Una mujer hawaiana deberá pagar 3 millones de dólares después de haberse declarado culpable el 31 de agosto de violar las leyes de cabildeo de Estados Unidos. Su caso forma parte del esfuerzo de un ciudadano extranjero para conseguir que el Departamento de Justicia (DOJ) y el gobierno de Donald Trump abandonen una investigación sobre el complejo escándalo de lavado de dinero de One Malaysia Development Berhad (1MDB), y para organizar —en nombre de un ministro del régimen chino— el regreso de un disidente del régimen que vive en Estados Unidos.
Nickie Mali Lum Davis, de 45 años, una consultora que vive en Honolulu (Hawai), no reveló al gobierno federal que su trabajo de lobista se estaba haciendo en nombre del financiero malayo fugitivo Jho Low, quien fue acusado en Estados Unidos en un escándalo financiero que presuntamente significó la desaparición de 4500 millones de dólares del fondo estatal de inversiones de 1MDB de Malasia.
Según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, las personas que son contratadas por entidades extranjeras para ejercer presión sobre el gobierno federal deben registrarse para trabajar con el Departamento de Justicia. Davis se declaró culpable el lunes de un cargo de complicidad en la violación de la ley, diciendo que sabía que los contactos del gobierno que ella hizo requerían el registro, pero «deliberadamente no se registró».
Davis admitió que, a cambio de millones de dólares, aceptó ejercer presión sobre el presidente de Estados Unidos y otros funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia y el gobierno de Trump entre marzo de 2017 y enero de 2018, para que abandonen los procedimientos de confiscación civil y la investigación penal del asunto.
El Departamento de Justicia reveló que el lobby de Davis incluyó esfuerzos para organizar reuniones del ministro chino con el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional y otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Trump durante la visita del ministro a Estados Unidos en mayo de 2017.
Los intentos de lobby fracasaron.
En 2018, el exempleado del Departamento de Justicia, George Higginbotham, también se declaró culpable por su papel en la ayuda a extranjeros para engañar a los bancos estadounidenses sobre el origen y el propósito de los millones de dólares enviados desde el extranjero para financiar la campaña de cabildeo.
El fondo de capital de Malasia se estableció hace más de un decenio para acelerar el desarrollo económico del país, pero los fiscales dicen que en realidad fue tratado como una alcancía por los asociados del exprimer ministro de Malasia, Najib Razak. Najib fue condenado el 28 de julio en Malasia a 12 años de prisión por abuso de poder y otros 60 años por seis cargos de blanqueo de dinero y abuso de confianza.
En 2018 el Departamento de Justicia acusó a Jho Low, quien sigue prófugo, en relación con el presunto blanqueo de dinero. El año pasado llegó a un acuerdo civil para recuperar más de 700 millones de dólares en activos que, según los funcionarios, se pueden rastrear hasta los fondos saqueados. Low niega cualquier delito y no admite ninguna culpa o responsabilidad como parte del acuerdo.
«A cambio de millones de dólares, Nickie Davis y otros buscaron encubiertamente hacer la oferta de un gobierno extranjero y un director extranjero tratando de influenciar a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con respecto a una investigación pendiente del Departamento de Justicia y la extradición de un ciudadano extranjero», dijo el fiscal general adjunto interino, Brian C. Rabbitt, de la División Penal del Departamento de Justicia, a través de un comunicado.
«Aunque los esfuerzos de la Sra. Davis no tuvieron éxito, este caso demuestra cómo los gobiernos extranjeros buscan avanzar en sus agendas en Estados Unidos, escondiéndose detrás de apoderados políticamente influyentes. Tal conducta plantea una seria amenaza a nuestra seguridad nacional y socava la integridad de nuestra democracia», continuó Rabbitt.
«El hecho de no revelar estas relaciones perjudica tanto al pueblo estadounidense como a los funcionarios del gobierno al impedirles rendir cuentas y evaluar la verdadera fuente y motivación de los esfuerzos de los grupos de presión extranjeros».
La admisión de culpabilidad de Davis es parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia. Ella se enfrenta a una sentencia de hasta cinco años de prisión y otra multa de 10,000 dólares cuando sea sentenciada en enero.
Con información de The Associated Press.
Apoye nuestro periodismo independiente donando un «café» para el equipo
A continuación
¿Por qué el comunismo no es tan odiado como el fascismo?
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
