Un preparador de impuestos de Nueva York, apodado The Magician (El Mago), se declaró culpable de engañar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) con declaraciones falsas presentadas en nombre de sus clientes durante varios años, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
Rafael Álvarez, de 61 años, fue acusado de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robar fondos del gobierno y un cargo de asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, según un comunicado de la agencia del 17 de diciembre.
«Los cargos se derivan de la orquestación por parte de Álvarez de un esquema de fraude fiscal de 145 millones de dólares durante una década para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos individuales que incluían información falsa diseñada para reducir fraudulentamente la carga fiscal de las personas».
Álvarez se declaró culpable el martes y, como parte de la declaración, acordó pagar al IRS 145 millones de dólares en concepto de restitución. El preparador de impuestos también confiscó más de 11.8 millones de dólares que había recaudado por sus acciones delictivas.
Los cargos se derivan de las acciones de Álvarez aproximadamente entre 2010 y 2020, cuando era el CEO y propietario de ATAX New York, LLC, con sede en el Bronx, una «empresa de preparación de impuestos de alto volumen».
Álvarez y sus empleados presentaron información falsa sobre los clientes en sus declaraciones de impuestos, como gastos comerciales falsos, pérdidas de capital inexistentes y deducciones fiscales detalladas falsas. Esto les permitió reducir la deuda tributaria de los clientes de ATAX y aumentar los reembolsos del IRS para los clientes.
En total, ATAX preparó unas 90,000 declaraciones federales sobre la renta.
«Álvarez era tan constante en la falsificación de declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX que llegó a ser conocido por los clientes de ATAX como «The Magician» (el Mago), declaró el DOJ.
El cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos conlleva una posible pena máxima de prisión de cinco años, y el cargo de falsificación de declaraciones conlleva una pena de cárcel de hasta tres años. La sentencia está prevista para el 11 de abril.
«La declaración de culpabilidad de hoy, en uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un preparador de declaraciones, debería servir de importante recordatorio a los profesionales de la fiscalidad de que esta Oficina investigará y perseguirá enérgicamente los delitos fiscales», declaró el Fiscal Federal en funciones Edward Y. Kim.
Según el IRS, cualquier persona que ayude o prepare declaraciones de impuestos federales para un individuo a cambio de un pago debe tener un número de identificación fiscal de preparador (PTIN). El PTIN debe renovarse cada año. Al 2 de diciembre, cerca de 850,000 personas tenían PTIN en vigor en Estados Unidos.
Casos de fraude
En los últimos meses se han emprendido múltiples acciones legales contra preparadores de impuestos fraudulentos.
En noviembre, un preparador de impuestos de Somerville, Massachusetts, fue condenado por preparar declaraciones de impuestos falsas. Entre 2012 y 2020, Yves Isidor, el acusado, preparó y presentó más de 1200 declaraciones de impuestos para clientes. Agregó declaraciones de impuestos falsas como gastos médicos y dentales inexistentes y regalos de caridad.
Los clientes recibieron devoluciones a las que no tenían derecho. Durante el juicio, seis contribuyentes declararon que no tenían ni idea de que Isidor había añadido elementos falsos a sus declaraciones de la renta.
«Cuando alguien contrata a una persona para completar sus declaraciones de impuestos, tiene derecho a esperar honestidad, profesionalidad e integridad. Y lo que es más importante, espera que proporcionen información precisa al IRS», dijo el fiscal interino de los Estados Unidos Joshua S. Levy.
«Yves Isidor mintió a sus clientes, que no tenían ni idea de que había presentado indebidamente declaraciones de impuestos en su nombre hasta que fueron contactados por los investigadores y alertados de la información falsa en sus declaraciones. El fraude fiscal no es un delito sin víctimas. Todos sufrimos cuando personas como Yves Isidor mienten y engañan al sistema tributario».
Anteriormente, en octubre, otro preparador de declaraciones de renta fue condenado a 24 meses de prisión federal, también por presentar declaraciones falsas.
El acusado presentó 83 declaraciones federales a lo largo de un periodo de unos tres años que contenían partidas falsas, como gastos empresariales, propinas y salarios. La mayoría de los clientes ni tenían una empresa ni hablaron de gastos empresariales con el preparador.
En abril del año pasado, el IRS desaconsejó los preparadores de impuestos sin escrúpulos que intentan «tentar a los contribuyentes para que cometan fraude» a través de diversas estratagemas y cobrando honorarios elevados.
Incluso si un contribuyente es engañado para presentar una declaración con información falsa por el preparador, «los contribuyentes son legalmente responsables de lo que está en su declaración», dijo la agencia. El IRS recomienda que se recurra a profesionales de confianza para presentar las declaraciones.
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