El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso el martes sanciones a dos miembros mexicanos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su papel en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia los Estados Unidos.
El CJNG, también conocido como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, es uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo hacia los Estados Unidos, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que la administración de Biden impuso cinco rondas de sanciones a organizaciones criminales transnacionales en el último mes, incluyendo a traficantes y “esquemas generadores de ingresos” que alimentan el flujo de fentanilo y otras drogas hacia los Estados Unidos por parte del CJNG y otros cárteles.
«Basándonos en nuestras sólidas asociaciones con el gobierno de EE. UU. y nuestros homólogos en México, continuaremos actuando contra los flujos financieros del CJNG y otras organizaciones criminales que dañan a los estadounidenses a través del tráfico ilícito de drogas», dijo.
Los dos hombres sancionados son los líderes de células del CJNG, Juan Carlos Bañuelos Ramírez y Gerardo Rivera Ibarra, quienes supuestamente estaban involucrados en el envío de fentanilo y metanfetaminas a los Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también sancionó a dos empresas mexicanas vinculadas a los hombres, Fornely Lab e Inmobiliaria Universal Deja Vu.
Los roles del Sr. Bañuelos Ramírez en el cártel incluyen el suministro de pastillas falsificadas de oxicodona que contienen fentanilo y la gestión de la producción de metanfetaminas en México. Supuestamente, contrabandeaba las drogas a Estados Unidos escondiéndolas en maquinaria.
La OFAC alegó que el Sr. Bañuelos Ramírez compraba armas automáticas para el CJNG y buscaba «drones de alta calidad» para el cártel. Anteriormente fue acusado por un gran jurado federal en California.
Fraude de Tiempo Compartido Operado por el CJNG
Esto ocurrió apenas una semana después de que la OFAC sancionara a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas presuntamente vinculadas a una red de fraude de tiempo compartido operada por el CJNG.
El tiempo compartido es un arreglo de propiedad vacacional en el que varias personas comparten la propiedad del inmueble.
La OFAC dijo que las organizaciones criminales transnacionales operan centros de llamadas en México con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas de EE. UU.
Los propietarios de tiempo compartido son defraudados a través de esquemas «complejos y a menudo de años de duración», que incluyen la salida del tiempo compartido, el re-alquiler y las estafas de inversión.
A menudo, los estafadores vuelven a dirigir su atención a las mismas víctimas, haciéndose pasar por bufetes de abogados con sede en EE. UU. y autoridades de EE. UU., México e internacionales.
El Departamento del Tesoro y el FBI también emitieron un aviso instando a los bancos a estar atentos en la detección y el reporte de fraudes de tiempo compartido perpetrados por organizaciones criminales transnacionales con sede en México.
El Sr. Nelson advirtió que las llamadas y correos electrónicos no solicitados que parecen legítimos probablemente sean obra de criminales apoyados por carteles.
«El [Departamento del] Tesoro y nuestros socios están utilizando todas las herramientas disponibles para interrumpir esta actividad nefasta, que financia cosas como el tráfico mortal de drogas y el tráfico de personas, y alentamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta contra estas amenazas», declaró.
El año pasado, la OFAC también sancionó a 50 individuos y entidades vinculados a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG.
Con información de Katabella Roberts.
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