Los miembros de la familia Biden tienen 170 reportes de actividades sospechosas (SAR) en su contra presentados por los bancos con algunas transacciones que involucran ingresos de fondos del régimen chino, dijo el representante James Comer (R-Ky.).
“Un informe de actividad sospechosa (SAR) es cuando el banco presenta un aviso al gabinete del Tesoro que sospecha que su cliente ha cometido un delito. No significa que cometieron un delito, tienen una fuerte sospecha de que se cometió un delito”, dijo Comer en un podcast con el Senador Ted Cruz (R-Texas) la semana pasada. Los SARs relacionados con los Biden vinculan a los miembros de la familia con actividades de lavado de dinero y reciben fondos del Partido Comunista Chino (PCCh), dijo.
Los reportes de SAR suceden «muy rara vez», afirmó el Sr. Comer. “Estuve en la junta de un banco durante 10 años. Creo que emitimos dos en el transcurso de 10 años”. Sin embargo, la familia Biden tiene 170 SAR presentados por bancos, incluso importantes como JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo.
El Sr. Comer habló sobre un reporte SAR relacionado con la transferencia de USD 3 millones a una cuenta. Vinculada a una persona llamada Robinson Walker, esta fue la primera cuenta bancaria citada por el Comité de Supervisión de la Cámara mientras investigaba el asunto. El Sr. Comer es el presidente del comité.
Walker era una de las personas que estaba acostumbrada a “canalizar dinero de China y Rumania y lavarlo hacia los Biden”, dijo Comer.
En el transcurso de 10 años, la cuenta citada solo mantuvo un saldo máximo de USD 50,000. “Entonces, un día, de la nada, reciben una transferencia de USD 3 millones de China”.
Veinticuatro horas posteriores, después del depósito, “comienzan a transferir pagos incrementales a diferentes compañías fantasma”, dijo Comer.
“Los Biden obtuvieron USD 1.3 millones de los USD 3 millones… Esa transacción en particular fue para cuatro miembros diferentes de la familia Biden”.
Y eso fue solo un único informe SAR. Hay “169 más” de estos informes, recordó Comer. Hunter y Joe Biden también son objeto de 100 SAR más, dijo.
Lazos Biden-China
Los SAR de Biden apuntan a la sospecha de los bancos de que las cuentas en cuestión estaban involucradas en «fraude electrónico, fraude fiscal [y] lavado de dinero». Los bancos “sospechaban que estas transferencias procedían de entidades estatales» chinas, dijo Comer.
El Sr. Cruz preguntó si esto significaba “el gobierno comunista está enviando el dinero”, a lo que el Sr. Comer respondió: “Sí”.
“Si tuviera dos SAR en la industria bancaria… sería difícil para usted abrir una cuenta en algún lugar. No habría ningún banco que quisiera tenerlo como cliente porque no vale la pena el papeleo. Recuerde, cuando el banco presenta uno de estos, está invitando a los reguladores a entrar y regular. Eso es lo último que quieren los bancos”.
El Sr. Comer dijo que había 20 empresas fantasma que los Biden utilizaron para transferir dinero.
“Una empresa fantasma es una empresa falsa… No hacen nada, no producen nada, no proporcionan un bien o un servicio”.
«Si Hunter Biden estaba haciendo algo legítimo para China, podrían simplemente haber transferido el dinero a Hunter Biden. Pero no lo hicieron». En su lugar, el dinero se envió a través de múltiples empresas fantasma. La actividad estaba «organizada», dijo el Sr. Comer, agregando que «esto es como el crimen organizado».
“Cuando se crea un montón de empresas ficticias con el único propósito de lavar dinero, eso se llama crimen organizado”.
Trata de personas, vinculada a BURISMA
Un grupo de investigación sin fines de lucro llamado Marco Polo publicó algunos de los SAR de la familia Biden en su sitio web. Uno de los SAR (pdf) presentados por JP Morgan habla sobre las remesas de Hunter Biden a ciertas cuentas, cuyos destinatarios «tienen vínculos con la industria del entretenimiento para adultos» o figuraban en anteriores presentaciones SAR «relacionadas con la trata de personas».
Otro SAR (pdf) habla de Hunter Biden y la empresa de gas natural con sede en Ucrania BURISMA, donde fue nombrado miembro de la junta directiva en 2014.
Los correos electrónicos del escándalo de la laptop Hunter Biden han indicado que en octubre de 2020, un alto ejecutivo de BURISMA le había encargado a Hunter que cerrara una investigación sobre la empresa.
La empresa había pagado un soborno de USD 7 millones a la oficina del fiscal de Ucrania cuando Hunter era miembro de la junta y jefe de la unidad legal de la empresa. Los correos electrónicos también indicaron que el Departamento de Estado, que en ese momento estaba bajo la administración Obama, sabía sobre el soborno.
En un posteo del 28 de julio en las redes sociales, un periodista de investigación conocido como “KanekoaTheGreat” dijo que “los investigadores del Congreso han obtenido registros de cuentas bancarias y extractos de transferencias electrónicas de veinte empresas ficticias propiedad de los Biden, que se habrían utilizado para lavar dinero obtenido ilegalmente de China, Rusia, Ucrania, Rumania y Kazajstán como agentes extranjeros no registrados”.
La cuenta de Twitter, que tiene más de medio millón de seguidores, fue censurada por la plataforma, pero luego se restableció luego de que Elon Musk la adquiriera.
KanekoaTheGreat señaló que el “Informe sobre la laptop de Biden” de Marco Polo documenta 459 presuntos delitos que involucran a los miembros de la familia Biden, así como a sus colaboradores.
Esto incluye “140 delitos comerciales, 191 delitos sexuales y 128 delitos de drogas. Se ofrece una recompensa de USD 1000 por cualquier corrección verificable, pero hasta el momento no se ha impugnado ningún delito”.
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