Con un nuevo precedente legal que podría reforzar su caso contra el expresidente Donald Trump, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, renovó el martes su petición de que se prohíba de por vida al expresidente hacer negocios en Nueva York.
En una carta al juez de la Corte Suprema de Nueva York Arthur Engoron, que preside el juicio por fraude civil del presidente Trump y se espera que emita un fallo a finales de enero, la asistente de James, Colleen Faherty, proporcionó una «notificación de autoridad suplementaria» destinada a alentar al juez a prohibir al expresidente Trump hacer negocios en Nueva York.
Un aviso de autoridad suplementaria es un documento presentado por una parte en un caso legal -en este caso proporcionado por la oficina de James en el contexto del caso contra el presidente Trump- para llamar la atención del tribunal sobre las nuevas autoridades legales que han surgido y que pueden afectar al caso.
«En su revisión de apelación, el Segundo Circuito confirmó por unanimidad en su totalidad la orden de la corte de distrito que prohibía a Martin Shkreli participar en la industria farmacéutica de por vida y le ordenaba desembolsar 64.6 millones de dólares», escribió Faherty en la carta, refiriéndose a un veredicto en un caso no relacionado contra Shkreli, que se deriva de una demanda antimonopolio sobre sus esfuerzos para frustrar la competencia cuando subió el precio de un medicamento de la noche a la mañana en más de un 4000 por ciento hace algunos años.
Faherty escribió que la decisión del tribunal de imponer una prohibición de por vida Shkreli debería servir como «apoyo jurisprudencial» para el castigo que James quiere que el juez Engoron aplique al expresidente.
James, una demócrata, ha solicitado una amplia gama de sanciones contra el expresidente Trump, incluyendo una restitución de 370 millones de dólares y una prohibición permanente de hacer negocios en el estado de Nueva York y con cualquier institución financiera con sede en Nueva York.
El presidente Trump ha calificado el caso de «caza de brujas política».
Con la carta de su asistente al juez Engoron, James argumenta ahora que la decisión en el caso Shkreli respalda su petición de imponer la prohibición de hacer negocios a Trump.
El juicio
El juicio, que comenzó el 2 de octubre de 2023 y concluyó el 11 de enero de 2024, se centra en las acusaciones de que el expresidente y su empresa, The Trump Organization, defraudaron a bancos, aseguradoras y otros al supuestamente sobrevalorar sus activos y exagerar su patrimonio neto en documentos utilizados en acuerdos y para garantizar préstamos.
El caso fue presentado por James, que inicialmente quería imponer al expresidente una multa de 250 millones de dólares, pero luego la aumentó a 370 millones.
El juez Engoron ya ha dictado una sentencia sumaria, declarando al expresidente Trump y a su empresa responsables de fraude. El juicio debía decidir sobre las demandas restantes de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales.
Se espera que se dicte sentencia a finales de enero y que los abogados de la defensa recurran cualquier fallo del juez Engoron, señalando el hecho de que impuso un juicio sumario incluso antes de que la defensa hubiera expuesto sus argumentos durante el juicio.
Gran parte del juicio se centró en documentos financieros y testimonios de expertos, incluido el de un ejecutivo de Deutsche Bank que reforzó la defensa del expresidente Trump diciendo que no es inusual que haya diferencias entre un cliente y el banco sobre los valores de los activos de un cliente cuando solicitan un préstamo.
Deutsche Bank es el prestamista que concedió cientos de millones de dólares en préstamos al presidente Trump para propiedades en Miami, Chicago y Washington.
La señora James ha argumentado que el expresidente infló el valor de sus activos hasta en 2200 millones de dólares para obtener mejores condiciones de préstamo del banco.
Pero el director gerente de Deutsche Bank, David Williams, dijo que las diferencias entre un cliente y el banco sobre los valores de los activos de un cliente no son un factor descalificador al considerar la concesión de préstamos porque «es solo una diferencia de opinión.»
El expresidente Trump y sus hijos dijeron en su testimonio durante el juicio que ningún banco fue víctima de las valoraciones de activos declaradas y que los prestamistas -incluido el Deutsche Bank- ganaron considerables cantidades de dinero en intereses al ampliar los préstamos.
Estados financieros «perfectos»
En un discurso en la sala de la corte durante los argumentos finales el 11 de enero, el expresidente Trump insistió en que los estados financieros que proporcionó a los bancos eran «perfectos» y las instituciones financieras «recuperaron todo su dinero.»
«Los bancos están contentísimos», dijo.
Los abogados del expresidente Trump argumentaron que la Sra. James estaba usando un estatuto de fraude al consumidor de una manera sin precedentes en un intento por confiscar la propiedad del ex presidente.
«El fiscal general quiere que convierta las transacciones de préstamos estándar en fraude», dijo el abogado defensor Chris Kise al juez. «Es solo una sustitución del juicio político del fiscal general por el de sofisticados profesionales financieros que realizan análisis de riesgo».
Incluso antes de que comenzara el juicio, el juez Engoron también había ordenado la cancelación inmediata de los certificados comerciales del expresidente Trump en la disolución de sus LLC antes del juicio, pero la orden fue pausada por una corte de apelaciones durante al menos la duración del juicio después de que la defensa argumentara que pondría en peligro el sustento de cientos de empleados de la Organización Trump de la noche a la mañana.
El expresidente ha negado haber cometido delito alguno y ha afirmado que el caso es un complot políticamente motivado para socavar su candidatura a la Casa Blanca en 2024. Es, con diferencia, el favorito para la nominación presidencial republicana.
El presidente Trump también ha dicho que si pierde el caso, tendrá un efecto profundamente escalofriante en las empresas de la ciudad de Nueva York e incluso podría llevar a algunas a hacer las maletas y marcharse.
Catherine Yang ha contribuido a este artículo.
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