El exdirector ejecutivo de la criptobolsa FTX, Sam Bankman-Fried, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos desde una prisión en Bahamas, fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares a la espera de su juicio por cargos de fraude criminal y lavado de dinero.
La fianza fue depositada por los padres de Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried, que pusieron su casa como garantía. Bankman y Fried son abogados y profesores de la Universidad de Stanford y están bien relacionados con el Partido Demócrata.
Según un funcionario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se presentaron los cargos, la fianza se depositó en forma de garantía inmobiliaria, según la cual los padres perderían su casa en favor de las autoridades federales si su hijo no se presentaba ante el tribunal. Además, Bankman-Fried debería la diferencia entre el valor de la casa confiscada y 250 millones de dólares.
Cuando se enfrentan a cargos federales, los acusados tienen dos opciones para salir de la cárcel antes del juicio. Una opción es depositar una fianza de firma, que es un pagaré para abonar el importe total de la fianza si el acusado falta al juicio. Se trata simplemente de que el acusado promete que se presentará ante el tribunal.
Según Prison Professors, que ofrece conocimientos especializados sobre el proceso de fianza, la fianza firmada es «ahora una práctica generalizada en los tribunales federales, que sustituye a la necesidad de pagar a un fiador para ‘sacar’ a alguien de la cárcel». Aunque la renuncia a la fianza en efectivo se ha convertido en algo habitual hoy en día y cada vez se da más crédito a la integridad personal del acusado, en el caso de Bankman-Fried se consideró prudente depositar una fianza física. Sin embargo, dado que puede tomar tiempo obtener los títulos de propiedad y establecer los gravámenes, los tribunales federales suelen poner en libertad a un acusado basándose en su firma o en la firma de alguna persona responsable, hasta que se ultiman los trámites para depositar la fianza inmobiliaria.
Bankman-Fried salió del tribunal con un traje gris después de que se le ordenara permanecer confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Además, se le retiró el pasaporte y se le exigió que se sometiera a tratamiento de salud mental mientras estuviera en casa. Está sometido a vigilancia electrónica y tiene prohibido abrir nuevas líneas de crédito o crear nuevos negocios.
Bankman-Fried fue extraditado desde las Bahamas, donde había vivido en un complejo de lujo frente al mar llamado Albany desde que el criptointercambio FTX y el fondo de cobertura Alameda Research se establecieron allí en 2021. Estaba detenido en una prisión de Nassau y fue escoltado a Estados Unidos por el FBI. Al parecer, sus padres permanecieron con él en las Bahamas durante el mes pasado.
Durante su comparecencia ante el Congreso el 13 de diciembre, John Ray, encargado de resolver el proceso de quiebra de FTX y sus filiales, declaró que también estaba investigando a Bankman y Fried. Al parecer, recibían pagos de FTX, aunque no está claro si eran empleados o asesores, y recibieron una casa comprada por FTX en una rica comunidad cerrada de las Bahamas.
Fried es también un destacado recaudador de fondos para el Partido Demócrata, y se dice que recauda decenas de millones de dólares en Silicon Valley a través de un PAC llamado Mind the Gap. Bankman-Fried fue un importante donante político, donando más de 70 millones de dólares a campañas políticas en los últimos dos años. Sus donaciones de 40 millones de dólares durante las elecciones intermedias de 2022 lo convirtieron en el segundo mayor donante del Partido Demócrata en 2020 después de George Soros. Su socio comercial, Ryan Salame, habría donado 23 millones de dólares a candidatos del Partido Republicano.
La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables el 21 de diciembre de cargos federales de fraude de valores.
La Comisión de Bolsa y Valores emitió una advertencia a otros en el ámbito de las criptomonedas que puedan estar involucrados en conductas ilegales, declarando: «A aquellas plataformas que no cumplan con nuestras leyes de valores, la División de Cumplimiento de la SEC está lista para tomar medidas».
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