Un ciudadano libanés se declaró culpable el viernes de eludir las sanciones estadounidenses para financiar a Hezbolá, la organización islamista designada grupo terrorista por Estados Unidos e Israel.
Mohammad Bazzi fue identificado por las autoridades federales como «Terrorista Global Específicamente Designado» en 2018 por proporcionar apoyo financiero, material y tecnológico a la organización, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Bazzi, de 60 años, es un importante contribuyente de Hezbolá, ya que ha proporcionado «millones de dólares» a la organización, con dinero que obtuvo de sus negocios en Bélgica, Irak, Líbano y África Occidental. Sus transacciones comerciales en Estados Unidos han sido clausuradas.
Bazzi y su coacusado, Talal Chahine, que sigue prófugo en Líbano, coaccionaron a una persona para que liquidara sus activos inmobiliarios en Michigan y transfiriera «cientos de miles de dólares» a Líbano sin las preceptivas licencias de la OFAC, una violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), según los documentos judiciales.
La IEEPA fue promulgada por el presidente Jimmy Carter en 1977, otorgando a los presidentes de EE. UU. la autoridad para regular el comercio internacional en respuesta a las amenazas a la seguridad nacional.
En 1997, el secretario de Estado de Estados Unidos designó a Hezbolá como Organización Terrorista Extranjera en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La denuncia afirmaba que Chahine era un ciudadano libanés que residió en Michigan desde la década de 1980 hasta 2006 y era propietario de una cadena de restaurantes de Medio Oriente en toda el área metropolitana de Detroit.
En conversaciones grabadas, se escuchó a Bazzi y a Chahine discutir varios métodos de cómo evadir a la OFAC, incluyendo inculpar a la persona en Estados Unidos como la fuente de las transacciones sin conexión con los dos acusados.
Según la denuncia, propusieron que los fondos se transfirieran a través de un tercero en China para fabricar una compra de equipos de restaurante a un fabricante chino y a un tercero en el Líbano para una falsa compra de bienes inmuebles. También se plantearon fabricar un contrato de franquicia para pagar los derechos de una cadena de restaurantes libanesa en Estados Unidos.
Bazzi fue detenido en Rumanía en febrero de 2023 y extraditado al Distrito Este de Nueva York.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, y ha accedido a entregar los 830,000 dólares implicados en la transacción.
Una vez cumplida su condena, Bazzi será expulsado de Estados Unidos.
Ambos acusados fueron acusados de dos cargos de realizar transacciones ilegales con terroristas y un cargo de lavado de dinero.
El viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la muerte de Ibrahim Aqil, comandante de operaciones de Hezbolá, y de otros altos dirigentes en un ataque aéreo sobre Beirut.
Hezbolá respondió disparando 140 cohetes contra Israel en una serie de ataques iniciada por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023.
El martes, 12 personas murieron y miles resultaron heridas cuando los buscapersonas utilizados por la organización Hezbolá explotaron en todo el sur de Beirut y otras partes de Líbano.
Hezbolá culpa a Israel del ataque, aunque Israel no quiso hacer comentarios.
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