apoderado de 1000 millones de rupias de anticipos falsos de entidades ficticias para la apertura de negocios de salas de exposición al por menor en India», dijo la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT).
La historia ha resurgido esta semana con el medio indio Times Now, que citó al Ministerio del Interior sobre la conexión de Sang con el EPL y cómo el EPL estaba realizando las operaciones para apoyar los esfuerzos de Inter-Servicios de Inteligencia (ISI) de Pakistán para perturbar la paz en India.
Harsh Pant, director de estudios y jefe del Programa de Estudios Estratégicos de Observer Research Foundation (Fundación de Investigación de Observadores), un centro de estudios con sede en Nueva Delhi, dijo a The Epoch Times en un mensaje de texto que esta operación de lavado de dinero es un «serio desafío» a la ya tensa relación entre India y China.
India y China se han confrontado en un tenso enfrentamiento fronterizo en Ladakh desde mayo y las relaciones bilaterales entre los dos vecinos empeoraron luego de un sangriento conflicto en Galwan el 15 de junio.
«También está claro que los agentes chinos y pakistaníes están trabajando en conjunto en tales redes», dijo Pant, quien también es un becario no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con sede en Washington DC. «Este reciente canal de hawala [lavado de dinero] fue apoyado por la red de espías pakistaníes en India».
Mientras tanto, también se reportó lavado de dinero por parte de ciudadanos chinos en Australia, donde dos hombres fueron arrestados en Sydney por lavar dinero a través de la venta de drogas ilegales. Los operadores chinos utilizaron Daigou, un negocio de compras subrogadas, con sede en Sídney, popular entre la comunidad china local, informó Reuters.
Redes del EPL en India
El Dra. Manjari Singh, miembro asociado de Center for Land Warfare Studies (Centro de Estudios sobre la Guerra Terrestre), un centro de estudios autónomo del ejército indio, dijo a The Epoch Times en una plataforma de chat que la mayoría de las redes del Ejército Popular de Liberación de la India funcionan bajo el disfraz de operaciones comerciales genéricas.
«La mayoría de estas redes parecen trabajar a través de lo que se conoce como organizaciones de fachada en las que el negocio de fachada es genérico y detrás de eso, se realizan todas las actividades de espionaje», dijo Singh cuando se le preguntó sobre lo que se conoce de las redes del EPL en India.
«Por ejemplo, en agosto, cuando el ciudadano chino Charlie Peng, presunto cabecilla de algún tipo de fraude chino, fue detenido en Nueva Delhi, su negocio de fachada era de importación y exportación de productos médicos y electrónicos».
Ella dijo que la red de espías chinos y pakistaníes es «igualmente activa» en India.
«Falsificar el pasaporte indio, casarse con indios para obtener pruebas de residencia, sobornar a empleados indios en sectores responsables del fácil acceso a la hawala son algunas de las formas en que funciona una red de espías del EPL. Además, dado que China sobresale en el sector cibernético, no se puede descartar el hackeo de cuentas de oficinas gubernamentales, activos estratégicos, etc.», dijo Singh.
También dijo que el descubrimiento de esta red de lavado de dinero y espionaje no está muy relacionado con el empeoramiento de las relaciones entre India y China después de lo ocurrido en Galwan, ya que India ha enfrentado durante mucho tiempo tales desafíos de Pakistán y China.
«El arresto de Peng (…) abrió la caja de Pandora sobre la posibilidad de que esas redes funcionen activamente en India delante de nuestras narices», dijo Singh y añadió que tomar medidas enérgicas contra esas redes es importante para India en el contexto del empeoramiento de sus relaciones con la China comunista.
«Si bien el aspecto de espionaje humano se abordará mediante una estrecha vigilancia de las personas con antecedentes sospechosos y dudosos; también es importante para India investigar el componente tecnológico del espionaje», dijo Singh.
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