El gobierno de Letonia notó transacciones financieras «sospechosas» entre el hijo del exvicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, y varios de sus colegas de Burisma, una compañía de gas ucraniana, según un documento recientemente publicado y un funcionario letón.
El 18 de febrero de 2016, la Oficina de Prevención del Lavado de Activos Derivados de la Actividad Criminal en Letonia escribió a Ucrania, diciéndole a los funcionarios que la oficina «actualmente está investigando la actividad sospechosa de Burisma Holdings Limited».
«Según información pública, Burisma Holding Limited y su director Hunter Biden están involucrados en un asunto de corrupción [sic]», declaró la carta, emitida por One America News el 15 de diciembre.
Letonia dijo que rastreó 14.6 millones de dólares recibidos por Burisma de Wirelogic Technology AS como pagos de acuerdos de préstamo entre julio de 2012 y julio de 2014. El dinero fue «parcialmente transferido» de una cuenta en Burisma a Biden y a tres colegas, incluyendo a su compatriota Devon Archer, quien también fue miembro de la junta directiva de Burisma durante varios años.
Viktor Shokin, el fiscal por el que Joe Biden presionó a Ucrania para que lo retirara en 2016, dijo a One America News que el documento de Letonia y otros documentos similares le impedían simplemente cerrar una investigación sobre Burisma, tal y como le pidió el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, antes de ser expulsado.
Las autoridades letonas pidieron a sus homólogos ucranianos cualquier prueba sobre la posibilidad de que los fondos se utilizaran para fines corruptos, pero Arturs Saburovs, el tercer secretario de la embajada letona en Washington, dijo al periodista John Solomon que Letonia no había recibido ninguna prueba de Ucrania.
Saburovs dijo que no parecía que su país hubiera alertado a las autoridades estadounidenses a pesar de que tres de las cuatro personas nombradas en la carta eran estadounidenses.
El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo a One America News que las transacciones de dinero eran el «clásico lavado de dinero».
«Va de Ucrania a Letonia —está disfrazado de un préstamo a otra compañía, creo que Wirelogic— luego va a Chipre, y es disfrazado de otro préstamo. Luego se dispersa como pago de las cuotas de la junta. Ahora no se hacen dos préstamos para pagar las cuotas de la junta a menos que se esté lavando el dinero», dijo Giuliani a la emisora.
Trump se enfrenta al impeachment debido a una petición en julio al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que «investigue» las acusaciones de corrupción que rodean a los Biden, lo que, según los demócratas, fue un abuso de poder ya que Joe Biden se postula a la candidatura presidencial demócrata para el 2020.
Los empleados del Departamento de Estado dijeron a los legisladores durante las audiencias de impeachment que había preocupaciones sobre lo que Giuliani estaba haciendo, pero también expresaron sus temores sobre la posición de Hunter Biden en Ucrania, mientras que Joe Biden, como vicepresidente, estaba dirigiendo la política oficial del gobierno de Estados Unidos en el país. George Kent, subsecretario adjunto de Estado, dijo que hizo llegar las preocupaciones a la oficina de Biden, pero estas no se tomaron en cuenta. En un momento dado, intervino ese año para detener un proyecto que se había desarrollado entre el departamento y Burisma.
«Burisma tenía una mala reputación en el negocio, y no creí que fuera apropiado que el gobierno de Estados Unidos copatrocinara algo con una compañía que tenía una mala reputación», dijo Kent.
Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con Kent en los Biden y Burisma, la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, dijo a los legisladores: «Creo que podría plantear el surgimiento de un conflicto de intereses».
Los correos electrónicos recibidos recientemente por Solomon bajo la Ley de Libertad de Información mostraron que los representantes de Burisma trataron de presionar a los empleados del Departamento de Estado en 2016 para que detuvieran las acusaciones de corrupción contra la empresa. A mediados de marzo de ese año, el principal funcionario del departamento para Ucrania pidió la expulsión de Shokin y Joe Biden obligó a Poroshenko a expulsar a Shokin unas semanas más tarde.
Biden dijo a una audiencia en 2018 sobre lo que sucedió.
«Dije que no vas a conseguir los mil millones. Me voy a ir de aquí, creo que fueron al rededor de seis horas. Los miré y les dije: Me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, usted no recibirá el dinero», dijo Biden.
«Bueno, hijo de [improperio]. Lo despidieron. Y pusieron en su lugar a alguien que era sólido en ese momento».
Ambos Biden han negado haber cometido actos ilícitos.
La investigación de Burisma se cerró un año después de la expulsión de Shokin, aunque el nuevo fiscal de Zelensky tiene un equipo que revisa los casos cerrados en el pasado, incluyendo la investigación de Burisma.
El fiscal Ruslan Ryaboshapka dijo en noviembre que la investigación sobre el fundador de Burisma se estaba ampliando para incluir la malversación de fondos estatales.
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