Según un monitor designado por la corte que supervisa el caso de fraude del expresidente Donald Trump en Nueva York, partes de la información financiera parecen ser incompletas o inconsistentes.
La exjuez federal Barbara Jones declaró que, si bien los negocios del señor Trump cooperaron con su investigación, parte de la información divulgada contenía errores.
«He identificado ciertas deficiencias en la información financiera que he revisado, incluidas las divulgaciones que están incompletas, presentan resultados inconsistentemente y / o contienen errores», escribió en una carta de 12 páginas, y agregó que «la información que se requiere que se me presente de acuerdo con los términos de la orden de supervisión y el protocolo de revisión, a veces, ha carecido de integridad y puntualidad.»
«Aunque la Organización Trump no suscribió ningún préstamo importante, ni realizó compras significativas de bienes inmuebles, ni presentó evaluaciones de sus propiedades durante el curso de la supervisión, presentó numerosos estados financieros, informes financieros e información relacionada a terceros», afirma la carta.
Jones fue nombrada supervisora en noviembre de 2022 por el juez de la Corte Suprema Arthur Engoron, que también está supervisando el caso contra el 45º presidente. En septiembre, el juez Engoron dictaminó que las empresas de Trump en Nueva York se disolvieran, tras las acusaciones de falsa inflación de activos, que el juez consideró como fraude persistente.
Jones también actuó como supervisora en las investigaciones penales contra el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y el exabogado de Trump Michael Cohen.
El caso fue presentado inicialmente por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien demandó al expresidente Trump, junto con tres de sus hijos adultos y dos de sus socios comerciales.
Las acusaciones contra el expresidente afirman que infló el valor de sus activos en varios miles de millones de dólares a lo largo de una década.
James afirmó que la supuesta intransigencia del expresidente en presencia de un supervisor debería justificar sanciones aún más severas, incluida una multa de casi 400 millones de dólares, así como la prohibición permanente de ejercer en el sector inmobiliario de Nueva York.
Sin embargo, Jones no acusó directamente a Trump de acciones fraudulentas, sino que dijo que, aunque las empresas del expresidente habían hecho cambios bajo su escrutinio, era necesario hacer más.
«Aunque debo recibir notificación anticipada de reestructuraciones o ventas, mi nombramiento no requiere ni permite la aprobación anticipada de la preparación o presentación de información financiera de la Organización Trump a terceros. Por lo tanto, no estoy en condiciones de concluir si hubo actividad fraudulenta», continuaba la carta.
«En ausencia de medidas para abordar los puntos anteriores, mis observaciones sugieren que las declaraciones erróneas y los errores pueden seguir ocurriendo, lo que podría resultar en informes incorrectos o inexactos de información financiera a terceros», agregó.
Varios medios de comunicación, entre ellos el Daily Beast, han sugerido que el expresidente incurrió en evasión fiscal, basándose en las declaraciones realizadas en la sexta nota a pie de página de la carta de Jones, en la que se indicaba que el señor Trump podría haber evadido impuestos sobre unos ingresos de casi 50 millones de dólares.
Sin embargo, el expresidente ha declarado anteriormente que debía esa suma como deuda a una de sus empresas, aunque Jones escribió en su carta que la deuda nunca existió.
«Cuando pregunté sobre este préstamo, me informaron de que no hay acuerdos de préstamo que memoricen el préstamo, pero que era un préstamo que se creía que era entre Donald J. Trump, individualmente, y Chicago Unit Acquisition por 48 millones de dólares», escribió Jones, refiriéndose al nombre de la LLC del presidente Trump.
«Sin embargo, en conversaciones recientes con la Organización Trump, ésta indicó que ha determinado que este préstamo nunca existió – y por lo tanto que sería eliminado de cualquier formulario próximo presentado a la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) y también sería eliminado de las versiones posteriores de [los estados financieros corporativos]», agregó.
Sin embargo, según el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, sí existe un préstamo interno en el que Trump prestó dinero a la empresa de la que es propietario.
NTD se ha puesto en contacto con Garten y Barbara Jones para obtener más información, pero aún no ha recibido respuesta.
De NTD News
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