Un proveedor de telecomunicaciones estadounidense y su director general se declararon culpables de conspirar para defraudar a Estados Unidos robando más de 100 millones de dólares de un programa federal destinado a proporcionar servicio telefónico con descuento a personas necesitadas.
Issa Asad, de 51 años, consejero delegado de Q Link Wireless LLC, con sede en Dania Beach Florida, también se declaró culpable el 15 de octubre de blanqueo de dinero en un plan diferente para defraudar al Programa de Protección de Cheques (PPP), destinado a ayudar a las personas y empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.
Tanto Asad como Q Link se declararon culpables de conspirar para cometer fraude electrónico, robar dinero del Gobierno y defraudar a los Estados Unidos, según un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Además, Asad se declaró culpable de blanqueo de dinero. La sentencia está prevista para el 15 de enero de 2025, y Asad se enfrenta a un máximo de 15 años de prisión, el máximo legal de 5 años por el cargo de conspiración y 10 años por blanqueo de dinero, según el DOJ.
Q Link Wireless era proveedor de los programas federales Lifeline Assistance y Affordable Connectivity, diseñados para prestar servicios telefónicos o de Internet gratuitos o con descuento a consumidores de bajos ingresos. Desde 1985, el programa gubernamental Lifeline ofrece a los consumidores con bajos ingresos descuentos en los servicios mensuales de telefonía móvil y banda ancha.
Como parte de sus acuerdos de culpabilidad, Asad y Q Link acordaron pagar conjuntamente 109,637.057 dólares por concepto de restitución a la FCC. Asad acordó por separado pagar 1,758,339.25 dólares de restitución a la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. y una sentencia de decomiso de al menos 17,484.118 dólares.
«Issa Asad y su compañía, Q Link Wireless, defraudaron a propósito dos programas federales críticos que ayudan a individuos y empresas que sufren dificultades financieras, tomando ilegalmente cientos de millones de dólares para su propio uso y beneficio, mientras obstruían la capacidad de los Estados Unidos para ayudar a las personas que, a diferencia de los acusados, lo necesitaban», dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
Desde al menos 2012 hasta 2021, Q Link, bajo la dirección de Asad, defraudó al programa Lifeline de la FCC haciendo falsas solicitudes de reembolso, reteniendo fondos a los que no tenía derecho, proporcionando información falsa sobre los clientes y engañando a la FCC sobre el cumplimiento de las reglas del programa, dijeron las agencias.
Los acusados emplearon tácticas para engañar a la FCC sobre el uso de los clientes y evitar que éstos pusieran fin a su relación con Q Link.
Las agencias descubrieron que fabricaron actividad de telefonía móvil inexistente y utilizaron técnicas de marketing coercitivas para retener a los clientes. En un caso, utilizaron un guión automatizado que advertía falsamente a los clientes: «Hola, sus prestaciones de Medicaid, cupones de alimentos y Lifeline están a punto de ser canceladas. Para evitar la cancelación de estas prestaciones, pulse 1 ahora para indicar que desea seguir inscrito en estos programas gubernamentales».
Al tener conocimiento de una investigación de la FCC, Asad y Q Link se declararon culpables de crear y facilitar registros falsos para ocultar el fraude y seguir cobrando los reembolsos. La pérdida total estimada para la FCC por sus acciones asciende a 109,637.057 dólares. Como parte de su declaración de culpabilidad, Asad admitió haber recibido personalmente unos 15 millones de dólares de la estafa.
Asad también defraudó a la APP haciendo declaraciones falsas sobre el negocio de Q Link para obtener y retener los ingresos del préstamo.
Afirmó falsamente que los reembolsos de Lifeline de Q Link disminuyeron significativamente debido a la pandemia. Los expedientes judiciales indican que Asad utilizó los fondos de la APP para gastos personales, como la construcción de una nueva casa, donaciones, compra de joyas y pago de impuestos de su propiedad.
«Robar más de 100 millones de dólares para programas destinados a apoyar a las personas en tiempos de necesidad es un delito contra toda la nación», declaró Juan A. Vargas, Inspector a Cargo del Servicio de Inspección Postal de EE.UU., División de Miami. «Las declaraciones de culpabilidad de Asad y Q Link envían un mensaje claro: los que engañan al gobierno para obtener beneficios personales tendrán que rendir cuentas».
La Presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, refiriéndose a la declaración de culpabilidad dijo: «Los esquemas engañosos que explotan a las comunidades en riesgo y manipulan la ayuda federal para los servicios telefónicos y de banda ancha no deben quedar impunes».
En la investigación participaron múltiples organismos, entre ellos la Oficina del Inspector General de la FCC, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Inspector General Especial para la Recuperación de la Pandemia.
Los abogados de Asad que figuran en los documentos judiciales no respondieron a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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