La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo histórico que garantizará el reembolso íntegro a los inversores atrapados en una trama de inversión en criptodivisas con un valor estimado de unos 1000 millones de dólares. El esquema incluía piezas tokenizadas de un rascacielos de Dubai.
El acuerdo, anunciado por el comisionado de Valores de Texas, Travis Iles, el 9 de septiembre, resuelve las reclamaciones contra GS Partners y su empresa matriz, GSB Group, que fueron acusadas de vender valores no registrados vinculados a activos digitales.
«Los mercados de valores siguen evolucionando rápidamente, y muchas empresas legítimas están utilizando las nuevas tecnologías para desarrollar productos y servicios de vanguardia, aumentar la eficiencia y contribuir al desarrollo económico general», dijo Iles en un comunicado.
«Los vendedores de valores supuestamente ilegales, sin embargo, utilizan a menudo las mismas tecnologías para engañar y estafar a los clientes minoristas. Ahora más que nunca, los inversores no deben tomar los gráficos llamativos, los videos profesionales o el uso de terminología sofisticada como un distintivo de legitimidad».
El acuerdo se aplica a todos los productos y servicios vendidos por GS Partners y sus filiales. Esto incluye el token G999, un activo digital que GS Partners afirmaba que se podía apostar para obtener recompensas o incluso convertir en oro físico; un esquema de inversión en un fondo de apuestas metaverso vinculado a un mundo virtual llamado Lydian World; y XLT Vouchers, que se comercializaban como si representaran una propiedad parcial tokenizada en un rascacielos de 36 plantas en Dubai.
Como parte del acuerdo, los inversores que depositaron dinero en GS Partners, ya sea en moneda fiduciaria o en criptomonedas, tendrán derecho a reembolsos completos, menos cualquier retirada anterior. Si bien se desconoce el tamaño exacto del presunto esquema, GS Partners afirmó haber hecho mil millones de dólares en ventas hasta septiembre pasado antes de que la operación se convirtiera en el blanco de una investigación encabezada por Texas.
En su investigación sobre las actividades de GS Partners y sus afiliados, TSSB formó un grupo de trabajo con agencias de Alabama, Arizona, Arkansas y Georgia, que negociaron conjuntamente los términos del acuerdo en nombre de los cinco estados. Sin embargo, los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia, así como Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Guam, tendrán la oportunidad de participar en el mismo acuerdo en los mismos términos, por lo que es una acción de gran alcance a través de múltiples jurisdicciones.
«En mi experiencia, las acciones regulatorias que benefician materialmente a muchos inversores son desgraciadamente raras, en gran parte porque las partes acusadas de captar ilegalmente capital de inversores minoristas tienden a gastar, no a preservar, los beneficios de su mala conducta», dijo Iles. «El acuerdo de hoy es diferente. No solo beneficia a los texanos y a los residentes de otros estados participantes. Por el contrario, el acuerdo debería compensar a muchos, muchos clientes».
Según los términos del acuerdo, GS Partners y todas las jurisdicciones participantes firmarán órdenes de consentimiento de no admisión y no negación, que evitan el supuesto fraude o las prácticas poco éticas, y se retirará o modificará cualquier reclamación legal previa o declaración que sugiera tal cosa. Sin embargo, a pesar de la ausencia de admisión de culpabilidad por parte de GS Partners, los inversores siguen teniendo derecho a reembolsos íntegros.
Una vez iniciado, el proceso de reclamación durará 90 días. Estará supervisado por AlixPartners, un administrador independiente de reclamaciones con un historial de gestión de casos financieros de gran repercusión, como el esquema Ponzi de Bernie Madoff y la quiebra de FTX. Según los términos del acuerdo, GS Partners cubrirá los costes de tramitación de las reclamaciones soportados por AlixPartners, de modo que los inversores recibirán reembolsos íntegros y no tendrán que hacer frente a la carga añadida de los gastos administrativos.
«Si vive en Texas y adquirió algún producto o servicio de GS Partners, póngase en contacto con nosotros lo antes posible. Podemos ayudarlo a comenzar a prepararse para el proceso de reclamaciones», dijo el Examinador Financiero Seth Oufnac en un comunicado, en el que señaló que los texanos que depositaron moneda fiduciaria o cripto con GS Partners y sus afiliados pueden ponerse en contacto con la división de aplicación de la TSSB (en [email protected]) para comenzar su proceso de reclamaciones.
«Queremos escuchar su historia. Podemos ayudarlo a atravesar este proceso».
Las órdenes de consentimiento sustituyen a cualquier acción administrativa previa presentada contra GS Partners, que incluye órdenes de cese y desistimiento presentadas por otros estados.
La hoja de términos proporcionada por TSSB junto con la notificación del acuerdo fue firmada por Josip Heit, propietario de GSB Group.
En un comunicado emitido por sus abogados, Heit manifestó su satisfacción por el acuerdo.
«Nos comprometemos a reembolsar a todos los clientes que cumplan los requisitos a través del proceso de reclamación. Nuestros clientes son siempre lo primero. Proteger la marca, nuestra reputación y a nuestros clientes es nuestra máxima prioridad», afirmó.
No se impondrán sanciones pecuniarias a Heit ni a las entidades de GSB como parte del acuerdo.
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