Los pagos de entidades chinas a empresas propiedad del hijo del presidente Joe Biden suscitaron preocupación en un investigador bancario, quien dijo que una de las firmas aparentemente no estaba prestando ningún servicio a cambio de dinero, según los documentos publicados el 29 de noviembre.
En un correo electrónico del 26 de junio de 2018, el investigador dijo que habían estado monitoreando la empresa de Hunter Biden, Owasco P.C., y las recientes transferencias electrónicas de una empresa china y Hudson West III, la empresa conjunta del Sr. Biden con un empresario chino.
Los USD 5 millones enviados inicialmente a Hudson West se describieron como un préstamo comercial, pero «no se presentó ningún documento del acuerdo del préstamo», escribió en el mensaje el investigador, cuyo nombre y banco fueron tachados.
El mayor importe de los fondos se envió a Owasco a través de 16 transferencias, en las que se indicaba que se trataba de comisiones de gestión y reembolsos.
«Nos parece inusual que aproximadamente el 58 por ciento de los fondos hayan sido transferidos al bufete de abogados en unos pocos meses y que la frecuencia de los pagos parezca errática», afirmó el investigador. «También se indicó anteriormente que Hudson West III LLC no tiene actualmente ningún proyecto de inversión en este momento, lo que genera más preocupaciones, ya que se están pagando millones en honorarios, pero no parece haber ningún servicio prestado por Owasco PC».
El investigador también destacó que Biden era hijo del entonces ex vicepresidente Biden, de que había acusaciones —que luego fueron confirmadas por Biden— de que Biden estaba gastando extravagantemente en drogas, clubes de striptease y prostitutas, y que había preocupaciones sobre el hecho de que el régimen chino «se dirigiera a los hijos de los políticos y comprara influencia política a través de ‘acuerdos atractivos'».
«En concreto, el acuerdo de USD 1500 millones de Hunter Biden con el Estado chino para establecer una empresa de capital privado en la que gestionarían los fondos a lo largo del tiempo y cobrarían enormes honorarios», escribió el investigador, «el propósito de la sociedad gestora, es invertir en empresas que beneficien al gobierno chino. Por lo tanto, la actividad en la cuenta parece inusual, sin ningún propósito comercial actual».
El investigador sugirió reevaluar la relación del banco con el Sr. Biden.
El abogado de Hunter Biden no respondió a una solicitud de comentarios.
El Sr. Biden ha defendido anteriormente sus negocios que ocurrieron mientras su padre era vicepresidente y antes de que su padre asumiera la presidencia, diciendo que no hizo nada malo.
El correo electrónico fue divulgado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha estado investigando las acciones del Sr. Biden y sus conexiones con el presidente Biden. El representante James Comer (R-Ky.), presidente del panel, obtuvo el correo electrónico mediante una citación, dijo el comité.
«Negocios turbios con China»
«Mucho antes de nuestra investigación sobre la corrupción del presidente Biden, un investigador de lavado de dinero bancario planteó las mismas preocupaciones que nosotros planteamos públicamente sobre el negocio de la familia Biden», dijo el Sr. Comer en una declaración.
«Peor aún, sabemos que el actual presidente de Estados Unidos conocía, participó y se benefició de los turbios negocios de su familia en China», añadió el Sr. Comer. «Joe Biden asistió a las reuniones de la CEFC de su hijo y se benefició del dinero transferido desde China. Los esfuerzos de la Casa Blanca y sus aliados de los medios corporativos para excusar y encubrir [sic] esta flagrante corrupción son atroces para el pueblo estadounidense. Los representantes republicanos de la Cámara continuarán con el objeto de descubrir los hechos y brindar la responsabilidad que el pueblo estadounidense merece».
Northern International Capital Holdings estaba afiliada a la CEFC, que era una empresa energética china.
Los republicanos dicen que los registros que obtuvieron establecieron que USD 40,000 enviados por la esposa de James Biden, hermano del presidente Biden, al entonces exvicepresidente en 2017 y etiquetados como pago de un préstamo, se originaron en China como parte de los USD 5 millones para Hudson West.
La Casa Blanca y un abogado de James Biden defendieron la transacción, diciendo que se trataba de un pago normal de un préstamo.
Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara reaccionaron al correo electrónico recientemente divulgado, acusando a los republicanos de omitir un contexto importante. Los demócratas publicaron correos electrónicos adicionales, incluido uno que mostraba a un vicepresidente asistente del banco que empleó al investigador, diciendo que los pagos se transfirieron a Owasco como parte del acuerdo operativo de la compañía.
«Lamentablemente, la información no ayuda mucho, ya que reitera que hay [sic] pagos a Owasco por acuerdo operativo, pero aún no indica ninguna razón para los grandes pagos como honorarios de gestión, cuando esta entidad no tiene ningún proyecto declarado», respondió el investigador.
En un mensaje de seguimiento, el vicepresidente adjunto del banco dijo que hablaron con Mervyn Yan, el empresario chino que opera Hudson West con Biden. El Sr. Yan dijo que Hudson West estaba trabajando en «obtener grandes proyectos, incluidos GNL, esquisto, energía solar e infraestructuras portuarias en EE. UU., por lo que el costo de mantenimiento era muy alto».
También alegó que la empresa estaba en negociaciones para acuerdos en Luisiana, Texas, California y Pensilvania.
«En la medida en que no haya garantías [sic] de ingresos derivados de cualquiera de estas negociaciones, solo el tiempo lo dirá, y sujeto a una mayor gira y recaudación de capital en China y otros mercados [sic]», dijo el Sr. Yan, según una cita. «El tamaño típico de las transacciones [sic] que estamos considerando es de más de 500 millones [sic] y más. Consume mucho tiempo y se invierten muchos esfuerzos [sic]. Los gastos están en línea con este tipo de actividades de riesgo de alto riesgo y alto retorno».
Un correo electrónico posterior del banco decía que un funcionario habló con una experta y que pensaba que la actividad era «razonable y consistente con el perfil comercial».
La experta «no ve ningún signo de soborno, ya que la actividad está claramente escrita en el contrato de explotación», dice el mensaje. Ella también evaluó que «la actividad no parecía inusual».
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