Un juez aprobó un acuerdo entre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y FTX, la extinta bolsa de criptomonedas fundada por el estafador convicto Sam Bankman-Fried, que implica 12,700 millones de dólares en indemnizaciones pagadas por FTX a clientes defraudados.
El acuerdo, presentado el 8 de agosto en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, requiere que FTX pague 8700 millones de dólares en restitución y 4000 millones de dólares en devolución de ganancias ilícitas, que se utilizarán para compensar a las víctimas de lo que la CFTC describió en un comunicado como un «esquema fraudulento masivo» que fue orquestado por Bankman-Fried, su grupo de empresas FTX ahora en quiebra, y un grupo de personas con información privilegiada de FTX.
La orden de consentimiento fue aprobada y firmada por John Ray, que fue nombrado director ejecutivo de FTX tras su colapso en noviembre de 2022 para gestionar la recuperación de activos de la empresa en quiebra.
En particular, Ray declaró en una presentación ante una corte de quiebras seis días después de su nombramiento que, en más de 40 años de ocuparse de insolvencias, nunca se había encontrado con un «fallo tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera fiable» como había tenido lugar en la empresa dirigida por Bankman-Fried.
Bankman-Fried fue condenado en marzo a cumplir 25 años de cárcel por estafar 8000 millones de dólares a inversores a través de su fallida plataforma de criptomonedas.
«Sabía que estaba mal», dijo el juez de distrito Lewis Kaplan sobre Bankman-Fried antes de dictar la sentencia. «Sabía que era criminal. Lamenta haber hecho una apuesta muy mala sobre la probabilidad de que le pillaran. Pero no va a admitir nada, como es su derecho».
El juez declaró que, además de las pérdidas sufridas por los clientes de FTX, que ascienden a 8000 millones de dólares, los inversores de capital de FTX perdieron 1700 millones de dólares, y los prestamistas del fondo de cobertura Alameda Research, fundado por Bankman-Fried, perdieron 1300 millones de dólares.
La orden de consentimiento emitida por la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 8 de agosto también concluye que FTX violó la Ley de Intercambio de Materias Primas y las regulaciones de la CFTC, señalando que tanto FTX como Alameda hicieron declaraciones falsas y omisiones materiales a los clientes.
La corte señaló que, si bien FTX se promocionaba como «la forma más segura y fácil de comprar y vender criptomonedas» y afirmaba que los activos de los clientes, como el bitcoin, se mantenían de forma segura y separados de los propios activos de FTX, en realidad los fondos de los clientes se mezclaban y se apropiaban indebidamente.
«FTX utilizó tácticas antiguas para crear la ilusión de que era un lugar seguro para acceder a los mercados de criptomonedas», dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en un comunicado. «Pero las herramientas reguladoras básicas, como la gobernanza, las protecciones de los clientes y la vigilancia que existen para identificar la mala conducta y, en última instancia, evitar el colapso, simplemente no estaban allí».
La orden de consentimiento también impone nuevas medidas cautelares contra FTX, prohibiendo a la empresa mantener o negociar cualquier activo digital, como bitcoin y éter, a menos que sea con el fin de liquidar cualquiera de las entidades que deben dinero en el procedimiento de quiebra bajo la supervisión del tribunal de quiebras.
El acuerdo se ha alcanzado mientras FTX trabaja en su proceso de quiebra resolviendo disputas legales, vendiendo activos, alcanzando acuerdos con los reguladores estadounidenses y buscando la aprobación de acreedores y clientes para su plan final de liquidación de la empresa.
FTX está solicitando votos sobre su propuesta de quiebra, pero se enfrenta a la oposición de algunos clientes que dicen que están siendo perjudicados por la decisión de pagarles sobre la base de los precios de la criptomoneda a partir de noviembre de 2022, que eran mucho más bajos de lo que son ahora.
La empresa ha dicho que los clientes recibirán el 100% de la recuperación de sus reclamaciones contra la empresa, basándose en el valor de sus cuentas en el momento en que FTX se declaró en quiebra en noviembre de 2022.
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