En lo que la Fiscalía de los EE.UU. denomina la «mayor trama de fraude» contra un programa COVID-19 para pacientes sin seguro, un médico del condado de Orange (California) fue acusado el 27 de septiembre de 18 cargos por presentar reclamaciones falsas y recibir unos 150 millones de dólares en pagos.
Anthony Hao Dinh, de 64 años y residente en Newport Coast, fue acusado de 12 cargos de fraude electrónico, cinco cargos de blanqueo de dinero -dos de los cuales incluían la transferencia de más de 11 millones de dólares a cuentas personales de compraventa de acciones- y un cargo de obstrucción a la justicia, según un comunicado de 28 de septiembre de la Oficina del Fiscal General.
Dinh supuestamente presentó informes falsos de pacientes en respuesta a una citación del gran jurado para encubrir las reclamaciones falsas.
Se enfrenta a hasta 50 años de prisión por todos los cargos combinados si es declarado culpable.
Dinh supuestamente presentó más de 250 millones de dólares en reclamaciones por servicios no prestados o no cubiertos por el programa COVID-19 para no asegurados de la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA).
Los millones que recibió -como otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial- fueron supuestamente por servicios a pacientes asegurados, no prestados o no médicamente necesarios entre julio de 2020 y marzo de 2021 en sus consultorios ubicados en Westminster y Garden Grove.
La acusación también alega que presentó, o hizo que se presentaran, unas 65 solicitudes de préstamo falsas por casi 8 millones de dólares, lo que provocó que los programas de Protección del Salario (PPP) y Préstamos por Daños Económicos y Catástrofes (EIDL) concedieran fondos por unos 2.8 millones de dólares.
Está previsto que Dinh comparezca el 30 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Santa Ana.
Otros dos acusados en la trama de blanqueo de capitales en abril fueron la hermana de Dinh, Hannah «Hang» Trinh Dinh, de 65 años y residente en Lake Forest, y Matthew Hoang Ho, de 66 años y residente en Melbourne (Florida).
Dinh aceptó declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de ayudar a presentar solicitudes falsas de PPP y EIDL por más de 260,000 dólares en fondos de ayuda de COVID-19.
Está previsto que Hao sea juzgado el 6 de febrero de 2024, y el 2 de mayo fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y blanqueo de dinero en relación con las solicitudes de PPP y EIDL
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