Tres individuos del sur de Florida fueron condenados a 220 meses de prisión cada uno por un juez federal de distrito en Miami después que un jurado los declarara culpables de un esquema de fraude relacionado con fórmula infantil, productos de cuidado de los ojos y otros artículos regulados por la FDA.
Entre 2013 y 2018, Johnny Grobman, de 48 años, Raoul Doekhie, de 53 años, y Sherida Nabi, de 57 años, engañaron a los fabricantes estadounidenses para asegurarse grandes descuentos en los productos. El grupo dijo a los fabricantes que estaban comprando productos para enviarlos a Surinam como parte de algunos contratos de adquisición del gobierno que tenían en el país, dice un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del 20 de mayo.
En realidad, los individuos nunca tuvieron contratos gubernamentales en Surinam y nunca tuvieron la intención de exportar los productos.
En vez de eso, adquirían preparados para lactantes y otros artículos con descuento de los fabricantes estadounidenses y los vendían en Estados Unidos. A través de sus esquemas fraudulentos, estafaron a los fabricantes estadounidenses más de 100 millones de dólares.
«El anuncio de hoy debe servir de recordatorio de que quienes desvían fraudulentamente productos de consumo para obtener beneficios tendrán que rendir cuentas de sus actos», declaró el agente especial encargado Justin C. Fielder de la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA en Miami, según el comunicado de prensa.
«Seguiremos investigando y llevando ante la justicia a quienes participan en esquemas fraudulentos relacionados con productos regulados por la FDA».
El 6 de febrero, un jurado federal declaró a los tres individuos culpables de conspirar para obtener productos médicos previos a la venta al por menor por valor de 5000 dólares o más mediante fraude o engaño, conspirar para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, contrabando de mercancías desde Estados Unidos, robo de productos médicos previos a la venta al por menor y blanqueo de dinero.
Los delincuentes ocultaron sus actividades a los fabricantes de tres maneras. La primera consistía en enviar al extranjero cargamentos «ficticios» que no contenían productos adquiridos a los fabricantes. Estos envíos incluían documentación falsa para dar la impresión de que se habían realizado exportaciones.
El segundo método consistía en enviar los productos reales al extranjero para generar la documentación y luego enviarlos de vuelta a Estados Unidos. En el tercer método, el trío simplemente creaba documentación de exportación falsa mientras los productos nunca salían de las costas estadounidenses.
«El 25 de abril de 2022, la Corte ingresó sentencias de confiscación de dinero por los montos de las ganancias criminales rastreables a los delitos de condena como sigue: 87,187,374.83 dólares contra Grobman y 115,699,273.61 dólares conjuntamente contra los acusados Doekhie y Nabi», señala el comunicado.
La sentencia llega en un momento en que Estados Unidos experimenta una escasez de productos de fórmula infantil. En la primera semana de mayo, el 43% de los suministros de fórmula infantil estaban agotados en todo el país. Estados Unidos produce el 98% de la fórmula infantil que consume.
Un cargamento de 35 toneladas de fórmula infantil llegó a Indianápolis desde Alemania como parte de la solución a la escasez. Se distribuirá a las regiones donde hay una gran necesidad del producto.
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