El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró el martes inocente ante un tribunal federal de los cargos de fraude, conspiración, violación de la ley de financiación de campañas y lavado de dinero.
Bankman-Fried, de 30 años, presentó su declaración a través de su abogado ante el juez de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan. Durante la vista, Kaplan fijó la fecha del juicio para el 2 de octubre de 2023.
Una fiscal federal, Danielle Sassoon, estimó que el juicio podría durar cuatro semanas, y dijo que el gobierno entregará pronto cientos de miles de documentos con pruebas a los abogados defensores.
Bankman-Fried, también conocido como SBF, está acusado de robar miles de millones de dólares en depósitos de clientes de FTX para sostener su fondo de cobertura Alameda Research, comprar bienes inmuebles y hacer millonarias contribuciones políticas. En caso de condena, podría ser condenado a 115 años de prisión.
El mes pasado fue extraditado desde las Bahamas, donde vivía y donde tenía sede su bolsa de criptomonedas. A finales de diciembre fue puesto en libertad en casa de sus padres en Palo Alto, California, bajo fianza de 250 millones de dólares.
Los abogados de Bankman-Fried han dicho que sus padres, que cofirmaron la fianza, han recibido amenazas físicas desde la quiebra de FTX, y que otros cofirmantes podrían sufrir un acoso similar a menos que sus nombres se mantuvieran en secreto. El martes, el juez también impuso una nueva condición para la fianza, según la cual Bankman-Fried no puede acceder a los activos de FTX ni de Alameda.
Dos de sus exsocios, Caroline Ellison y Gary Wang, se declararon culpables de cargos federales y aceptaron cooperar con la fiscalía. Ellison dirigía Alameda, mientras que Wang era el director de tecnología de FTX antes de que ambas empresas se fusionaran en noviembre.
Bankman-Fried, Ellison y Wang también fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, Ellison y Wang llegaron a un acuerdo en esas causas civiles.
FTX se hundió cuando se descubrió que no tenía fondos suficientes para hacer frente a las retiradas de fondos. Los fiscales alegaron que proporcionaba fondos en secreto a Alameda, que a su vez concedía préstamos a Bankman-Fried y otros ejecutivos, mientras Bankman-Fried y otros engañaban a los inversores sobre sus finanzas.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) acusó a Bankman-Fried de «orquestar un plan para defraudar a los inversores» y «construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en cripto», según un comunicado de diciembre.
Antes de la comparecencia de Bankman-Fried el mes pasado, el fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado de prensa que estaba creando un grupo de trabajo para investigar el colapso de FTX e intentará recuperar los activos de las víctimas.
«El Distrito Sur de Nueva York está trabajando sin descanso para responder a la implosión de FTX», dijo Williams el martes, según The Associated Press. «Es un momento de manos a la obra (…) para asegurar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y experiencia del SDNY, hasta que se haga justicia».
El nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, conocido por su trabajo en la quiebra de la empresa energética Enron Corp, ha dicho que FTX estaba dirigida por personas «extremadamente inexpertas» y poco sofisticadas.
Entrevista
Pocos días antes de ser imputado, Bankman-Fried adoptó un tono sombrío durante su entrevista con el Wall Street Journal desde su antigua residencia en las Bahamas. Este licenciado del Instituto Tecnológico de Massachusetts admitió que no podía dar cuenta de los miles de millones que se perdieron durante el colapso de FTX.
«No conozco ninguna violación de las condiciones de uso. No conozco cada línea de las condiciones de uso. No puedo decir con seguridad que no la haya habido, pero no sé de ninguna», dijo. «Me pregunto mucho cómo cometí una serie de errores que no solo parecen tontos. Parecen el tipo de errores por los que podría verme ridiculizando a otra persona por haberlos cometido».
Debido a esa entrevista y a otras recientes, el equipo legal de Bankman-Fried se enfrenta a una ardua batalla cuando —y si— su caso llegue a juicio.
«La defensa se va a ver completamente acorralada por las declaraciones anteriores de SBF y las preguntas tan incisivas que ha respondido en la prensa y en las redes sociales», dijo Renato Mariotti, abogado penalista y ex fiscal federal, en una entrevista en diciembre.
Donaciones
Los fiscales escribieron el mes pasado que Bankman-Fried gastó millones de dólares en contribuciones políticas ilegales a comités de acción política y candidatos. Los fiscales afirmaron que también hizo donaciones tanto a republicanos como a demócratas, pero los informes han afirmado que proporcionó fondos de forma abrumadora a los demócratas y a sus comités de acción política.
Algunos informes afirman que financió a medios de comunicación de izquierda como Semafor, ProPublica y Vox, así como parcialmente a la organización sin ánimo de lucro Guarding Against Pandemics, dirigida por su hermano Gabe.
El cofundador de Semafor, Justin B. Smith, dijo que la nueva empresa de medios de comunicación permitiría a «varias agencias gubernamentales» determinar «la mejor manera de manejar» la financiación donada al medio. Por su declaración, no está claro si Semafor, una empresa de medios de comunicación en ciernes, devolverá el dinero.
Con información de Reuters.
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