El nuevo plan de la Casa Blanca para combatir la corrupción —tanto en el país como en el extranjero— pretende, entre otras cosas, añadir nuevas regulaciones al sector inmobiliario.
La Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción, un documento de 38 páginas publicado el 6 de diciembre, esboza cinco pilares que caracterizan sus objetivos.
Estos son: modernizar, coordinar y dotar de recursos a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para luchar contra la corrupción; frenar la financiación ilícita; hacer que los corruptos rindan cuentas; preservar y fortalecer la capacidad para luchar contra la corrupción; y mejorar el compromiso diplomático, y aprovechar los recursos de asistencia extranjera para luchar contra la corrupción.
La Casa Blanca califica la estrategia como un enfoque de todo el gobierno para aumentar la lucha contra la corrupción.
«La corrupción amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos mundiales de lucha contra la pobreza y el desarrollo, y la propia democracia», dijo el presidente Joe Biden el 6 de diciembre. «Pero, al prevenir y contrarrestar eficazmente la corrupción, y demostrar las ventajas de una gobernanza transparente y responsable, podemos asegurar una ventaja crítica para Estados Unidos y otras democracias».
Como parte de esta nueva estrategia, el FinCEN, regulador financiero del Departamento del Tesoro, está solicitando comentarios públicos sobre una posible norma para abordar la vulnerabilidad, en el mercado inmobiliario estadounidense, al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El periodo de comentarios públicos determinará qué transacciones inmobiliarias deberían estar cubiertas por la nueva normativa que pretende abordar los problemas creados por las compras en efectivo de bienes inmuebles comerciales y residenciales, según un alto funcionario de la administración.
«Reconocemos que cualquier enfoque que adoptemos va a suponer una carga para el sector inmobiliario».
«Así que estamos muy centrados en plantear una serie de preguntas en torno a las formas en que cualquier enfoque que tomemos (…) puede ser utilizado para minimizar las cargas reglamentarias en el sector inmobiliario de una manera que sea coherente con nuestros esfuerzos, y el deseo, de combatir la corrupción».
Al obtener la información necesaria para la aplicación de la ley —y para las agencias de seguridad nacional— para proteger la seguridad nacional de EE.UU., dijo el funcionario, también se protegería la «integridad del sistema financiero mundial y del sistema financiero de EE. UU.».
En la actualidad, las compañías de seguros de títulos de propiedad de solo 12 áreas metropolitanas están obligadas a presentar informes sobre las compras de bienes inmuebles residenciales que se realicen totalmente en efectivo, si la transacción supera los 300,000 dólares.
Según el funcionario, el mercado inmobiliario estadounidense ha sido susceptible de ser manipulado y utilizado como refugio para el lavado de productos de actividades ilícitas, incluida la corrupción.
En el transcurso de la semana, se espera que el Tesoro de EE. UU. adopte una serie de medidas para designar a individuos que participan en actividades malignas que socavan la democracia y las instituciones democráticas en todo el mundo, incluyendo la corrupción, la represión, el crimen organizado y los graves abusos de los derechos humanos, dijo el funcionario.
La nueva estrategia contra la corrupción, en términos más generales, también incluye el compromiso de los departamentos y organismos federales de redoblar sus esfuerzos en esta materia.
Esto incluye la supervisión de la ayuda exterior de EE.UU., incluidos los miles de millones de financiación de infraestructuras extranjeras, las finanzas destinadas a apoyar la acción climática y la financiación para combatir la propagación del COVID-19.
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