Dos inversores en la empresa de redes sociales del expresidente Donald Trump se declararon culpables el miércoles de uso de información privilegiada en relación con la reciente fusión que finalmente hizo que la empresa cotizara en bolsa.
Los capitalistas de riesgo de Florida Michael Shvartsman y Gerald Shvartsman se declararon culpables ante una corte de Nueva York de un cargo de fraude de valores, que puede conllevar una sentencia máxima de 20 años de prisión, según los fiscales en un comunicado de prensa.
«Michael y Gerald Shvartsman admitieron ante la corte que recibieron información confidencial y privilegiada sobre una próxima fusión entre DWAC y Trump Media y utilizaron esa información para realizar transacciones de mercado abierto rentables, pero ilegales», dijo Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, en el comunicado emitido el miércoles.
Los fiscales alegaron que ambos, que son hermanos, obtuvieron más de 22 millones de dólares en ganancias ilegales negociando antes del anuncio de que Digital World Acquisition Company (DWAC) iba a fusionarse con Trump Media & Technology Group, que opera Truth Social. Las dos compañías se fusionaron el mes pasado y Trump Media comenzó a cotizar en el Nasdaq la semana pasada.
Las acciones de DWAC, una de las llamadas empresas de «cheques en blanco», se dispararon después de que revelara públicamente que se fusionaría con Trump Media en 2021.
«El uso de información privilegiada es hacer trampas, simple y llanamente, y las condenas de hoy deberían recordar a cualquiera que pueda tener la tentación de corromper la integridad del mercado de valores que eso le valdrá un boleto a la cárcel», dijo el Sr. Williams.
Durante una audiencia judicial, los dos hermanos dijeron ante el tribunal que lo que estaban haciendo era ilegal cuando intercambiaban información que no debería haber sido divulgada al público.
«He cometido un error terrible», dijo Gerald Shvartsman, según informes de los medios.
Está previsto que los Shvartsman sean sentenciados el 17 de julio. Si bien el fraude de valores conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, cualquier sentencia sería impuesta por el juez en función de una variedad de factores. La sentencia de prisión promedio en casos de fraude federal en Estados Unidos el año pasado fue de alrededor de dos años.
Los fiscales también alegaron que el par de hermanos y otro individuo, Bruce Garelick, que era un alto directivo en DWAC, informaron a compañeros de trabajo y amigos sobre el próximo acuerdo a pesar del acuerdo de confidencialidad.
Los fiscales dijeron que los tres individuos implicados habían firmado acuerdos de confidencialidad en junio de 2021 cuando se les propuso que se convirtieran en los primeros inversionistas de Digital World Acquisition, la empresa de cheques en blanco. Los acuerdos les obligaban a mantener la confidencialidad de la información que obtuvieran y a no negociar los valores de la empresa en el mercado abierto, dijeron los fiscales.
Después de enterarse de que la compañía estaba en conversaciones de fusionarse con Trump Media, los fiscales dijeron que los tres informaron a otros y compraron valores de DWAC, vendiéndolos después de que se anunciara el acuerdo el 20 de octubre de 2021, para obtener un total de 22 millones de dólares en beneficios ilegales.
Dijeron que los tres proporcionaron esa información a vecinos y empleados, lo que permitió a esas personas comprar valores en la compañía antes de que se hiciera público.
No hay denuncias de que el presidente Trump estuviera involucrado en el presunto plan, y él no ha comentado públicamente sobre las declaraciones de culpabilidad del miércoles.
Mientras tanto, está previsto que Garelick se enfrente a un juicio por su presunta participación en el plan a finales de este mes.
Actualización de las acciones de «DJT»
Luego de que Trump Media cotizara públicamente a fines de marzo con el símbolo bursátil «DJT», sus acciones han experimentado una carrera desenfrenada alimentada por el entusiasmo por el presidente Trump, el candidato presidencial republicano en las elecciones de noviembre.
Las acciones perdieron parte de sus ganancias iniciales esta semana cuando la empresa matriz de Truth Social reveló que había perdido más de 58 millones de dólares en 2023. Sus acciones cotizaban en torno a 51.60 dólares el miércoles por la mañana, lo que hace que la participación del expresidente valga unos 4000 millones de dólares, aunque no se le permite vender o pedir préstamos contra ella durante seis meses.
La empresa también está envuelta en batallas legales en Delaware y Florida con los cofundadores Wesley Moss y Andrew Litinsky, que han acusado a la compañía de intentar disolver indebidamente su participación. Trump Media ha argumentado que no se ganaron sus acciones y pretende despojarles de su propiedad.
Sin embargo, altos directivos de la empresa se mostraron optimistas en un comunicado publicado el martes.
En el comunicado, el CEO de Trump Media, Devin Nunes, dijo que la empresa «no tiene deudas y cuenta con más de 200 millones de dólares en el banco, lo que abre numerosas posibilidades para ampliar y mejorar nuestra plataforma». Añadió que la firma «aprovechará al máximo estas oportunidades para hacer de Truth Social la plataforma de libre expresión por excelencia para el pueblo estadounidense».
«DWAC superó varios retos el año pasado para consumar nuestra fusión con TMTG y emerger como una empresa unida, libre de deudas y que cotiza en bolsa. Mirando hacia el futuro, TMTG está preparada para impulsar rápidamente nuestros planes de negocio», dijo el director de Trump Media, Eric Swider.
Reuters contribuyó a este artículo.
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