Una denuncia contra la Fundación Clinton podría proceder dictaminó el 8 de octubre un juez federal, diciendo que el Servicio de Impuestos Internos «abusó de su discreción» al tratar de desestimar las acusaciones de irregularidades de la organización sin fines de lucro.
El juez del Tribunal Fiscal de Estados Unidos, David Gustafson, determinó la semana pasada que la denuncia presentada por los denunciantes Lawrence Doyle —un experto en el cumplimiento fiscal corporativo— y John Moynihan —un exfuncionario de la Administración de Control de Drogas (DEA)— «proporcionó ‘documentación creíble específica’ en apoyo a sus alegaciones» de que la Fundación Clinton potencialmente evadía el pago de impuestos sobre millones o bien miles de millones de dólares.
El juez anuló la petición del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) de una moción sumaria y dijo que su Oficina del Denunciante (WBO) se equivocó al negar las denuncias de los denunciantes basándose en un correo electrónico de la oficina de Investigación Criminal (CI) de la agencia que decía que la querella estaba cerrada.
El informe «no apoya la conclusión de WBO de que la CI no procedió con ninguna acción basada en la información de los denunciantes». Por consiguiente, denegamos la moción sobre la base de que la WBO abusó de su discreción para llegar a su conclusión, porque no todas sus determinaciones de hecho subyacentes a esa conclusión están respaldadas por ese expediente», escribió Gustafson.
Gustafson también dijo que, basándose en las pruebas, tenía motivos para creer que el FBI estaba involucrado en una investigación del Servicio de Impuestos Internos (IRS). A su vez citó información contenida en los registros del IRS que hasta ahora se había mantenido en secreto para el público, en la que Doyle y Moynihan hablan de sus contactos con los oficiales de la ley.
«El FBI nos ha agradecido profusamente y ha alabado excesivamente nuestro informe. Como me comentó un individuo cercano a la investigación, ‘usted y sus colegas ahorraron a numerosos agentes federales miles de horas de trabajo'», citó el juez en su fallo.
Los dos investigadores financieros dijeron que ellos primero presentaron sus denuncias que creen que muestran que la organización sin fines de lucro, fundada por Bill y Hillary Clinton, evadió impuestos a la oficina del IRS en Ogden, Utah, en agosto de 2017. También le dijeron en diciembre de 2018 a un subcomité de la Cámara sobre operaciones gubernamentales, que ellos habían presentado miles de documentos al IRS.
Doyle y Moynihan revisaron las declaraciones de impuestos de la Fundación Clinton, otros datos disponibles al público y entrevistaron a varios empleados de la fundación. Además intentaron comparar lo que se gastaba en donaciones caritativas y cuánto se reservaba para cosas como viajes, salarios y gastos de administración.
Entre otras cosas encontraron que alrededor del 60 por ciento de los ingresos de la fundación se gastaba en cosas como salarios, viajes y subvenciones. Moynihan dijo que creía que una buena organización benéfica solo gastaría alrededor del 15 por ciento en esas cosas.
En lugar de una entidad de caridad, Doyle y Moynihan llamaron a la fundación una «empresa privada».
Además, dijeron que revisaron algunos correos electrónicos que mostraban que los Clinton recibieron una aprobación para aceptar fondos para la biblioteca presidencial de Bill Clinton, pero que estaban en conversaciones con donantes potenciales sobre programas de salud que no formaban parte de la misión de la biblioteca, según los artículos de incorporación.
Basándose en su investigación, Doyle y Moynihan creen que los Clinton deben impuestos de entre 400 a 2500 millones de dólares, si el IRS encuentra que la fundación no es una organización benéfica, y sus donantes también podrían ser responsables de los impuestos debidos por sus contribuciones. También dijeron que, aunque no buscaban esto específicamente, encontraron casos de comportamiento de «Pay to play» (pagar para jugar) entre los donantes, la fundación y el puesto de Hillary Clinton como secretaria de Estado que ocupó entre 2009 y 2013.
Basándose en una entrevista con un exempleado, los denunciantes dijeron que Bill Clinton regularmente «mezclaba y emparejaba, de manera continua, sus negocios con los de la fundación».
En la última presentación de los denunciantes, ellos pidieron permiso a la corte para tomar una declaración a Jimmy Corley, el jefe de cumplimiento contable de Arkansas. Según Just the News, la solicitud fue cerrada por el tribunal.
The Epoch Times se puso en contacto con Corley para pedirle un comentario, pero no recibió respuesta inmediatamente.
Con información de Holly Kellum.
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