Un juez de la Audiencia Nacional de España ha pedido librar una Comisión Rogatoria a EE.UU. para investigar los fondos recibidos por el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, provenientes de PDVSA, de acuerdo a informes recientes.
Una providencia del juez Santiago Pedraz a la que tuvo acceso la agencia Europa Press pide a Estados Unidos clarifique si existe una cuenta en el JP Morgan Chase Bank de la cual sea titular PDVSA y de la que Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Venezuela, recibiera 530,000 euros en las fechas entre el 3 de noviembre de 2010 y 6 junio de 2011.
Ese dinero habría llegado a una cuenta de la sociedad panameña Furnival Barrister Corp, de la que Alejo Morodo era titular.
Pedraz además quiere investigar dos movimientos de dinero de Alejo Modoro de los años 2013 y 2014, cuando Nicolás Maduro ya había llegado a la presidencia, y que ascenderían a una suma total de cerca de 61,000 euros.
Según el mismo medio, estas dos transferencias se habrían realizado desde una cuenta de Furnival Barrister Corp hacia una sociedad llamada March LTD apoyadas en una factura por «prestación de servicios de asesoría jurídica y consultoría internacional» firmada por René Arreaza, coordinador general de la Vicepresidencia de la República de Venezuela en 2004, según el mismo medio.
El juez Pedraz busca “identificar al destinatario último de los fondos recibidos, al beneficiario de la cuenta y la relación de dicha cuenta con el ciudadano venezolano René Arreaza».
Asimismo, pide a Estados Unidos toda la documentación en su poder sobre actividad de Arreaza relacionada con «ciudadanos españoles o residentes en España investigados en estas diligencias».
El exembajador de España en Venezuela, su hijo y las esposas de ambos están siendo investigados por Pedraz debido a que entre 2011 y 2015 recibieron cerca de 4.5 millones de euros de PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial», informó Europa Press.
El 20 de mayo de 2019 fueron detenidos Raúl Morodo, su hijo Alejo Morodo y otras tres personas dentro de una investigación contra el exembajador por supuestamente blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El exembajador, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), y aunque no figura como firmante en ninguno de los pagos, la policía encargada del lavado de dinero de España lo considera el cabecilla de la trama de blanqueo, de acuerdo con el diario El Cierre Digital.
Además de la familia Morodo, otras tres personas, entre quienes figuran el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y su socio Carlos, junto con nueve sociedades españolas y extranjeras estarían implicadas, informó el diario El País.
Márquez Cabrera se quitó la vida de forma voluntaria al verse envuelto en el caso de corrupción, informaron en septiembre de 2019 autoridades policiales y forenses, según El País.
El dinero salía de PDVSA con la firma de Juan Carlos Márquez Cabrera, secretario general de Entes Corporativos, órgano rector de la petrolera, pasaba por Panamá, posteriormente a Portugal o Suiza y finalmente en España, de acuerdo con el mismo medio.
En febrero de este año las autoridades de Suiza confirmaron a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador tiene cuentas activas desde hace años y con cifras millonarias en el país helvético.
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