La policía europea detuvo a 43 personas sospechosas de estar implicadas en un fraude fiscal de 520 millones de euros (549 millones de dólares), presuntamente organizado por varios grupos de la mafia italiana.
La Fiscalía Europea (EPPO) de las ciudades italianas de Milán y Palermo, respaldada por la Europol y las fuerzas del orden nacionales, organizó una investigación bautizada con el nombre en clave de «Moby Dick».
El fraude afectaba a la importación y exportación de ordenadores portátiles, auriculares inalámbricos y otros artículos electrónicos.
El jueves anunciaron la detención de 43 personas en una operación que incluyó no sólo a Italia, sino también a España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia y República Checa.
Según la EPPO, la mafia de la Camorra, con sede en Nápoles, y la Cosa Nostra, de Sicilia, invertían sus beneficios ilícitos en fraudes carrusel relacionados con el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
En un comunicado, la EPPO declaró que se estaban llevando a cabo 160 registros y que se estaba investigando a 195 personas, con más de 400 empresas implicadas.
La fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Laura Kövesi, declaró: «Moby Dick es una investigación definitoria para la EPPO. Hace tiempo que empezamos a dar la voz de alarma sobre la fuerte implicación de peligrosos grupos de delincuencia organizada en el fraude al presupuesto de la UE».
«Daños colosales»
«Más allá de los daños colosales que generan, venimos advirtiendo de la amenaza que representa para nuestra seguridad interior su actividad en este campo. Ahora arrojamos luz sobre un primer gran caso de este tipo», añadió.
«‘Moby Dick’ demuestra que no hay dos mundos criminales separados. El mundo de los delincuentes realmente malos y peligrosos que trafican con drogas y personas, por un lado, y el mundo de los delincuentes de guante blanco, que ‘simplemente’ corrompen y blanquean dinero, por otro lado».
La EPPO dijo que estaba en proceso de congelar activos por valor de 520 millones de euros (549 millones de dólares) «para compensar el daño a la UE y a los presupuestos nacionales».
«Sólo en Italia se están congelando 129 cuentas bancarias y confiscando 192 propiedades inmobiliarias, además de 44 coches y barcos de lujo», señaló.
La policía financiera italiana también incautó complejos inmobiliarios en las riberas de Sicilia y Liguria, en el lago Como y en Milán.
Según la EPPO, 34 de los detenidos se encuentran en prisión, nueve bajo arresto domiciliario y otros cuatro están en libertad, pero se les prohibió trabajar.
Las detenciones se produjeron en Italia, España, Bulgaria, la República Checa y los Países Bajos.
En la mayoría de los países europeos existe el IVA, que grava la mayoría de los bienes vendidos o importados.
El fraude carrusel es un tipo de fraude del IVA en el que un grupo de empresas vende y compra mercancías en círculo, con el objetivo último de defraudar a los recaudadores de impuestos del gobierno.
Los bienes pasan de una empresa a otra antes de volver al vendedor original, sin pagar ningún impuesto.
Un nivel de complejidad «sin precedentes»
«El nivel de complejidad y eficiencia de este sindicato criminal que comete el fraude del carrusel del IVA no tiene precedentes», dijo la EPPO. «Entre 2020 y 2023, emitió facturas por ventas de Airpods, ordenadores portátiles y otros artículos electrónicos por más de 1300 millones de euros (1370 millones de dólares)».
La EPPO y la Europol contaron con el apoyo de la Policía del Estado italiano y de la Policía Financiera italiana de Milán, Palermo y Varese.
En un comunicado, la Europol declaró: «La investigación (…) se centró en una red de delincuencia organizada que abarcaba múltiples Estados miembros de la UE y países no pertenecientes a la UE».
La Europol afirmó que «llevó a cabo un exhaustivo apoyo analítico, cruzando referencias del conjunto de datos para ayudar a identificar conexiones».
La agencia también ayudó a localizar a 45 personas utilizando «información sobre viajes».
La Europol señaló que creó un puesto de mando virtual para coordinar a los oficiales sobre el terreno que realizaban los registros.
La Camorra es un término que engloba a los grupos mafiosos con base en Nápoles y se desconoce cuál de los 111 clanes de la Camorra está implicado.
Asimismo, el término Cosa Nostra hace referencia a todos los grupos mafiosos sicilianos, que siguen teniendo conexiones con familias mafiosas italoamericanas en Estados Unidos.
Uno de los jefes más infames de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, murió en prisión en septiembre de 2023, pero ese mismo mes, El País informó que Pasquale Angelosanto, el general de los carabineros que lo detuvo, advirtió que la organización estaba «viva y fuerte».
Con información de Reuters.
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